長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)九檢二部刑訴〔2020〕357號(hào)　

　　被告人邱某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2206251985********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省通化市東昌區(qū)，住九臺(tái)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，原吉林省********公司九臺(tái)分公司門店經(jīng)理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月19日被長(zhǎng)春市公安局九臺(tái)區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月24日被長(zhǎng)春市公安局九臺(tái)區(qū)分局逮捕。

被告人李某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201811987********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市，原吉林省********公司九臺(tái)分公司業(yè)務(wù)員，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)春市公安局九臺(tái)區(qū)分局決定，于2020年6月22日被長(zhǎng)春市公安局九臺(tái)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局九臺(tái)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人，審查了全部案件材料,于2020年9月18日第一次退回長(zhǎng)春市公安局九臺(tái)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2020年10月14日長(zhǎng)春市公安局九臺(tái)區(qū)分局補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年起，宋某某（另案處理）以吉林省******公司名義在明知公司未獲得國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以較高年化收益率為誘餌，在公園、社區(qū)等人員密集場(chǎng)所發(fā)放宣傳單、開(kāi)理財(cái)會(huì)等方式進(jìn)行非法宣傳，從而對(duì)外銷售“債權(quán)轉(zhuǎn)讓類”理財(cái)產(chǎn)品。吉林省******公司九臺(tái)分公司系吉林省******公司下屬公司，被告人邱某某于2017年4月20日入職擔(dān)任九臺(tái)分公司門店經(jīng)理，組織被告人李某某等業(yè)務(wù)員采用相同的手段向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款共計(jì)人民幣15797840.67元，九臺(tái)區(qū)被害人共計(jì)60人，實(shí)際遭受經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣7375316.96元。

被告人李某某于2016年11月至2019年8月?lián)渭质?*****公司九臺(tái)分公司業(yè)務(wù)員期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1155400元，造成損失共計(jì)人民幣1001652.96元。被告人李某某于2020年6月22日主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被告人邱某某、李某某的供述與辯解；

2.??被害人董某某、高某某、郭某某等的陳述；

3.??證人石某某、張某某、徐某某的證言；

4.??書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、企業(yè)檔案、鑒定審計(jì)報(bào)告、上海**平臺(tái)數(shù)據(jù)、情況說(shuō)明、銀行流水、投資合同、扣押清單、**公司分公司人員名冊(cè)、**公司九臺(tái)分公司工資表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某作為吉林省******公司九臺(tái)分公司的直接責(zé)任人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人李某某作為吉林省******公司九臺(tái)分公司的其他責(zé)任人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。被告人邱某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)人民法院　

檢察官：馮國(guó)妍

檢察官助理：閆承丞

（院?。?/span>

2020年11月12日　

附件：

1.被告人邱某某現(xiàn)被羈押于九臺(tái)區(qū)看守所，被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.偵查卷宗二十七冊(cè)和起訴卷宗一冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》二份。