浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢刑訴〔2019〕347號

被告人項某甲，曾用名項某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3307221989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省永康市**街鎮(zhèn)**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日被金華市公安局金東分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人項某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，案經(jīng)退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年4月，梁某某、杜某某、陳某甲、金某某及陳某乙（均已判刑，下同）等人經(jīng)事先預謀，以杜某某的名義、由陳某甲擔保從位于金華市金東區(qū)**街道**有限公司金華分公司騙買型號為320D2GC的卡特牌挖掘機一臺，由梁某某等人聯(lián)系被告人項某甲出資支付首付款人民幣約25萬元，并將挖掘機以人民幣30萬元的低價轉(zhuǎn)給項某甲處理。被告人項某甲明知挖掘機系犯罪所得，仍伙同倪某某（已判刑，下同）將挖掘機以人民幣40.7萬元轉(zhuǎn)賣給張某某，從中非法獲利人民幣4萬元。

經(jīng)金華市金東區(qū)價格認證中心鑒定，涉案挖掘機一臺價值人民幣102萬元。

案發(fā)后，該挖掘機已被**有限公司從臺州溫嶺自行追回。

2.2014年5月8日，梁某某伙同汪某某（已判刑）、陳某乙等人經(jīng)事先預謀，以汪某某的名義,從位于金華市婺城區(qū)**街道道**村***棟**號的衢州市**有限公司金華分公司騙取臨工牌LG953N型號的裝載機二臺。被告人項某甲在明知該二臺裝載機系犯罪所得的情況下，仍伙同倪某某出資27.6萬元予以收購，后以28萬元的低價轉(zhuǎn)賣，從中獲利4000元及一條軟中華香煙。

經(jīng)金華市金東區(qū)價格認證中心鑒定，涉案臨工牌裝載機每臺價值人民幣33.25萬元。

案發(fā)后，其中一臺裝載機已被追回并發(fā)還被害人。?

2018年12月25日，被告人項某甲主動到公安機關(guān)投案，并向公安機關(guān)提供重要線索，幫助偵破其他案件。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等；

2.證人證言：證人張某某的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某某、巴某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人項某甲及同案犯倪某某、梁某某等人的供述與辯解；

5.鑒定意見：金華市金東區(qū)價格認證中心文件；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人項某甲明知是犯罪所得仍伙同他人予以收購、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人項某甲有立功表現(xiàn)，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市金東區(qū)人民法院

檢察員：胡菲妃

2019年11月27日

附：

????1.被告人項某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：136*******；

2.案卷材料和證據(jù)六冊，適用簡易程序建議書一份。