山西省陵川縣人民檢察院

起?訴?書

陵檢一部刑訴〔2020〕35號

被告人趙某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼1405241974********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地山西省陵川縣，現(xiàn)住陵川縣**鎮(zhèn)**街**路**號,因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月7日被陵川縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月11日被陵川縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由陵川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利和義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2019年4月間，被告人趙某某在陵川縣**鎮(zhèn)**村自家臨街房內(nèi)經(jīng)營“***商城線下服務(wù)中心”。該中心通過微信朋友圈、舉辦講座等方式進(jìn)行公開宣傳吸收客戶，利用河南***電子商務(wù)有限公司***商城APP平臺，讓客戶下載并免費(fèi)注冊**，**通過支付寶或微信****，平臺對充值數(shù)額按1.2倍數(shù)增值分6期返還（2019年3月份之前為每15天返還一次，返還周期為3個(gè)月，3月份之后返還周期改為4個(gè)月），同時(shí)獲得充值數(shù)額等額積分，**對返還款可再次投入；同時(shí)公司給邀請人獎勵被邀請人充值額度10%的現(xiàn)金收益，（2019年3月份開始改為獎勵等額積分），積分可以在***商城平臺兌換禮品。**提現(xiàn)時(shí)河南***電子商務(wù)有限公司收取6%的手續(xù)費(fèi)。被告人趙某某線下服務(wù)中心通過發(fā)展**取得收益，按新**充值投資額度5%、老**充值額度0.5%提現(xiàn)返利。經(jīng)河南聯(lián)合司法鑒定中心認(rèn)定：該線下服務(wù)中心累計(jì)注冊**627人，**充值4538500元（其中趙某某本人充值66000元），收益494320元，可用余額11387元，中心提現(xiàn)482933元，**提現(xiàn)4175704.54元，**未返還3017941.71元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科調(diào)查表等；

2.被害人杜某某、某某某等人的陳述；

3.被告人趙某某的供述和辯解；

4.鑒定結(jié)論：司法鑒定意見書；

5.視聽資料：微信、支付寶交易記錄等

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某違反國家金融管理法規(guī)，非法變相吸收公共存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省陵川縣人民法院

檢察官：楊建忠

檢察官助理：李俊飛

2020年9月7日

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于澤州縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)。