浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢刑訴〔2019〕347號(hào)

被告人項(xiàng)某甲，曾用名項(xiàng)某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307221989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省永康市**街鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日被金華市公安局金東分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年4月，梁某某、杜某某、陳某甲、金某某及陳某乙（均已判刑，下同）等人經(jīng)事先預(yù)謀，以杜某某的名義、由陳某甲擔(dān)保從位于金華市金東區(qū)**街道**有限公司金華分公司騙買型號(hào)為320D2GC的卡特牌挖掘機(jī)一臺(tái)，由梁某某等人聯(lián)系被告人項(xiàng)某甲出資支付首付款人民幣約25萬(wàn)元，并將挖掘機(jī)以人民幣30萬(wàn)元的低價(jià)轉(zhuǎn)給項(xiàng)某甲處理。被告人項(xiàng)某甲明知挖掘機(jī)系犯罪所得，仍伙同倪某某（已判刑，下同）將挖掘機(jī)以人民幣40.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣給張某某，從中非法獲利人民幣4萬(wàn)元。

經(jīng)金華市金東區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，涉案挖掘機(jī)一臺(tái)價(jià)值人民幣102萬(wàn)元。

案發(fā)后，該挖掘機(jī)已被**有限公司從臺(tái)州溫嶺自行追回。

2.2014年5月8日，梁某某伙同汪某某（已判刑）、陳某乙等人經(jīng)事先預(yù)謀，以汪某某的名義,從位于金華市婺城區(qū)**街道道**村***棟**號(hào)的衢州市**有限公司金華分公司騙取臨工牌LG953N型號(hào)的裝載機(jī)二臺(tái)。被告人項(xiàng)某甲在明知該二臺(tái)裝載機(jī)系犯罪所得的情況下，仍伙同倪某某出資27.6萬(wàn)元予以收購(gòu)，后以28萬(wàn)元的低價(jià)轉(zhuǎn)賣，從中獲利4000元及一條軟中華香煙。

經(jīng)金華市金東區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，涉案臨工牌裝載機(jī)每臺(tái)價(jià)值人民幣33.25萬(wàn)元。

案發(fā)后，其中一臺(tái)裝載機(jī)已被追回并發(fā)還被害人。?

2018年12月25日，被告人項(xiàng)某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并向公安機(jī)關(guān)提供重要線索，幫助偵破其他案件。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書等；

2.證人證言：證人張某某的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某某、巴某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人項(xiàng)某甲及同案犯倪某某、梁某某等人的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：金華市金東區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心文件；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人項(xiàng)某甲明知是犯罪所得仍伙同他人予以收購(gòu)、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人項(xiàng)某甲有立功表現(xiàn)，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市金東區(qū)人民法院

檢察員：胡菲妃

2019年11月27日

附：

????1.被告人項(xiàng)某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：136*******；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。