富某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

富檢公訴刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人羅某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103221964********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市富某某，住富某某**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月21日被富某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103221969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市富某某，住富某某**道**花園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月13日被富某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月23日、2019年12月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月被告人羅某某經(jīng)張某某（另案處理）介紹后加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)（也稱博旅理財(cái)公司），該平臺(tái)無(wú)任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)中、產(chǎn)品，后被告人吳某某于2018年8月3日經(jīng)羅某某介紹加入。二被告人加入后以該投資平臺(tái)為合法守信的澳門(mén)地區(qū)從事博彩行業(yè)的公司，參與投資回報(bào)豐厚為由對(duì)外宣傳，以“靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益”兩種形式，要求下線繳納投資金額并按照投資數(shù)額、代理等級(jí)和發(fā)展下線投資來(lái)獲取非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。被告人羅某某與被告人吳某某在加入該傳銷組織后按推介順序組成層級(jí)，通過(guò)投資數(shù)額及發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，積極向人介紹發(fā)展下線。被告人吳某某具體負(fù)責(zé)富順地區(qū)下線并組建微信群，二被告人在群中及時(shí)宣傳、介紹該公司的相關(guān)政策及投資方式等。2018年9月下旬及2018年10月左右，被告人羅某某先后邀約其上線張某某及張某某的上線網(wǎng)名叫“格格”（未查實(shí)）的人到富順宣傳該傳銷組織，同時(shí)羅某某安排吳某某通知富順地區(qū)的下線人員到場(chǎng)參加，期間“格格”、張某某、羅某某、吳某某等人在會(huì)上向下線人員鼓吹該公司可靠、投資回報(bào)豐厚等鼓勵(lì)、誘騙參會(huì)人員繼續(xù)投資并發(fā)展下線。2018年11月左右吳某某等人通知下線人員從網(wǎng)頁(yè)平臺(tái)遷至手機(jī)APP進(jìn)行操作投資等，2019年3月左右該傳銷組織更名為澳娛理財(cái)同時(shí)要求向轉(zhuǎn)移平臺(tái)的人員收取每個(gè)賬號(hào)650元的遷移費(fèi)，被告人羅某某、吳某某按該傳銷組織要求向下線收取費(fèi)用。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，吳某某所屬會(huì)員賬號(hào)183905下線層級(jí)共7層，總下線會(huì)員數(shù)共有217個(gè)；吳某某所屬會(huì)員賬號(hào)7567下線層級(jí)共11層，總下線會(huì)員數(shù)共有150個(gè)；羅某某所屬會(huì)員賬號(hào)153472，下線層級(jí)共26層，總下線會(huì)員數(shù)共有2204個(gè)；羅某某所屬會(huì)員賬號(hào)為153504，下線層級(jí)共1層，總下線會(huì)員數(shù)共有2個(gè)；羅某某所屬會(huì)員賬號(hào)4856下線層級(jí)共21層，總下線會(huì)員數(shù)共有772個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書(shū)及清單；

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、戶籍信息、接受證據(jù)材料清單等；

3.證人證言：證人胡某某、李某某、胡某甲等人的證言；

4.各被告人的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.勘驗(yàn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、吳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以宣傳傳銷組織合法可靠且投資有豐厚回報(bào)，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按推介順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為，已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富某某人民法院

檢察員：陳玉潔

2020年1月8日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1376537****；被告人吳某某，聯(lián)系電話1360815****。

2.案卷8冊(cè)，U盤(pán)2個(gè)，司法鑒定文書(shū)等材料4套，光盤(pán)4張，起訴書(shū)18份。_