余干縣人民檢察院

起?訴?書

余檢一部刑訴〔2020〕324號

被告人譚某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3623291992********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**組，因涉嫌詐騙罪，2020年4月27日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3623291986********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙罪，2020年4月28日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕。

被告人江某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3623291993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，2020年4月30日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕。

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3623291988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村組，因涉嫌詐騙罪，2020年4月30日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕。

被告人雷某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3623291978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，2020年4月27日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕，2020年6月22日被余干縣公安局取保候?qū)彙?020年9月5日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3623291995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村委**村，因涉嫌詐騙罪，2020年4月28日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕。

被告人張某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3623291991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙罪，2020年4月30日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3601211990********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地江西省南昌市青山湖區(qū)，住南昌縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2020年5月19日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕。

被告人江某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3623291991********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村，因犯詐騙罪，于2019年8月30日被福建省泉州市洛江區(qū)人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年并處罰金人民幣五千元，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，2020年4月29日被余干縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被余干縣公安局逮捕。

本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、王某某、江某某、周某某、雷某某、徐某某、張某某涉嫌詐騙罪，胡某某、江某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人譚某某、王某某、江某某、周某某、雷某某、徐某某、張某某的犯罪事實(shí)

2020年4月份左右，被告人譚某某、周某某、雷某某通過被告人徐某某介紹與被告人王某某合伙實(shí)施貸款詐騙。譚某某、王某某等人在被告人江某甲在江埠街經(jīng)營的手機(jī)店購買好詐騙用的手機(jī)、QQ號和兩張身份證登記注冊的手機(jī)卡后，由徐某某幫忙向羅某某（已死亡）購買“料”、向在南昌經(jīng)營手機(jī)店的被告人胡某某購買大量他人身份證登記注冊的手機(jī)卡等工具后，譚某某、周某某、雷某某、王某某分工負(fù)責(zé)確認(rèn)好貸款人信息后，通過買來的QQ“微笑的天使”將貸款人的信息發(fā)送給徐某某介紹的使用QQ“惡龍咆哮”的被告人江某某，由江某某冒充放貸部工作人員打電話給貸款人再次核實(shí)身份等信息，獲取貸款人的信任后，以驗(yàn)證還款能力，需要資金流水為由，將由被告人張某某介紹的幫詐騙人員取款的吳某某（另案處理）提供的銀行卡號給貸款人，要求貸款人將款項(xiàng)存入其提供的銀行卡內(nèi)，得知貸款人存款后，江某某通知吳某某取款，吳某某扣除手續(xù)費(fèi)后將詐騙款以現(xiàn)金方式交給江某某，江某某扣除詐騙金額的20%后將剩余詐騙款以現(xiàn)金方式交給譚某某、王某某等直接實(shí)施詐騙的人。

2020年4月13日被害人馬某某被譚某某、王某某等人以貸款為名，將3000元分兩次（各1500元）存入江某某指定的吳某某提供的銀行卡（卡號62262029********戶名沈某某）。吳某某安排人員取現(xiàn)后，扣除手續(xù)費(fèi)后將現(xiàn)金給江某某，江某某扣除的得后將剩余現(xiàn)金2000元送至江埠鄉(xiāng)圓盤處給譚某某、王某某等人。

案發(fā)后，被告人江某某家屬積極退賠了被害人馬某某的被騙款，取得被害人馬某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

１.作案手機(jī)二部、筆記簿一本；２.常住人口信息、歸案情況說明等書證；３.證人章某某、吳某某等人證言；４.被害人馬某某的陳述；５.被告人譚某某、王某某、江某某、周某某、雷某某、徐某某、張某某的供述與辯解；６.辨認(rèn)筆錄；７.電子數(shù)據(jù)。

（二）被告人江某某、胡某某的犯罪事實(shí)

1、2020年4月10日下午，譚某某、周某某、王某某等人到被告人江某甲在江埠街經(jīng)營的聯(lián)通合作廳向江某甲購買了小米智能二手機(jī)、老年機(jī)、已注冊的流量卡、QQ號、他人身份證登記的手機(jī)卡等作案工具實(shí)施貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，2020年4月30日騙得受害人馬某某3000元。

2、2020年3、4月間，被告人胡某某以150元一張的價(jià)格收購以他人身份證注冊登記好的手機(jī)電話卡后以200元一張的價(jià)格賣給被告人徐某某用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。徐某某自2020年3月26日起至4月26日，通過自己或其老婆李某某的微信、支付寶向胡某某購買三十余張他人身份證注冊登記的南昌移動手機(jī)卡，胡某某獲利一千五百余元。2020年4月10日、4月13日徐某某幫譚某某、王某某等人聯(lián)系胡某某購買了九張用他人身份證注冊登記的南昌移動手機(jī)卡用于詐騙犯罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

１.常住人口信息、歸案情況說明等書證；２.證人譚某某、王某某、徐某某等人供述與辯解；３.被告人胡某某、江某甲的供述與辯解；４.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某、王某某、江某某、周某某、雷某某、徐某某、張某某、胡某某、江某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某伙同王某某、江某某、周某某、某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，被告人徐某某明知譚某某等五人實(shí)施電信詐騙犯罪，仍為其購買實(shí)施詐騙用的工具，被告人張某某明知江某某實(shí)施電信詐騙，仍為其介紹洗錢人員洗錢套現(xiàn)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某、王某某、江某某、周某某、雷某某、徐某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時譚某某、王某某、江某某、周某某、雷某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，徐某某、張某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)，建議分別判處譚某某、王某某、周某某、江某某有期徒刑七個月并處罰金人民幣三千元，建議判處雷某某有期徒刑七個月緩刑一年并處罰金人民幣三千元，建議判處徐某某有期徒刑六個月并處罰金人民幣三千元，建議判處張某某有期徒刑六個月并處罰金人民幣二千元。

被告人胡某某、江某甲明知他人利用公民個人信息實(shí)施詐騙犯罪，仍向其出售，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、江某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時胡某某、江某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，建議判處胡某某有期徒刑七個月并處罰金人民幣三千元，判處江某甲有期徒刑六個月并處罰金人民幣二千元，江某甲在緩刑期限內(nèi)犯新罪，依據(jù)《中華人民共和刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行，建議判處江某甲有期徒刑二年五個月并處罰金人民二千元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

余干縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：陳明文

????????????????????????????????????????????何長會

2020年9月28日

附件：

被告人周某某、徐某某、江某某、江某甲、張某某現(xiàn)被羈押在余干縣看守所；

被告人譚某某現(xiàn)被羈押在鉛山縣看守所；

被告人王某某現(xiàn)被羈押在上饒市看守所；

被告人胡某某現(xiàn)被羈押在萬年縣看守所；

被告人雷某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1527936****.?

2.案卷材料和證據(jù)７冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。

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