浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

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越檢一部刑訴〔2020〕572號(hào)?

　　被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422241987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省靈璧縣**鎮(zhèn)**村***組。因本案于2019年8月22日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422**鎮(zhèn)**村***組。因本案于2019年8月22日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422241985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省靈璧縣**區(qū)**村**組。因本案于2019年8月22日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼?3422241989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省靈璧縣**區(qū)東**村**組。因本案于2019年8月22日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，曾用名**，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422241989********，漢族，初中文化，個(gè)體，住安徽省靈璧縣**鎮(zhèn)**村***組。因本案于2019年8月22日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422241977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省靈璧縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月22日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙及沈某某、周某甲、張某甲、劉某丙、劉某丁、馬某某、張某乙、周某乙?(均另案處理)涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查，認(rèn)為本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年2月11日、4月11日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于同年3月11日、5月11日重新移送審查起訴。六被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至8月期間，被告人劉某甲伙同被告人楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙及沈某某、周某甲、張某甲、劉某丙、劉某丁、馬某某、張某乙、周某乙，由被告人劉某甲采取統(tǒng)一專車接送、安排住宿、進(jìn)貨、參與提成等形式，組織被告人楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙等人先后在浙江省杭州市、金華市、紹興市越城區(qū)、柯橋區(qū)、上虞區(qū)等地，以免費(fèi)清洗油煙機(jī)等為由進(jìn)入被害人家中，通過(guò)事先準(zhǔn)備的經(jīng)“原液”勾兌的實(shí)驗(yàn)水配合特殊海綿擦洗油煙機(jī)等方式進(jìn)行演示，并隱瞞真相推介洗潔劑效果，取得被害人信任，后以高價(jià)出售并不具有顯著清潔功能的“清潔劑”進(jìn)行詐騙，騙取錢(qián)某某、何某某、于某某等被害人錢(qián)款。其中，被告人劉某甲詐騙錢(qián)款合計(jì)人民幣13萬(wàn)余元；被告人楊某某參與詐騙錢(qián)款合計(jì)人民幣3萬(wàn)余元；被告人李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙分別參與詐騙錢(qián)款合計(jì)人民幣2萬(wàn)余元。

2019年8月22日1時(shí)許，被告人劉某甲、楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙在浙江省海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)修川路855號(hào)金陵大酒店被民警抓獲歸案。案發(fā)后，已退賠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：轉(zhuǎn)賬記錄、產(chǎn)品照片、查詢記錄、淘寶網(wǎng)截圖、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息、諒解書(shū)、訂票信息、扣押決定書(shū)、扣押清單、戶籍證明等；?

2、證人朱某某的證言、到案經(jīng)過(guò)；?

3、被害人錢(qián)某某、何某某、于某某等人的陳述；

????4、被告人劉某甲、楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙的供述、非同案共犯沈某某、周某甲、張某甲、劉某丙、劉某丁、馬某某、張某乙、周某乙的供述；

????5、鑒定意見(jiàn)：檢測(cè)報(bào)告；

6、辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片、提取筆錄；

????7、視聽(tīng)資料：微信聊天語(yǔ)音及微信聊天記錄、電子數(shù)據(jù)：支付寶主體信息、流水賬單。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人劉某甲數(shù)額巨大，被告人楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙數(shù)額較大，且系共同犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某甲、楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙系流竄作案，可酌情從重處罰；已退贓，可酌情從輕處罰；均認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第七十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人劉某甲有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金人民幣八千元；建議判處被告人楊某某有期徒刑一年四個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣四千元；建議判處被告人李某甲、鄭某某、劉某乙、李某乙有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官?***

2020年5月26日

附：?

????1、被告人劉某甲、楊某某、李某甲、劉某乙、鄭某某、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?

2、案卷材料和證據(jù)十九冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份。