內(nèi)黃縣人民檢察院　

起?訴?書

安內(nèi)檢二部刑訴〔2020〕60號　

　　被告人王**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼372424************，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省德州市武城縣，住山東省德州市武城縣****小區(qū)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月29日被內(nèi)黃縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)黃縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月14日被內(nèi)黃縣公安局逮捕。

本案由安陽市內(nèi)黃縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，被告人王**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為謀取利益，仍將本人辦理的卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡，卡號為6229********6161的德州銀行銀行卡，卡號為6217********2940的中國郵政儲蓄銀行銀行卡，卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡，卡號為6207********5615的恒豐銀行銀行卡，卡號為6212********0492的工商銀行銀行卡，一張中國銀行卡，及配套的U盾、綁定的手機卡等物品以每套500元人民幣的價格出售給莊*（另案處理），為他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供支付結(jié)算幫助。被告人王**共實際獲利3500元。

2020年5月，家住內(nèi)黃縣******的林**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中林**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬68930.69元，2020年5月11日，內(nèi)黃縣公安局對林**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住江蘇省宿遷市**區(qū)**鎮(zhèn)的范**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中范**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，2020年5月12日，宿遷市公安局宿城分局對范**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)的鐘*被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中鐘*向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬21600元，2020年5月15日，成都市公安局郫都區(qū)分局對鐘*被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住東莞市南城區(qū)**路的段**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中段**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬46800元，2020年5月11日，東莞市公安局南城分局對段**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)的盧*被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中盧*向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，2020年5月12日，盱眙縣公安局對盧*被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住云南省昆明市官渡區(qū)***村的張**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中張**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬24300元，2020年5月12日，昆明市公安局官渡分局對張**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣的潘**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中潘**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬43300元，2020年5月14日，靈山縣公安局對潘**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)的田**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中田**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬77403元，2020年5月12日，蘭州市公安局城關(guān)分局對田**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)的陳**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中陳**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬100000元，2020年5月14日，東莞市公安局東坑分局對陳**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住福州市福清市***鎮(zhèn)的王**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中王**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，2020年5?月13日，福清市公安局對王**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住江蘇省淮安市金湖縣**鎮(zhèn)的張**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中張**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元，2020年5月16日，金湖縣公安局對張**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住云南省昭通市魯?shù)榭h***鎮(zhèn)的李**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中李**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬45600元，2020年5月12日，魯?shù)榭h公安局對李**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣西南寧市興寧區(qū)**大道的駱**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中駱**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬84500元，2020年5月13日，南寧市公安局興寧分局對駱**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住福建省福州市**區(qū)的林**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中林**向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬22800元，2020年5月20日，福州市公安局臺江分局對林**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣東省東莞市**區(qū)的李*被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中李*向王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬37788元，2020年5月20日，東莞市公安局南城分局對李*被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣東省佛山市**區(qū)的李*被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中李*向王**卡號為6229********6161的德州銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬80500元，2020年5月14日，佛山市公安局南海分局刑警大隊對李*被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住福建省福清市的洪**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中洪**向王**卡號為6229********6161的德州銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬90598元，2020年5月14日，福清市公安局對洪**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住江蘇省淮安市**區(qū)的劉**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中劉**向王**卡號為6229********6161的德州銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，2020年5月19日，淮安市公安局洪澤分局對劉**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣西壯族自治區(qū)賀州市**區(qū)的梁**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中梁**向王**卡號為6229********6161的德州銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬15700元，2020年5月20日，賀州市公安局八步分局對梁**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣東省珠海**區(qū)的周*被網(wǎng)絡(luò)詐騙117180元，其中周*向王**卡號為6217********2940的中國郵政儲蓄銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬90080元，2020年5月16日，珠海市公安局拱北口岸分局對周*被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣西南寧市**區(qū)的李**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中李**向王**卡號為6217********2940的中國郵政儲蓄銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬42800元，2020年5月12日，南寧市公安局興寧分局對李**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住湖南省衡陽市**縣的毛**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中毛**向王**卡號為6217********2940的中國郵政儲蓄銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬5000元，2020年5月13日，衡陽縣公安局對毛**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣東省肇慶市**縣的盧**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中盧**向王**卡號為6217********2940的中國郵政儲蓄銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬20400元，2020年5月23日，廣寧縣公安局對盧**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣東省清遠市**區(qū)的黎**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中黎**向王**卡號為6217********2940的中國郵政儲蓄銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬33100元，2020年5月13日，清新縣公安局對黎**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住福建省福州市**區(qū)的姚**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中姚**向王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬46500元，2020年5月21日，福州市公安局倉山分局對姚**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住江西省九江市***市的鄧**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中鄧**向王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬17700元，2020年5月22日，九江市公安局共青城分局對鄧**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣州市**區(qū)的黃**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中黃**向王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬74903元，2020年5月20日，廣州市公安局海珠分局對黃**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住浙江省**縣的楊**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中楊**向王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬23700元，2020年5月18日，長興縣公安局對楊**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣東省**市的王*被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中王*向王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬19900元，2020年5月19日，東莞市公安局石碣分局對王*被詐騙案立案偵查。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2020年5月，家住山東省菏澤市**縣的劉**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中劉**向王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬2800元，2020年5月21日，鄄城縣公安局對劉**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住江蘇省蘇州市**市的尼**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中尼**向王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬16500元，2020年5月19日，昆山市公安局對尼**被詐騙案立案偵查。

2020年5月，家住廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)的張**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中張**向王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬29600元，2020年5月22日，南寧市公安局良慶分局對張**被詐騙案立案偵查。

從2020年5月11日至2020年5月14日，被告人王**卡號為6212********8894的渤海銀行銀行卡共轉(zhuǎn)入資金1698864元，轉(zhuǎn)出資金1698864元。從2020年5月12日至2020年5月20日，被告人王**卡號為6229********6161的德州銀行銀行卡共轉(zhuǎn)入資金547508元，轉(zhuǎn)出資金547508元。從2020年5月11日至2020年5月20日，被告人王**卡號為6217********2940的中國郵政儲蓄銀行銀行卡共轉(zhuǎn)入資金1113959.5元，轉(zhuǎn)出資金1113959.5元。從2020年5月18日至2020年5月20日，被告人王**卡號為6223********5683的山東農(nóng)商銀行銀行卡共轉(zhuǎn)入資金591187元，轉(zhuǎn)出資金591187元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被告人王**的戶籍證明等書證；2.證人林**等人的證言；3.被告人王**的供述和辯解，同案犯莊*的供述和辯解；4.其他相關(guān)證據(jù)。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為牟取利益，將本人辦理的銀行卡及配套的U盾、綁定的手機卡出售給他人，為他人信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王**認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)黃縣人民法院

　

檢察官：侯會霞

檢察官助理：韓??雪

2020年11月25日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于內(nèi)黃縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人名單1份。

4.量刑建議書1份。

5.認罪認罰具結(jié)書1份。