山西省安澤縣人民檢察院

起?訴?書

安檢刑刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4415211992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現(xiàn)住海豐縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，無(wú)前科。2020年6月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于臨汾市看守所。

被告人陳某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4415211996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現(xiàn)住海豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2020年6月11因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于臨汾市看守所。

被告人施某甲，綽號(hào)施某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4415211997********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現(xiàn)住海豐縣**鎮(zhèn)**村，無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2020年6月13因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于臨汾市看守所。

被告人洪某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4415211997********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現(xiàn)住海豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2020年6月11因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于臨汾市看守所。

被告人施某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4415211995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現(xiàn)住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**村，**廠**，無(wú)前科。2020年6月13因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于臨汾市看守所。

被告人施某丁，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4415211997********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現(xiàn)住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**村，**廠**，無(wú)前科。2020年6月13因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被安澤縣公安局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于臨汾市看守所。

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4415211995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，現(xiàn)住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)，無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2020年6月11因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被安澤縣公安局刑事拘留；同年7月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于臨汾市看守所。

本案由山西省安澤縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人陳某甲通過微信****獲取到“刷流水”的招聘信息，即通過使用他人的支付寶、網(wǎng)商銀行卡對(duì)資金進(jìn)行快速流轉(zhuǎn)，可以獲取高額報(bào)酬。被告人陳某甲考慮之后，2020年5月份，決定做“刷流水”的工作。因支付結(jié)算需要多個(gè)支付寶賬號(hào)才能完成，被告人陳某甲在微信朋友圈發(fā)布高工資****，同時(shí)以月工資15000元雇傭被告人陳某乙參與。被告人陳某甲邀請(qǐng)同樣“刷流水”的微信名為“**”和“**”到自己村中一所老房子內(nèi)教被告人陳某乙學(xué)習(xí)如何操作“刷流水”。2020年5月14日至6月10日，被告人陳某甲將其個(gè)人租住的廣東省海豐縣**小區(qū)**室作為“刷流水”的地點(diǎn)，期間共有被告人施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某參與“刷流水”，均是到該502室內(nèi)，將手機(jī)及綁定網(wǎng)商銀行卡號(hào)的支付寶賬號(hào)交給被告人陳某乙進(jìn)行操作。

被告人陳某甲建立名為“**”的微信****，****內(nèi)有上線微信名“**”及其手下的4人，被告人陳某乙將其他被告人提供的支付寶綁定的網(wǎng)商銀行卡號(hào)發(fā)到****中，陸續(xù)有資金進(jìn)入卡內(nèi)，被告人陳某乙快速將卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入余額寶，出錢時(shí)“**”的手下在微信群內(nèi)會(huì)發(fā)一個(gè)指****，被告人陳某乙將余額寶的錢轉(zhuǎn)入指定賬號(hào)，支付結(jié)算完成，被告人陳某乙繼續(xù)重復(fù)上述操作。

通過“刷流水”，被告人陳某甲獲得報(bào)酬人民幣259587元，其中，轉(zhuǎn)給其他下線共33777元。被告人陳某乙使用自己的支付寶賬號(hào)支付結(jié)算2343490.1元，獲取報(bào)酬13727元，發(fā)展下線被告人施某甲、洪某某；被告人施某甲支付寶支付結(jié)算金額5354060元，獲取報(bào)酬8823元，發(fā)展下線被告人施某丙、施某??；被告人洪某某支付寶結(jié)算金額3062000元，獲取報(bào)酬6919元，發(fā)展下線7名；被告人施某丙支付寶結(jié)算金額3825000元，獲取報(bào)酬1903元；被告人施某丁支付寶結(jié)算金額1965000元，獲取報(bào)酬1905元；被告人梁某某支付寶結(jié)算金額659000元，獲取報(bào)酬500元。

公安機(jī)關(guān)扣押被告人陳某甲違法所得人民幣74700元，已隨案移送。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述與辯解、被害人陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡流水明細(xì)等書證、物證等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。該七名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某明知“刷流水”是幫助他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然發(fā)布招聘信息、提供自己的支付寶進(jìn)行支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百條八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。該七被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲是“刷流水”犯罪的組織者，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條一款、第四款的規(guī)定，陳某甲應(yīng)當(dāng)按照其組織的全部犯罪處罰；被告人陳某乙是“刷流水”犯罪的固定成員，作用關(guān)鍵，系作用較大的主犯；被告人施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某在“刷流水”犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省安澤縣人民法院

檢察官：樊曉青

檢察官助理：焦俊雯

2020年9月18日

附：

1.被告人陳某甲、陳某乙、施某甲、洪某某、施某丙、施某丁、梁某某現(xiàn)羈押于臨汾市看守所；

2.案卷二冊(cè)；

3.《量刑建議書》七份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

5.《涉案財(cái)物處理意見表》一份。