鄭州市惠某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭惠檢一部刑訴〔2020〕509號

被告人趙某某，女，漢族，1969年**月**日出生，大專畢業(yè)，身份證號碼4101051969********，無業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市**路**號院**號樓**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月4日被鄭州市公安局惠某分局刑事拘留，于2020年9月30日被該局逮捕，現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

被告人沈某某，男，漢族，1978年**月**日出生，初中畢業(yè)，身份證號碼4101081978********，無業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市惠某區(qū)**村**號付**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年9月4日被鄭州市公安局惠某分局刑事拘留，于2020年9月30日被該局逮捕，現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

被告人孫某某，男，漢族，1998年**月**日出生，高中畢業(yè)，身份證號碼4107271998********，打工，戶籍所在地河南省封丘縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2020年10月23日被鄭州市公安局惠某分局刑事拘留，于2020年11月2日被該局逮捕，現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

本案由鄭州市公安局惠某分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、沈某某、孫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某、沈某某、孫某某同意適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份以來，被告人趙某某為非法獲利，應(yīng)上線信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子李某某（另案處理）的要求，唆使被告人沈某某、孫某某等人辦理銀行卡后交于上線犯罪分子非法使用。

沈某某實名辦理的中信銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、廣發(fā)銀行的4張銀行卡及相配套的U盾、手機卡交于趙某某非法獲利三千余元?，F(xiàn)已查證，其卡號為xxxx3的農(nóng)業(yè)銀行卡自2020年6月開卡至8月初被公安機關(guān)凍結(jié)期間，進賬收支達七百多萬元，經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)比對，已查明該賬戶收支結(jié)算電信詐騙的7名被害人劉某某、毛某某、任某某、宋某某、陳某某、李某某、辛某某的被騙流轉(zhuǎn)款項共計207700元。

孫某某實名辦理的卡號為xxxx8的中國農(nóng)業(yè)銀行卡交于趙某某非法獲利500元。后該卡被詐騙分子用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)比對，已查明該賬戶收支電信詐騙的4名被害人鐘某某80764.24元、孫某某95636.67元、鄭某某41872元、張某某44633元，被電詐款項共計262905.91元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告趙某某、沈某某、孫某某供述；2、被害人劉某某、毛某某、任某某、宋某某、陳某某、李某某、辛某某、鐘某某、孫某某、鄭某某、張某某陳述；3、鄭州市公安局惠某分局制作的辨認筆錄；4、鄭州市公安局長興路分局出具和調(diào)取的常住人口基本信息、到案經(jīng)過、扣押清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、涉案銀行卡開戶信息及流水明細、提取電子數(shù)據(jù)情況說明、立案決定書、情況說明等相關(guān)書證、物證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某、沈某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某、沈某某、孫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供銀行卡用于支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人趙某某、沈某某、孫某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人趙某某、沈某某、孫某某有期徒刑九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

鄭州市惠某區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??員：鄭??路

?????????????????????????二〇二〇年十二月三日

附：

????1．被告人趙某某、沈某某、孫某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊共332頁；

3、《認罪認罰具結(jié)書》三份；

4、《適用速裁程序建議書》一份。