江西省鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鷹月檢一部刑訴〔2020〕324號(hào)

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣,住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月13日被逮捕。

本案由鷹潭市公安局月湖分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年10月13日至11月13日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月以來，被告人吳某某為獲取約2%的轉(zhuǎn)賬“好處費(fèi)”，將親友的微信收款二維碼提供給黃某某（已判決）等人使用，并幫助黃某某等人轉(zhuǎn)移其提供的二維碼入賬資金。

2019年2月15日，黃某某以提升支付寶借唄額度需交納資料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等名義，騙得被害人張某甲分五次向吳某某提供的微信收款二維碼中轉(zhuǎn)入人民幣13488元，上述款項(xiàng)被吳某某扣除相應(yīng)好處費(fèi)后，轉(zhuǎn)入詹某某（已判決）使用的微信賬戶。

2019年2月16日，黃某某以提升支付寶借唄額度需交納資料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等名義，騙得被害人歐某某分四次向吳某某提供的微信收款二維碼中轉(zhuǎn)入人民幣13688元，上述款項(xiàng)被吳某某扣除相應(yīng)好處費(fèi)后，轉(zhuǎn)入詹某某使用的支付寶賬戶。

2019年2月23日、24日，被害人張某乙被他人誘騙，分兩次向吳某某提供的微信收款二維碼中轉(zhuǎn)入人民幣2688元，以提升其支付寶借唄額度，上述款項(xiàng)被吳某某扣除相應(yīng)好處費(fèi)后，轉(zhuǎn)入詹某某使用的支付寶賬戶。

2019年3月19日，被害人楊某某被他人誘騙，分三次向吳某某提供的微信收款二維碼中轉(zhuǎn)入人民幣6188元，以提升其支付寶借唄額度，上述款項(xiàng)被吳某某扣除相應(yīng)好處費(fèi)后轉(zhuǎn)移至他處。

2020年6月6日，吳某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，黃某某、詹某某二人家屬退賠被害人張某甲、歐某某的全部損失，吳某某家屬退賠被害人張某乙、楊某某的全部損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案情況說明、戶籍信息、諒解書、刑事判決書、微信聊天截圖、支付記錄截圖、支付寶流水等；2.被害人張某甲、張某乙等人的陳述；3.同案犯黃某某、詹某某等人的供述與辯解；4.被告人吳某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、陳某某、蔣某某的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時(shí)，其犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省鷹潭市月湖區(qū)人民法院

檢察官：胡芳

檢察官助理：祝晨

2020年12月11日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于鷹潭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。

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