欒川縣人民檢察院　

起?訴?書

欒檢第一檢察部刑訴〔2020〕276號　

　　被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4103241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，非黨，戶籍所在地河南省欒川縣，住欒川縣**鎮(zhèn)**路**號。2020年7月22日因犯妨害信用卡管理罪被欒川縣人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月17日被欒川縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月28日被欒川縣公安局依法逮捕。

本案由洛陽市欒川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2、3月份的一天，被告人趙某某與原某某（未到案）在一塊喝酒時相識并互加微信，之后，原某某竄至菲律賓從事網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動，趙某某先后出售給原某某13套銀行卡三件套，供原某某實施犯罪使用，因此，趙某某因涉嫌妨害信用卡管理罪被欒川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

同年9月份的一天，原某某通過微信又與趙某某取得聯(lián)系，提出讓趙辦理一個營業(yè)執(zhí)照，然后到銀行辦理對公賬戶及U盾供其使用，趙可獲得5000元的報酬。趙某某答應(yīng)后，按照原某某的安排，通過洛陽一劉姓男子在洛陽市西工區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊了一個名為“洛陽**電子科技有限公司”的公司，后趙某某持營業(yè)執(zhí)照分別到欒川縣民豐銀行、欒川縣農(nóng)商銀行、中國銀行欒川縣支行、中原銀行欒川縣支行各辦理了一套對公賬戶（配套有U盾），并按照原某某指定的地址，將所辦理的四家銀行對公賬戶及U盾郵寄給了原某某，供原某某用于網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬使用。2020年7月16日，趙某某到欒川縣公安局投案自首。

經(jīng)查，趙某某在欒川縣民豐村鎮(zhèn)銀行所辦理的對公賬戶（賬號890********），自2019年11月7日-2020年3月31日，資金流水達(dá)86661969.3元；在欒川縣農(nóng)商行辦理的對公賬戶（賬號J49340********），自2019年11月29日-2020年3月28日，資金流水達(dá)40599599.22元；在中國銀行欒川支行辦理的對公賬戶（賬號：2533********），自2019年11月6日-2020年6月18日，涉案金額9517280.28元；在中原銀行洛陽分行辦理的對公賬戶（賬號：4103010101********），自2019年11月28日-2020年6月21日，涉案資金10963772.36元。四個賬戶流水合計147742621.16元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證及逮捕證、戶籍證明及到案經(jīng)過、欒川縣人民法院刑事判決書、四個對公賬戶的資金流水明細(xì)等；

2.證人證言：劉某某、賈某某、朱某某的證言；

3.被告人的供述與辯解；

4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動仍為其提供賬戶予以轉(zhuǎn)賬幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。趙某某在案發(fā)后主動投案，且能夠如實供述，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人趙某某同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜合考量，建議判處1年6個月—2年6個月有期徒刑，并處罰金。因此案系被告人在刑罰執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欒川縣人民法院　

檢察官：陳艷武

2020年10月15日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于欒川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.換押證一份。

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