萬某某人民檢察院?

起?訴?書

（認(rèn)罪認(rèn)罰－簡易程序）

萬檢刑訴〔2020〕128號??

被告人易某某，男，2000年**月**日出生，江西省萬某某人，公民身份證號碼360922200003******，漢族，初中文化，住萬某某**鄉(xiāng)**村**組**號，2019年7月4日因涉嫌詐騙罪被浙江省義烏市公安局刑事拘留，2019年8月1日因該案犯罪實(shí)施地在萬載，易某某由義烏市公安局移交萬某某公安局，同年8月9日萬某某人民檢察院以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕易某某，同日被萬某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，男，1986年**月**日出生，江西省萬某某人，?公民身份證號碼362227198608******，漢族，初中文化，住萬某某**鄉(xiāng)**村**組**號，2019年6月23日因涉嫌詐騙罪被義烏市公安局刑事拘留，同年7月30日被義烏市人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕，2019?年8月1日因該案犯罪實(shí)施地在萬載，鄒某某由義烏市公安局移交萬某某公安局，8月23日被萬某某公安局取保候?qū)彙?/span>

?被告人袁某某，男，1985年**月**日出生，江西省萬某某人，公民身份證號碼362227198512******，漢族，小學(xué)文化，住萬某某**鄉(xiāng)**村**組**號，2017年12月27日因犯非法拘禁罪被萬某某人民法院判處拘役五個月，2019年6月23日因涉嫌詐騙罪被義烏市公安局刑事拘留，同年7月30日被義烏市人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕，2019年8月1日因該案犯罪實(shí)施地在萬載，袁某某由義烏市公安局移交萬某某公安局，8月20日袁某某被萬某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，江西省萬某某人，公民身份證號碼362227198309******，漢族，初中文化，住萬某某**街道**村**組，2019年7月8日因涉嫌詐騙罪被義烏市公安局刑事拘留，2019年8月1日因該案犯罪實(shí)施地在萬載，李某甲由義烏市公安局移交萬某某公安局，8月2日李某某被萬某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由萬某某公安局偵查終結(jié)，以被告人易某某、鄒某某、袁某某、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月被告人鄒某某、袁某某在萬某某賓館找到被告人易某某，要易某某幫找個賺錢的辦法，易某某將他們推薦給在境外緬甸實(shí)施電信詐騙的李某乙，然后鄒某某、袁某某又拉上被告人李某甲，三人通過易某某聯(lián)系上李某乙并加入一個QQ群，當(dāng)時李學(xué)超要求三人交50000元押金，三人則通過易某某分三次轉(zhuǎn)交押金給李某乙。2019年5月18日-5月24日，鄒某某、袁某某、李某甲通過發(fā)微信收款二維碼，用微信和銀行卡收取詐騙款項(xiàng)，并按照李某乙的要求到萬某某工商銀行各ATM?機(jī)提現(xiàn)，再將現(xiàn)金存款到李某乙提供的賬戶上，從中收取4%?的利潤。李某乙提供的賬戶名分別是鐘某某（另案處理）、謝某某(在逃)。

期間被害人李某丙、張某某、汪某某、陳某某、劉某某在收到辦理貸款業(yè)務(wù)的電話后，按對方的操作下載貸款A(yù)PP平臺，在APP平臺上操作貨款，在得到貸款成功的信息后，對方以各種理由要求被害人匯款，被害人通過掃收款二維碼和匯款分別被騙20684元、5600元、31063?元(其中有7000?元匯至鄒某某銀行卡)、15265?（其中有3469元匯至鄒某某銀行卡）、6000?元(其中有5000元匯至鄒某某銀行卡)?，其中收款二維碼均為鄒某某、袁某某、李某甲三人提供，三人共收取41753元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.QQ聊天記錄；2.銀行交易流水；3.被害人李某丙、陳某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解；5.到案經(jīng)過、常住人口信息表等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，在值班律師周旺傳的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人易某某、鄒某某、李某甲、袁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究四位被告人的刑事責(zé)任。因系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，又系坦白，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萬某某人民法院?

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?檢察官：葉小青

檢察官助理：熊燕

2020年6月29日　

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附：?1．案卷材料和證據(jù)五冊。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。