新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊州檢三部刑訴〔2020〕13號(hào)　

被告人溫某某，男，1995年**月**日出生，漢族，初中文化，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍所在地廣東省普寧市。2020年1月11日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)霍爾果斯市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年2月16日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于霍城縣看守所。

被告人秦某某，男，1996年**月**日出生，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地新疆霍爾果斯市。2020年1月11日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)霍爾果斯市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年2月16日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于霍城縣看守所。

被告人陳某，女，1974年**月**日出生，漢族，初中文化，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍所在地新疆霍爾果斯市。2020年1月11日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)霍爾果斯市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年2月16日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于霍城縣看守所。

被告人張某，男，1983年**月**日出生，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍地安徽省宿州市靈璧縣。2020年1月12日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1973年**月**日出生，漢族，初中文化，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍地浙江省文成縣。2020年1月18日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年1月21日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍地新疆霍爾果斯市。2020年1月20日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，漢族，本科文化，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍地江蘇省徐州市鼓樓區(qū)。2020年1月16日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1969年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍地新疆霍爾果斯市。2020年1月14日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1995年**月**日出生，錫伯族，初中文化，戶(hù)籍地新疆察布查爾縣。2014年9月曾因犯販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑2年，2016年9月刑滿(mǎn)釋放。2020年1月22日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，女，1989年**月**日出生，漢族，初中文化，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍地河南省虞城縣。2020年1月21日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人晏某，女，1993年**月**日出生，漢族，高中文化，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍地新疆霍爾果斯市。2020年1月21日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，男，1995年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體商戶(hù)，戶(hù)籍地陜西省合陽(yáng)縣。2020年1月21日因涉嫌走私普通貨物罪被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由霍爾果斯海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、秦某某、陳某、張某、鄭某某、張某某、李某某、張某某、蘇某某、范某某、晏某、鄒某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年3月開(kāi)始，被告人溫某某在中哈霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)合作中心）分別租用兩家門(mén)店，其在其中一家門(mén)店囤積待走私入境的洋酒，同時(shí)租用嘉禾廣場(chǎng)一庫(kù)房囤積轉(zhuǎn)關(guān)過(guò)境至合作中心的大量洋酒。溫某某指使其店內(nèi)雇員被告人張某將囤積的大量洋酒分發(fā)給被告人秦某某、鄭某某、陳某、張某某等“水客”頭目，由上述人員雇傭水客將從溫某某處接獲的洋酒采取“螞蟻搬家”的方式，逃避海關(guān)監(jiān)管走私入境。待洋酒走私入境后，溫某某聯(lián)系佳吉物流（百世快運(yùn)）、申通快遞、天地華宇物流等三家物流公司將走私入境的洋酒發(fā)運(yùn)至廣東省深圳市販賣(mài)獲利。溫某某支付給秦某某、鄭某某、陳某、張某某等人每瓶（0.7-1升/瓶）10-20元帶貨費(fèi)。通過(guò)以上方式，被告人溫某某共走私入境1升馬爹利藍(lán)帶6072?瓶、0.7升馬爹利藍(lán)帶1008瓶、1升馬爹利XO4218瓶、1升軒尼詩(shī)XO1680瓶、0.375升的軒尼詩(shī)XO?VSOP1307瓶、1升馬爹利VSOP12瓶、0.7升軒尼詩(shī)VSOP360瓶、0.75升馬爹利NOBLIGE36瓶，偷逃稅款共計(jì)8665561元。

