河北省邢臺市人民檢察院

起?訴?書

邢檢公訴刑訴〔2019〕33號

被告人張春林，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4105041964********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地及住址河南省安陽市龍安區(qū)**大道**號院***小區(qū)**號樓**單元**號，邢臺**投資有限公司實際控制人。因犯合同詐騙罪，于2004年4月22日被河南省鶴壁市山城區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，于2008年11月18日刑滿釋放；因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年3月25日被山西省長治市城區(qū)人民法院判處有期徒刑六年；因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年8月2日被河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院判處有期徒刑六年零十個月，決定執(zhí)行有期徒刑十一年零六個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月29日被邢臺市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)橋西區(qū)人民檢察院批準被依法執(zhí)行逮捕。

被告人趙立軍，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1305031981********，漢族，高中文化程度，群眾，邢臺市**投資有限公司法定代表人，戶籍所在地及住址河北省邢臺市**村**街**巷**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年2月4日被邢臺市公安局橋西分局刑事拘留，同年3月13日經(jīng)橋西區(qū)人民檢察院批準，于同日由邢臺市公安局橋西分局逮捕。

被告人趙某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼1305031962********，漢族，大專文化程度，群眾，邢臺市**投資有限公司會計，戶籍所在地及住址河北省邢臺市橋西區(qū)**生活區(qū)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年8月5日被邢臺市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)橋西區(qū)人民檢察院批準，于同日被邢臺市公安局橋西分局逮捕，2018年8月4日被橋西區(qū)人民法院監(jiān)視居住，2019年2月4日被橋西區(qū)人民檢察院取保候審，2019年3月27日被本院取保候審。

被告人成某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1305031966********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地及住址河北省邢臺市橋西區(qū)**路**號**生活區(qū)**平房**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月6日被邢臺市公安局橋西分局取保候審，2019年3月27日被本院取保候審。?

　　被告人方某某(曾用名方某某)，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼1305021953********，漢族，大專文化程度，黨員，戶籍所在地及住址河北省邢臺市橋西區(qū)**路**家園*區(qū)*號樓*單元*室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月5日被邢臺市公安局橋西分局取保候審，2019年3月27日被本院取保候審。?

本案由邢臺市公安局橋西分局偵查終結，以被告人張春林涉嫌集資詐騙罪，被告人趙立軍、趙某某、成某某、方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月27日向橋西區(qū)人民檢察院移送審查起訴。橋西區(qū)人民檢察院經(jīng)審查張春林涉嫌集資詐騙數(shù)額特別巨大，可能判處無期徒刑，于2019年3月25日將案件向本院報送。本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人以及被害人有權委托訴訟代理人，訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件重大復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年4月26日至2019年5月10日）。因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2019年5月9日至2019年6月9日）

