???????????????萬某某人民檢察院　

起?訴?書

萬檢檢一刑訴〔2020〕43號(hào)　

　　被告人馬某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222281965********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住漢川市**鎮(zhèn)**村。因犯非法拘禁罪，于2013年被武漢市江漢區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月10日被萬某某公安局刑事拘留，同年12月17日本院決定以尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日被萬某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209021991********，漢族，高中文化程度，保安，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)，住孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**田。因涉嫌尋釁滋事罪，2020年3月28日，被萬某某公安局指定在鹽湖區(qū)疫情防疫隔離醫(yī)學(xué)點(diǎn)監(jiān)視居住，同年4月16日被萬某某公安局刑事拘留，同年5月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被萬某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人祝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161994********，漢族，中專文化程度，武漢**建設(shè)有限公司員工，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)，住武漢市黃陂區(qū)**街**村**田**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月30日，被萬某某公安局指定在鹽湖區(qū)疫情防疫隔離醫(yī)學(xué)點(diǎn)監(jiān)視居住，同年6月9日被萬某某公安局刑事拘留，6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841992********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年11月7日至2019年11月21日被臨時(shí)羈押于北京市豐臺(tái)區(qū)看守所，于2019年11月22日被萬某某公安局刑事拘留；同年12月17日本院決定以尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日被萬某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，曾用名馮某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427291981********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山西省運(yùn)城市聞喜縣，住聞喜縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月14日被萬某某公安局刑事拘留，2020年2月19日經(jīng)本院決定，次日被萬某某公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由山西省萬某某公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、馬某乙、馮某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴；以被告人徐某甲、祝某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴；同日本院將上述二案合并審查起訴。2020年5月6日運(yùn)城市中級(jí)人民法院以[2020]晉08刑轄24號(hào)文書指定萬某某人民法院審判馬某甲等人尋釁滋事罪案。2020年5月8日，運(yùn)城市人民檢察院以晉運(yùn)檢一部指轄批[2020]15號(hào)文書答復(fù)該案由萬某某人民法院審判。本院受理后，于2020年3月19日、6月23日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人馬某甲、徐某甲、祝某某、馬某乙、馮某甲及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。于2020年5月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月16日延長審查起訴期限15日。被告人徐某甲、祝某某、馬某乙、馮某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，武漢**有限公司注冊(cè)成立，法定代表人為張某某（另案處理）。2014年11月，企業(yè)名稱變更為**有限公司，法定代表人張某某。2016年7月，該公司變更為**事業(yè)部（以下簡稱**公司）。

2015年8月，武漢**公司運(yùn)城分公司（以下簡稱運(yùn)城分公司）注冊(cè)成立，被告人馬某甲為負(fù)責(zé)人，公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、行政部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部。齊海公司招聘被告人馮某甲為門店經(jīng)理兼業(yè)務(wù)部經(jīng)理，被告人徐某甲為風(fēng)控部經(jīng)理，負(fù)責(zé)考察客戶還款能力及收回違約抵押車輛,被告人馬某乙、祝某某、汪某某（刑拘在逃）等人為風(fēng)控部員工。

????運(yùn)城分公司成立至案發(fā)，在張某某、馬某甲的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，形成了以徐某甲、祝某某、汪某某為骨干成員，馬某乙為積極參加者，馮某甲為一般參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以公司化經(jīng)營和管理為依托，由張某某、馬某甲統(tǒng)一指揮，利用獎(jiǎng)金和提成的方式，鼓勵(lì)風(fēng)控部人員收回違約車輛；武漢**公司和馬某甲控制運(yùn)城分公司財(cái)權(quán)和人事權(quán)，工資統(tǒng)一由齊海公司發(fā)放，重要崗位均和武漢**公司、馬某甲直接對(duì)接，內(nèi)部形成了較為完整的工作流程以及工作紀(jì)律，成員之間分工明確，獎(jiǎng)懲分明。

為非法獲取經(jīng)濟(jì)利益，該犯罪集團(tuán)從事車輛二次抵押貸款業(yè)務(wù)（押車貸款和不押車貸款），多次實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)：讓客戶單方簽訂多份格式合同，預(yù)留備用鑰匙，安裝GPS裝置，設(shè)置明顯不合理的違約條款，蓄意制造違約和肆意認(rèn)定違約后，風(fēng)控部工作人員就用液壓鉗、撬杠等專用工具將車輛偷偷開走，并以車為要挾，強(qiáng)迫客戶繳納高額的違約金、滯納金、拖車費(fèi)、GPS拆除費(fèi)等費(fèi)用，客戶不繳納，就將客戶車輛交由齊海公司處置變現(xiàn)。

????2015年8月至2016年12月，在張某某、馬某甲的組織指揮下，該犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，任意占用或強(qiáng)拿硬要客戶車輛，多次實(shí)施尋釁滋事犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂了運(yùn)城一定區(qū)域和行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，對(duì)運(yùn)城市的社會(huì)管理秩序造成了惡劣影響。