2被告人秦某某自2019年12月起為被告人溫某某走私洋酒入境。秦某某將在合作中心內(nèi)從溫某某處接獲的洋酒，部分由自己伙同苗某某、崔某某等人組織水客走私入境后送至合作中心外欣德商貿(mào)城立體停車(chē)庫(kù)地下室***、***室內(nèi)，部分分發(fā)給被告人張某某、李某某等人走私入境，溫某某支付給秦某某每2瓶40元帶貨費(fèi)，秦某某支付給張某某、李某某等人每2瓶40元帶貨費(fèi)，支付給水客每2瓶20-30元的帶貨費(fèi)。2019年12月至2020年1月期間，秦某某共走私入境1升馬爹利藍(lán)帶192箱2304瓶、0.7升馬爹利藍(lán)帶50箱600瓶、1升馬爹利XO535箱3210瓶、0.7升軒尼詩(shī)VSOP（威仔）30箱360瓶，偷逃稅款共計(jì)4066340元。

三、被告人陳某自2019年9月開(kāi)始為被告人溫某某走私洋酒入境。陳某將從溫某某處接獲的洋酒囤積在其合作中心的免稅店內(nèi)，在合作中心內(nèi)尋找水客為其帶貨，并用其店內(nèi)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管銷(xiāo)售終端機(jī)為水客刷虛假銷(xiāo)售記錄以逃避海關(guān)監(jiān)管，水客將洋酒走私入境后送至陳某在合作中心外停車(chē)場(chǎng)租用的**號(hào)位。被告人陳某共走私入境1升藍(lán)帶122箱1464瓶、1升馬爹利XO58箱348瓶、375毫升的軒尼詩(shī)XO?VSOP1307瓶，偷逃稅款共計(jì)1121448元。

四、被告人張某系被告人溫某某的雇員，其明知溫某某走私洋酒，而協(xié)助溫某某給被告人秦某某、陳某、鄭某某、張某某等“水客”頭目分發(fā)運(yùn)送洋酒。2020年1月期間，張某共分發(fā)運(yùn)送1升的馬爹利藍(lán)帶37箱444瓶、700毫升的馬爹利藍(lán)帶24箱288瓶、1升的軒尼詩(shī)XO135箱810瓶，共計(jì)偷逃稅款1110483元。

五、被告人鄭某某自2020年1月起為被告人溫某某走私洋酒入境。鄭某某將在合作中心內(nèi)從溫某某處接獲的洋酒，囤積在其租用的****號(hào)店鋪內(nèi)，組織水客走私洋酒入境后送至合作中心外停車(chē)場(chǎng)的**號(hào)位，并用其店內(nèi)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管銷(xiāo)售終端機(jī)為水客刷出虛假銷(xiāo)售記錄以逃避海關(guān)監(jiān)管。被告人鄭某某走私入境軒尼詩(shī)XO1升裝135箱810瓶，偷逃稅額共計(jì)697353元。

六、被告人張某某自2020年1月起協(xié)助被告人秦某某走私洋酒入境。張某某將從秦某某處接獲的洋酒分發(fā)給被告人蘇某某、范某某、晏某、鄒某某，再由蘇某某、范某某、晏某、鄒某某，組織水客走私入境。秦某某支付給張某某每瓶20元帶貨費(fèi)，張某某支付給蘇某某、鄒某某等人每瓶20元帶貨費(fèi)，張某某本人沒(méi)有獲利。被告人張某某幫助秦某某共走私入境洋酒1升的馬爹利XO216箱1296瓶，偷逃稅款950654元。

七、被告人李某某自2020年1月起協(xié)助被告人秦某某走私洋酒入境。李某某從秦某某處接獲洋酒后，在合作中心內(nèi)組織水客走私入境，送至合作中心外欣德商貿(mào)城立體停車(chē)庫(kù)地下室***室內(nèi)，李某某將走私入境的洋酒收齊后交給秦某某。被告人李某某幫助秦某某走私入境1升的馬爹利XO103箱618瓶，偷逃稅款453320元。

八、被告人張某某自2020年1月起為被告人溫某某走私洋酒入境，張某某將在合作中心內(nèi)從溫某某處接獲的洋酒，組織水客走私入境后送至張某某在合作中心外停車(chē)場(chǎng)租用的*號(hào)位。被告人張某某共走私700毫升的馬爹利藍(lán)帶24箱288瓶，偷逃稅款160011元。

