湖南省保靖縣人民檢察院

起?訴?書

保檢刑事刑訴〔2020〕22號

被告人彭某甲，曾用名“彭某某”，男，土家族，1977年**月**日出生，初中文化，居民身份證4331301977********，戶籍所在地湖南省龍山縣，家住龍山縣**街道**路**巷**號**號**室。因本案,于2019年6月21日經(jīng)我院批準逮捕，于2019年11月19日被執(zhí)行逮捕。

被告人彭某乙，綽號“某乙”，男，土家族，1991年**月**日出生，居民身份證4331301991********，小學文化，戶籍所在地湖南省龍山縣，家住龍山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯非法拘禁罪于2011年3月25日被龍山縣人民法院判處有期徒刑十個月。因犯故意傷害罪于2015年10月28日被龍山縣人民法院判處有期徒刑一年六個月。因本案，于2019年5月17日被保靖縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2019年6月21日被逮捕。

被告人彭某丙，曾用名“彭某”，綽號：“某丙”，男，土家族，1993年**月**日出生，居民身份證4331301993********，初中文化，戶籍所在地湖南省龍山縣，家住龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯故意傷害罪于2015年10月28日被龍山縣人民法院判處有期徒刑一年三個月緩刑兩年。因本案，于2019年5月16日被保靖縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2019年6月21日被逮捕。

被告人向某某，男，土家族，1985年**月**日出生，居民身份證4331301985********，中專文化，戶籍所在地湖南省龍山縣，家住龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯開設(shè)賭場罪于2016年被湖北省來鳳縣人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年；因本案，于2019年5月16日被保靖縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2019年6月21日被逮捕。

被告人田某某，男，土家族，1994年**月**日出生，居民身份證4331301994********，初中文化，戶籍所在地湖南省龍山縣，家住龍山縣**鎮(zhèn)**宿舍。因本案，于2020年5月8日被保靖縣公安局刑事拘留。經(jīng)我院批準，于2020年5月28日被逮捕。

本案由保靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、彭某乙、彭某丙、向某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、強迫交易罪，被告人田某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪，于2020年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人彭某甲、向某某、彭某乙、彭某丙、彭某丁（批捕在逃）、彭某戊（另案處理）等人為共同實施犯罪而形成較為固定的犯罪組織，并且經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅等手段，在湖南龍山、湖北來鳳等地多次實施開設(shè)賭場、尋釁滋事、強迫交易等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響，該組織犯罪事實如下：

一、開設(shè)賭場罪

2013年至2015年期間，被告人彭某甲和彭某丁、劉某丙（另案處理）、彭甲（另案處理）等人在龍山縣民安鎮(zhèn)田某甲家、洗洛鎮(zhèn)、石羔鎮(zhèn)、三元鄉(xiāng)**，以及湖北省來鳳縣綠水鎮(zhèn)、合水鎮(zhèn)、宣恩縣李家河鎮(zhèn)等地多次開設(shè)賭場，參賭人數(shù)累計200余人，抽頭漁利40余萬元，具體事實如下：

1.2013年3月至5月期間，彭某甲和彭某丁、張某丙（死亡）等人在龍山縣茨巖塘鎮(zhèn)**村居民周某甲家中開設(shè)賭場，該賭場以“搖碗碗”的方式進行賭博，有20至30人參賭，每次賭博資金達數(shù)十萬元。彭某甲等人安排彭某戊、向某某、彭某丙、彭某乙等人“搖碗碗”、“抽水”、“放碼”（放高利貸）等，賭場抽水盈利，共獲利2萬余元。彭某戊、向某某、彭某丙、彭某乙等人領(lǐng)取高額固定工資，剩下被彭某甲、彭某丁等人瓜分。

2.2014年3月上旬，彭某甲、彭某丁、劉某丙等人在龍山縣民安鎮(zhèn)田某甲家開設(shè)賭場，有20至30人參賭。該賭場以“搖碗碗”的方式組織賭客進行賭博。彭某甲等人安排向某某、彭某丙、彭某乙等人“搖碗碗”、“抽水”、“放碼”等。賭場抽水盈利，共獲利2萬余元。向某某、彭某丙、彭某乙等人領(lǐng)取高額固定工資，剩下被彭某甲、彭某丁、劉某丙等人瓜分。

3.2014至2015年期間，彭某甲和劉某丙等人在湖北省宣恩縣李家河鎮(zhèn)**村**組（**）居民劉某丁家中多次開設(shè)賭場，賭場以“搖碗碗”方式的進行賭博。累計有20至30人參賭，每次賭博資金達數(shù)十萬元。彭某甲等人安排向某某、彭某丙、彭某乙等人“搖碗碗”、“抽水”、“放碼”等，賭場抽水盈利，共獲利10萬余元。向某某、彭某丙、彭某乙等人領(lǐng)取高額固定工資，剩下被彭某甲、劉某丙等人瓜分。