1.2015年9月28日，被害人杜某某到運(yùn)城分公司將其一輛奔馳S400（車牌號(hào)：晉M*****）做不押車貸款，約定貸款18萬元。同年10月，因被害人杜某某逾期未還款，被告人徐某甲、祝某某、汪某某撬開被害人杜文勝的車庫門鎖，用備用鑰匙將該車偷偷開走，交由武漢**公司處置變現(xiàn)，現(xiàn)該車去向不明。經(jīng)萬某某價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，涉案的奔馳S400轎車在2015年10月份的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣716700元。

2.2015年10月，被害人曲某甲到運(yùn)城分公司將其一輛勞斯萊斯（車牌號(hào)：晉M*****）做押車貸款，貸款120萬元，期限三個(gè)月。2016年4月，因貸款逾期，抵押的勞斯萊斯車輛被武漢**公司處置變現(xiàn)，現(xiàn)該車去向不明。經(jīng)萬某某價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，涉案勞斯萊斯轎車在2016年4月份的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣3725000元。

3.2015年9月份，被害人邵某某到運(yùn)城分公司將其一輛奧迪A8型轎車（車牌號(hào)：晉M*****）做不押車貸款，約定貸款28萬元。貸款十幾天后，因被害人邵某某未按要求挪動(dòng)車輛被認(rèn)定為單方面違約，被告人徐某甲、馬某乙、祝某某、汪某某撬開邵某某朋友徐某乙家的門鎖，用備用鑰匙將停放在院內(nèi)的奧迪A8轎車偷偷開走，以車為要挾，向被害人邵某某索要拖車費(fèi)、停車費(fèi)、違約金共計(jì)3萬余元，經(jīng)協(xié)調(diào)，邵某某支付拖車費(fèi)、停車費(fèi)、違約金及本金288000元后才把車輛開走。

4.2015年9月30日，被害人孔某某到運(yùn)城分公司將其一輛豐田霸道車（車牌號(hào)：晉M*****）做不押車貸款，約定貸款12萬元，貸款一年，每月還款13600元。因貸款逾期，2016年10月被告人徐某甲等人在臨猗縣被害人孔某某朋友李某甲處用備用鑰匙將該車偷偷開走，交由武漢**公司處置變現(xiàn)。后該車被李某甲從海南省找到并開回。經(jīng)萬某某價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，涉案的霸道車在2016年10月份的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣316667元。

5.2015年11月份，有客戶到運(yùn)城分公司將其一輛大眾CC轎車抵押貸款，貸款5萬元。運(yùn)城分公司風(fēng)控人員以客戶提供的信息不真實(shí)為由認(rèn)定客戶違約，被告人徐某甲、祝某某通過GPS定位找到車輛，并用備用鑰匙將車輛偷偷開走。

6.2015年，有客戶到運(yùn)城分公司將其一輛悅達(dá)起亞K5轎車做不押車貸款。期間因客戶未按要求挪動(dòng)車輛即被單方面認(rèn)定違約，被告人徐某甲、馬某乙、祝某某等人在一小區(qū)內(nèi)撬開方向盤鎖，將白色悅達(dá)起亞K5轎車用備用鑰匙偷偷開走。

7.2015年，有客戶到運(yùn)城分公司將其一輛奧迪Q5轎車做不押車貸款。2015年12月份，被告人徐某甲、祝某某、汪某某（刑拘在逃）等人以找不見車主為由，利用噴漆工具在車主門上噴圖“欠債還錢、天經(jīng)地義”字樣，并通過GPS定位找到車輛，撬開方向盤鎖，用備用鑰匙將車輛偷偷開走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：運(yùn)城分公司工商資料、馬某乙銀行卡交易明細(xì)、涉案車輛登記信息等；2.證人證言：證人李某乙、曲某乙、姜某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人曲某甲、邵某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人馬某甲、徐某甲等五人的供述和辯解；5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲、祝某某、馬某乙、馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人馬某甲、徐某甲、祝某某、馬某乙、馮某甲，多次任意占用或者強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲被判處有期徒刑以上刑罰,且在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人徐某甲、祝某某、馬某乙、馮某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。上述五名被告人為實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人馬某甲、徐某甲、祝某某經(jīng)常糾集在一起，伙同被告人馬某乙、馮某甲以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域和行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，根據(jù)《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問題的意見》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人馬某甲、徐某甲等五人為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人馬某甲為該犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人徐某甲、祝某某為該犯罪集團(tuán)骨干成員；被告人馬某乙為該犯罪集團(tuán)的積極參加者；被告人馮某甲為該犯罪集團(tuán)的一般參加者。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萬某某人民法院　

檢??察??官：程?輝

檢察官助理：馬?婷

2020年6月30日　

附件：

1.被告人馬某甲、祝某某、馬某乙、馮某甲均羈押于**縣看守所，被告人徐某甲羈押于**區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》五份。