福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢金融刑訴〔2019〕284號(hào)

被告人董某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202241991********，漢族，初中文化，戶籍地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2017年5月3日被天津市寶坻區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202241991********，漢族，初中文化，戶籍地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村路**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某、蘭某甲涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，因事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2019年6月28日至2019年7月26日，自2019年9月10日至2019年10月10日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年8月27日至2019年9月10日，自2019年11月11日至2019年11月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月左右，被告人蘭某甲向楊某某收買(mǎi)三張配套有手機(jī)卡、網(wǎng)銀、身份證復(fù)印件的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284800287********）、工商銀行卡（卡號(hào)62122603020********）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166102000********），向于某某收買(mǎi)一張中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166102000********）后提供給被告人董某某，被告人董某某將上述四張銀行卡溢價(jià)賣(mài)給上家“朱學(xué)鵬”（另案處理）。

嗣后，上述楊某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284800287********）于2019年1月13日收到詐騙被害人張某某在晉江市陳埭鎮(zhèn)梧埭村委會(huì)鑫威公司被人以“冒充公安機(jī)關(guān)”電信詐騙的款項(xiàng)人民幣33300元。

2019年2月21日，被告人董某某、蘭某甲在天津市寶坻區(qū)寶平街南關(guān)大街浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行門(mén)口被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人董某某、蘭某甲的家屬自愿代為賠償詐騙被害人張某某經(jīng)濟(jì)損失33300元，并取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押手機(jī)一部；

2、書(shū)證：抓獲、破案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、銀行卡交易流水、開(kāi)戶信息、諒解書(shū)及工作說(shuō)明等；

3、證人證言：證人楊某某、張某某及蘭某乙的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人董某某、蘭某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某、蘭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、蘭某甲收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、蘭某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某某因犯非法拘禁罪于2017年5月3日被天津市寶坻區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，可以酌情從重處罰。被告人董某某、蘭某甲的家屬自愿代為賠償詐騙被害人張某某經(jīng)濟(jì)損失，并取得其諒解，可以酌情從輕處罰。被告人董某某、蘭某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人董某某在有期徒刑一年十個(gè)月以上二年四個(gè)月以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金，對(duì)被告人蘭某甲在有期徒刑一年六個(gè)月以上二年以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年11月25日

附：

1.被告人董某某、蘭某甲現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料四冊(cè)、補(bǔ)充材料一頁(yè)。

3.證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份?！?