漢臺區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

漢區(qū)檢一部刑訴〔2020〕113號　

被告人張某某，綽號張某某，男性，1962年8月14日出生，居民身份證號碼53011119620814****，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**省**市**區(qū)**街道辦事處******中心*幢*單元***號。張某某于2007年4月10日因盜竊罪被昆明市盤龍區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1000元;2020年4月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)漢中市公安局漢臺分局決定被監(jiān)視居?。?020年5月14日被該局刑事拘留；2020年6月18因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，被漢中市公安局漢臺分局逮捕。

被告人陳某某，綽號大頭，男性，1981年12月17日出生，居民身份證號碼53011119811217****，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**省**市**區(qū)****鄉(xiāng)東郊*********基地**幢*單元***號。陳某某于2007年5月10日因盜竊罪被昆明市官渡區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣2000元；2008年7月27日刑滿釋放；2020年4月17日因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)漢中市公安局漢臺分局決定被監(jiān)視居??；2020年7月21日因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，被漢中市公安局漢臺分局逮捕。

本案由漢中市公安局漢臺分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人張某某、陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人陳某某通過朋友認識做銀行卡非法買賣的徐某某(未查獲)，徐某某引薦陳某某和其上線“老板”（未查獲）認識，“老板”稱只要陳某某帶人去銀行辦理銀行卡便給陳某某相應(yīng)的好處費。被告人陳某某明知“老板”非法收購他人銀行卡用于違法犯罪活動，仍然同意“老板”要求。隨后，被告人陳某某以自己名義在中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行各辦理一張銀行卡，交給“老板”，非法獲利2000元。被告人陳某某的朋友汪某也用自己名義在中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行各辦理一張銀行卡交于陳某某，陳某某也將汪生的銀行卡交于“老板”，汪某獲利2000元。

2019年11月份，被告人張某某明知陳某某非法收購他人銀行卡是用于交給上線“老板”并用于違法犯罪活動。因自己經(jīng)濟拮據(jù)，便和被告人陳某某一起到昆明市工商銀行、建設(shè)銀行（卡號6217003850016280165）、農(nóng)業(yè)銀行各辦理了一張銀行卡，交給陳某某。陳某某給張某某2400元作為辦卡的好處費。

2020年2月25日，陳某某根據(jù)“老板”的要求，讓張某某到建設(shè)銀行柜臺補辦了一張建行銀行卡，張某某按照要求到建設(shè)銀行官渡支行柜臺補辦了一張銀行卡，并且將卡內(nèi)9300元錢取出交給陳某某。同時，張某某在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行各補辦一張銀行卡交給陳某某，陳某某給張某某1800元作為補卡的好處費。經(jīng)查，被告人張某某在建設(shè)銀行尾號為5419的賬戶中所涉及的銀行卡（6217003850016280165）被用于電信詐騙，該賬戶自2019年11月21日開戶只2020年3月27日止，累計貸3453筆，貸金額19257837.51元，借15929筆，借金額19256296.98元，合計支付結(jié)算金額38514134.49元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.物證（照片）；3.被告人的供述與辯解；4.被害人陳述；5.證人證言；6.辨認筆錄及照片；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪活動提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑罰》第二百八十七條之二的規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漢臺區(qū)人民法院　

檢察官：范漢強

書記員：張??鋼

2020年9月15日　

附件：

1.被告人張某某、陳某某現(xiàn)羈押于漢臺區(qū)看守所；

2.案卷證據(jù)材料2冊，光盤6張；

3.量刑建議書8份；?

4.換押證2份；

5.適用簡易程序建議書1份；

6.《認罪認罰具結(jié)書》2份。