伊犁哈薩克自治州人民檢察院　

起?訴?書

伊州檢三部刑訴〔2020〕15號(hào)　

被告人劉某，男，1992年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1306351992********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地河北省保定市蠡縣留史鎮(zhèn)**村*號(hào)，現(xiàn)住霍爾果斯市濱河北路**小區(qū)**號(hào)樓**單元****室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月30日被伊犁哈薩克自治州公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被執(zhí)行逮捕，2020年5月19日被霍爾果斯市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人國(guó)宏，新疆博源律師事務(wù)所律師。

本案由伊犁哈薩克自治州公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪移送霍爾果斯市人民檢察院審查起訴，霍爾果斯市人民檢察院向霍爾果斯市人民法院提起公訴，經(jīng)霍爾果斯市人民法院審理認(rèn)為此案應(yīng)定性為走私普通貨物罪，并請(qǐng)示新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院伊犁哈薩克自治州分院同意改變管轄，霍爾果斯市人民檢察院據(jù)此于2020年10月30日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月15日至28日，被告人劉某通過(guò)龍某某（另案處理）在中哈霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心（以下簡(jiǎn)稱合作中心）內(nèi)以平均每條102元的價(jià)格購(gòu)買了2516條HEETS牌加熱不燃燒卷煙，其通過(guò)龍某某在合作中心組織的“水客”，以“螞蟻搬家”方式將2516條HEETS牌加熱不燃燒卷煙帶出合作中心至霍爾果斯市，由被告人劉某到龍某某及“水客”家中取貨，以此逃避海關(guān)監(jiān)管走私入境。被告人劉某將貨款及帶貨費(fèi)支付給龍某某，再由龍某某支付貨款及“水客”每條10-15元的帶貨費(fèi)。2019年10月28日，被告人劉某駕駛新FXXXX號(hào)廂式貨車裝載上述2516條加熱不燃燒卷煙由霍爾果斯市準(zhǔn)備運(yùn)輸至河北省保定市蠡縣進(jìn)行銷售，在行駛至霍城縣果子溝檢查站時(shí)被霍爾果斯市煙草專賣局現(xiàn)場(chǎng)查獲。經(jīng)霍爾果斯市煙草專賣局對(duì)2516條加熱不燃燒煙草制品真?zhèn)舞b別檢驗(yàn)為真品IQOS卷煙。經(jīng)鑒定及計(jì)核：上述2516條HEETS牌加熱不燃燒卷煙價(jià)值為276760元，偷逃應(yīng)繳稅款為618936元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)場(chǎng)扣押的加熱不燃燒卷煙2516條、手機(jī)、銀行卡等；

2.書證：抓獲經(jīng)過(guò)、被告人劉某的戶籍信息等；

3.證人證言：證人劉某某、龍某某等人的證言；

4.被告人劉某的供述和辯解；

5.鑒定意見：涉案物品估價(jià)鑒定結(jié)論書、海關(guān)計(jì)核證明書；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某為牟取非法利益，雇傭“水客”采取“化整為零”“螞蟻搬家”的方式逃避海關(guān)監(jiān)管，走私加熱不燃燒卷煙入境，偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院

伊?犁?哈?薩?克?自?治?州?分院

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?????????????????????????????檢察員：王玉榮

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??????????????????????????????2020年11月30日????????????????????????????

附：

1.??被告人劉某現(xiàn)被取保候?qū)?。?lián)系電話：1510999****、1862002****.

2.??移送案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光碟17張、起訴書10份。

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。