4.2014至2015年期間，彭某甲和劉某丙等人在湖北省來鳳縣合水鎮(zhèn)**村居民石某某家中多次開設(shè)賭場，該賭場以“搖碗碗”的方式進行賭博，累計有20至30人參賭，每次賭博資金達數(shù)十萬元。彭某甲等人安排向某某、彭某丙、彭某乙等人“搖碗碗”、“抽水”、“放碼”等，賭場抽水盈利，共獲利8萬余元。向某某、彭某丙、彭某乙等人領(lǐng)取高額固定工資，剩下被彭某甲、劉某丙等人瓜分。

5.2014至2015年期間，彭某甲和劉某丙等人在湖北省來鳳縣綠水鎮(zhèn)一居民家中多次開設(shè)賭場，該賭場以“搖碗碗”的方式進行賭博，累計有20至30人參賭，每次賭博資金達數(shù)十萬元。彭某甲等人安排向某某、彭某丙、彭某乙等人“搖碗碗”、“抽水”、“放碼”等，賭場抽水盈利，共獲利8萬余元。向某某、彭某丙、彭某乙等人領(lǐng)取高額固定工資，剩下被彭某甲、劉某丙等人瓜分。

6.2014至2015年期間，彭某甲和劉某丙等人在湖北省宣恩縣李家河鎮(zhèn)**村楊某甲家中開設(shè)賭場，該賭場以“搖碗碗”的方式進行賭博，有20至30人參賭，賭博資金達數(shù)十萬元。彭某甲安排向某某、彭某丙、彭某乙等人“搖碗碗”、“抽水”、“放碼”等。賭場抽水盈利，共獲利4萬余元。向某某、彭某丙、彭某乙等人領(lǐng)取200至500元的高額固定工資，剩下被彭某甲、劉某丙等人瓜分。

7.2014至2015年期間，彭某甲等人在龍山縣洗洛鎮(zhèn)居民彭乙家中多次開設(shè)賭場，該賭場以“搖碗碗”的方式進行賭博，累計有20至30人參賭，賭博資金達數(shù)十萬元。彭某甲安排、向某某、彭某丙、彭某乙等人“搖碗碗”、“抽水”、“放碼”等，賭場抽水盈利，共獲利4萬余元。向某某、彭某丙、彭某乙等人領(lǐng)取高額固定工資，剩下被彭某甲等人瓜分。

8.2014至2015年期間，彭某甲和彭甲等人在龍山縣石羔鎮(zhèn)一居民家中開設(shè)賭場，該賭場以“搖碗碗”的方式進行賭博，有20至30人參賭，賭博資金達數(shù)十萬元。彭某甲等人安排向某某、彭某丙、彭某乙等人“搖碗碗”、“抽水”、“放碼”等，賭場抽水盈利，共獲利2萬余元。向某某、彭某丙、彭某乙等人領(lǐng)取高額固定工資，剩下被彭某甲、彭甲等人瓜分。

9.2014至2015年期間，彭某甲、彭丙等人為了達到控制和統(tǒng)一龍山縣賭博市場的目的，便由彭某甲出面利用其在龍山社會上的“影響力”向當時在龍山開賭場的老板彭甲、劉某戊、“巖某甲”、“巖某乙”、“張某丁”等十余人提議，一起搞賭場聯(lián)營。后彭某甲、彭丙等人每人出資二萬元，在龍山縣三元鄉(xiāng)**處開設(shè)賭場，該賭場以“搖碗碗”方式進行賭博。賭場抽水盈利，共獲利2萬余元，被股東平分。第二天,該聯(lián)合大賭場便因為利益分配問題產(chǎn)生矛盾而解散。

認定以上事實的證據(jù)如下：

1.證人劉某甲、彭丁、楊某某的證言；2.被告人彭某甲、彭某丙、彭某乙、向某某的供述與辯解；3.指認現(xiàn)場筆錄及照片等。

二、尋釁滋事罪

2013年3至5月份的一天，被告人彭某甲、彭某丁與張某丙在龍山縣開設(shè)賭場期間發(fā)生矛盾，當天下午在彭某甲、彭某丁賭場放哨的人看見一輛車拖了一車人朝賭場方向過來，彭某甲認為是張某丙喊其弟弟張某乙（綽號張某某）帶人來賭場鬧事，于是便指使彭某戊帶人去找張某乙的麻煩。