九、被告人蘇某某、范某某、晏某三人自2020年1月起協(xié)助被告人秦某某走私洋酒入境。通過(guò)張某某的介紹，三人將從秦某某處接獲的洋酒囤積于合作中心內(nèi)乾螺灣1樓****號(hào)店鋪，三人分工負(fù)責(zé)，組織水客通過(guò)“螞蟻搬家”的方式將洋酒走私入境后送至欣德商貿(mào)城立體停車(chē)庫(kù)地下室***號(hào)門(mén)店內(nèi)，蘇某某、范某某、晏某三人將走私入境的洋酒收齊后交付給秦某某，賺取的帶貨費(fèi)三人平分。被告人蘇某某、范某某、晏某三人共走私入境1升的馬爹利XO137箱822瓶，偷逃稅款602960元。

十、被告人鄒某某自2020年1月起協(xié)助被告人秦某某走私洋酒入境，通過(guò)張某某的介紹，將從秦某某處接獲的洋酒囤積于合作中心內(nèi)楓葉國(guó)際3樓****號(hào)店鋪，伙同唐某某、范某某、****號(hào)店鋪老板，組織水客通過(guò)“螞蟻搬家”的方式將洋酒走私入境后送至欣德商貿(mào)城立體停車(chē)庫(kù)地下室***號(hào)門(mén)店內(nèi)，鄒某某將走私入境的洋酒收齊后交付給秦某某，每瓶賺取5元帶貨費(fèi)。鄒某某幫助秦某某走私入境洋酒1升的馬爹利XO79箱474瓶，偷逃稅款347692元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查扣的現(xiàn)貨洋酒；

2.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，扣押決定書(shū)，商鋪?zhàn)赓U合同及相關(guān)繳費(fèi)收據(jù)，店鋪銷(xiāo)售記錄等書(shū)證；

3.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作筆錄及照片；

4.涉案物品估價(jià)鑒定結(jié)論書(shū)，涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

5.審訊視頻、霍爾果斯合作中心外停車(chē)場(chǎng)監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料；

6.證人袁某某、黃某某、潘某、范某某、唐某某、陳某某、苗某某、崔某某、孫某某、宋某某，鐘某某、李某、白某某等人的證言；

7.被告人溫某某、秦某某、陳某、張某、鄭某某、張某某、李某某、張某某、蘇某某、范某某、晏某、鄒某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某、秦某某、陳某、張某、鄭某某、張某某、李某某、張某某、蘇某某、范某某、晏某、鄒某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某、秦某某、陳某、張某、鄭某某、張某某、李某某、張某某、蘇某某、范某某、晏某、鄒某某為謀取非法利益，雇傭“水客”采取化整為零、“螞蟻搬家”的方式逃避海關(guān)監(jiān)管，走私洋酒入境；其中，被告人溫某某、秦某某偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，被告人陳某、張某、鄭某某、張某某、蘇某某、范某某、晏某偷逃應(yīng)繳稅額巨大，被告人李某某、張某某、鄒某某偷逃應(yīng)繳稅額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某、秦某某、陳某、張某、鄭某某、張某某、李某某、張某某、蘇某某、范某某、晏某、鄒某某在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人蘇某某系累犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定從重處罰。被告人溫某某、秦某某、陳某、張某、鄭某某、張某某、李某某、張某某、蘇某某、范某某、晏某、鄒某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院

伊?犁?哈?薩?克?自?治?州?分院

????????????????????????????????

副?檢?察長(zhǎng)：齊曉黎

????????????????????????????????檢察官助理：鄒??莉

?????????????????????????????????

2020年9月30日

附件：

1.被告人溫某某、秦某某、陳某現(xiàn)羈押于霍城縣看守所；被告人張某、鄭某某、張某某、李某某、張某某、蘇某某、范某某、晏某、鄒某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.移送全部案卷材料和證據(jù)28冊(cè)，光碟35張。

3.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各11份。