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月，被告人張春林在河南省駐馬店市注冊成立河南**企業(yè)咨詢有限公司，并以該公司的名義在當?shù)剡M行非法吸收公眾存款。2012年下半年，張春林經(jīng)朋友介紹與青州市黃樓街道辦事處洽談**街道辦事處**社區(qū)舊村改造項目，并于同年11月13日，其以河南**企業(yè)咨詢有限公司的名義與青州市黃樓街道辦事處簽訂了“**街道**社區(qū)拆遷安置開發(fā)協(xié)議書”。2012年12月，張春林為承攬該項目，在山東省青州市注冊成立了青州市**置業(yè)投資有限公司（張春林任法人代表）。2013年2月，張春林以青州市**置業(yè)投資有限公司的名義與**村委會簽訂拆遷安置開發(fā)框架協(xié)議。為進一步吸收資金，張春林于2013年6月24日在邢臺成立邢臺市**投資有限公司，聘任趙立軍為該公司總經(jīng)理，負責全面工作，并出任該公司法人。邢臺**公司成立后，張春林以青州**置業(yè)有限公司與青州**街道辦事處簽有開發(fā)協(xié)議，在**社區(qū)有舊村改造項目為由，以邢臺市**投資有限公司為青州市**置業(yè)投資有限公司擔保的方式在邢臺市向社會不特定人群，以月息1至2.4分不等的利息吸收存款。經(jīng)邢臺同和會計師事務所對邢臺**投資有限公司財務賬目審計，邢臺**投資有限公司在邢臺共吸收資金12706.27萬元，返還客戶本金4880.47萬元，返還客戶利息13244741.7元，未返還受害人本金7825.8萬元。經(jīng)對邢臺**投資公司相關銀行賬號查詢及張春林本人供述，邢臺**投資公司吸收資金后有1700余萬元打到山東青州用于項目的經(jīng)營支出，河南**投資公司2013年10月資金斷鏈不能再吸收上來資金，之后就將邢臺**投資公司吸收客戶的資金用于歸還河南**投資有限公司客戶的本金和利息，合計3800?余萬元。該筆資金陸續(xù)從邢臺**公司的相關賬號，打到山東青州**置業(yè)相關賬號，再轉到河南**公司會計王金蘭個人賬號，由河南**公司會計轉發(fā)給該公司客戶。目前到橋西分局經(jīng)偵大隊登記的集資參與人共計577人，?涉及本金共計7513.8萬元，返還本金及利息共計735.0079萬元，實際損失6778.7921萬元。

2013年6月24日，被告人趙立軍擔任邢臺市**投資有限公司總經(jīng)理。2014年5月，**公司變更法人代表為趙立軍。邢臺**公司成立后，張春林以青州**置業(yè)有限公司與青州**街道辦事處簽有開發(fā)協(xié)議，在**社區(qū)有舊村改造項目為由，以邢臺市**投資有限公司為青州市**置業(yè)投資有限公司擔保的方式在邢臺市向社會不特定人群以月息1至2.4分不等的利息吸收存款。在邢臺非法吸收公眾資金共計人民幣12706.27萬元，返還客戶本金4880.47萬元，返還客戶利息13244741.7元，未返還受害人本金7825.8萬元。

被告人趙某某2013年9月底開始到邢臺市**投資有限公司任會計，介紹親朋及其他客戶共計23人往該公司投資存款，存款金額共計610萬元，非法獲得提成24萬元。

被告人成某某2014年6月到邢臺**投資公司當業(yè)務員，2014年7月任邢臺**汽車租賃公司橋東店負責人，負責汽車租賃業(yè)務，同時也為邢臺**投資公司吸收存款業(yè)務。在成某某任負責人期間，累計介紹客戶91人往邢臺**投資公司存款，涉及本金806.5萬元，成某某個人介紹22人往邢臺**投資公司投資本金共計195.5萬元。

被告人方某某2014年6月到邢臺**投資公司擔任兼職顧問。在任兼職顧問期間，方某某向其親戚、同學、鄰居、老鄉(xiāng)、朋友等11人提到過邢臺**投資公司，之后這些人自己到該公司進行投資，并通過方某某獲得各自投資的提成款。以上投資本金共計495萬元。

被告人趙立軍于2015年2月4日主動到邢臺市公安局橋西分局投案；被告人趙某某于2015年8月6日主動到案；被告人成某某于2018年6月7日自動到案；被告人方某某于2018年6月5日自動到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品清單；2.書證:審計報告、轉賬記錄、投資合同、借款合同、保證合同、借據(jù)等；3.證人證言:證人王某某、張某某等人的證言；4.被害人陳述:被害人張某某、趙某某等人的陳述；5.被告人張春林、趙立軍、趙某某、成某某、方某某的供述與辯解。

本院認為，被告人張春林以非法占有為目的，使用欺騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；被告人趙立軍、趙某某、成某某、方某某未經(jīng)國家金融部門批準，向社會不特定人員非法吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邢臺市中級人民法院

檢察員：楊勝

2019年7月9日

附：

????1.被告人張春林、趙立軍現(xiàn)羈押于邢臺市第一看守所，被告人趙某某、成某某、方某某被取保候審。

2.案卷44冊，光盤2張。