當天下午，彭某戊糾集彭某丙、彭某乙以及另外兩名男子（身份不明），五人持兩把仿制式短槍及三把“管殺”（改造過的長柄殺豬刀）開車尋找張某乙。后彭某乙通過電話聯(lián)系其朋友得知張某乙在龍山縣華塘壩**，于是五人開車前往華塘壩**，途中彭某戊給了彭某乙一把仿制式短槍。來到華塘壩**后，彭某戊等人下車，彭某戊和彭某乙各拿一把仿制式短槍，彭某丙和另外一個男子各拿一把“管殺”沖進華塘壩**，彭某戊用槍指著張某乙的頭，要張某乙下跪認錯，彭某乙拿著槍叫其他人不要動。張某乙不肯下跪，和彭某戊一起來的那名男子用刀子砍了張某乙?guī)椎?，張某乙被砍后跪倒在地，彭某戊、彭某丙、彭某乙等人又用手毆打張某乙，后將張某乙?guī)宪?，由彭某丙駕車往來鳳縣方向開，將張某乙?guī)е晾罴液渔?zhèn)一山腳下，并商量如何處置張某乙。期間彭某戊接到一個電話，接完電話后，彭某戊和另外一個男子將槍和“管殺”帶走，叫彭某丙、彭某乙?guī)埬骋曳祷佚埳娇h，途中彭某丙、彭某乙威脅張某乙不準其報警。

認定以上事實的證據(jù)如下：

1.證人彭戊、張某甲、彭己等人的證言；2.被害人張某乙的陳述；3.被告人彭某甲及同案彭某乙、彭某丙的供述與辯解；4.辨認筆錄等。

三、強迫交易罪

2014年，被告人田某某受彭某丁、彭某戊的指使，依靠彭某甲組織勢力，為彭某甲組織利益，多次在龍山縣強迫酒吧、KTV購買組織重要成員彭某戊代理的“吉普啤酒”和彭某丁銷售的酒水，具體事實如下：

1.在龍山縣**酒吧，彭某戊、田某某等人采取消費不結(jié)賬的方式，強迫**酒吧的老板吳某某等人購買自己代理的“吉普啤酒”。

2.在龍山縣**?KTV，彭某戊指使田某某、彭庚故意點KTV沒有的“吉普啤酒”，借機滋事，從而強迫**KTV購買自己代理的“吉普啤酒”。

3.在龍山縣**KTV，彭某丁要求其經(jīng)理饒某某購買自己銷售的酒水，但饒某某不同意，彭某丁便指使田某某等人將自己銷售的酒水堵在KTV的門口，迫使饒某某購買了自己銷售的酒水。

認定以上事實的證據(jù)如下：

1.證人周某某、劉某乙、彭庚等人的證言；2.被害人黃某某、吳某某、饒某某等人的陳述；3.被告人田某某的供述和辯解；4.辨認筆錄等。

保靖縣公安局凍結(jié)了彭某甲2個銀行賬戶；凍結(jié)李某（彭某乙妻子）4個銀行賬戶；凍結(jié)田某乙（彭某丙妻子）1個銀行賬戶；查封了彭某甲位于龍山縣**鎮(zhèn)**村**組私宅一棟；查封了彭某乙位于龍山縣**街道**路**室房產(chǎn)；查封了向某某位于龍山縣**街道**道旁**室房產(chǎn)。

2019年11月16日，彭某甲在緬甸撣邦東部第四特區(qū)被警方抓獲，并于2019年11月19日被移送云南省勐海縣公安局；2019年5月16日，彭某丙在龍山縣家中被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年5月17日，彭某乙在江蘇省無錫市被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年5月16日，向某某在龍山縣家中被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年5月7日，田某某在龍山縣被公安機關(guān)抓獲歸案。

2020年7月31日，彭某乙、向某某、田某某自愿認罪認罰，并簽訂了《認罪認罰具結(jié)書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．抓獲經(jīng)過、凍結(jié)賬戶通知書及回執(zhí)、查封通知書及回執(zhí)。

本院認為：被告人彭某甲、向某某、彭某乙、彭某丙為共同實施犯罪而形成較為固定的犯罪組織，系惡勢力犯罪集團。

被告人彭某甲與他人合伙人開設(shè)賭場，供他人賭博，情節(jié)嚴重;指使他人持兇器毆打、恐嚇張某乙，情節(jié)嚴重;以威脅手段，多次強賣商品，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二百二十六條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究刑事責任。彭某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。彭某甲屬于犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當按照集團所犯的全部犯罪處罰。

被告人向某某、彭某乙、彭某丙為賭場提供幫助，并領(lǐng)取高額固定工資，三人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究刑事責任。向某某、彭某乙、彭某丙在開設(shè)賭場罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。彭某乙在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當從重處罰。向某某、彭某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。

被告人田某某以威脅手段，多次強賣商品，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究刑事責任。其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。

對本案訴訟過程中依法查封、凍結(jié)的涉案款物，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十五條第一款、第二款之規(guī)定，隨案移送清單及部分實物。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十五條第三款之規(guī)定，請依法處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省保靖縣人民法院

檢察官：何美平

檢察官：李寧

檢察官：田野

檢察官助理：隆婷

2020年7月31日

附件：

1.被告人彭某甲、彭某乙、彭某丙、田某某現(xiàn)羈押于保靖縣看守所；被告人向某某現(xiàn)羈押于古丈縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)54冊。

3.《證人名單》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》3份

5.扣押財物、凍結(jié)賬戶情況。