******人民檢察院

起?訴?書(shū)

遼*****刑訴〔****〕***號(hào)

被告人李某某，*性，****年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼******************，*族，**文化，********************工作人員，******人，戶籍所在地：**省**市****************，現(xiàn)住址與戶籍所在地相同。因涉嫌****罪，于****年**月*日被***公安局取保候?qū)彛?***年**月**日被***公安局刑事拘留。于****年*月**日經(jīng)******人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由***公安局依法執(zhí)行逮捕。****年*月**日經(jīng)***人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至****年*月**16日，現(xiàn)羈押于***看守所。

被告人趙某某，*性，****年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼******************，*族，**文化，***********有限公司**代表，******人，戶籍所在地：**省**市******************，現(xiàn)住址與戶籍所在地相同。因涉嫌****罪，于****年**月**日被***公安局刑事拘留。****年*月**日經(jīng)******人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由***公安局依法執(zhí)行逮捕。****年*月**日經(jīng)***人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至****年*月**日，現(xiàn)羈押于***看守所。違法犯罪經(jīng)歷：被告人劉某某于****年因**罪被判處*********。

本案由***公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某涉嫌****罪，于****年*月**日向本院移送起訴。本院受理后，于****年*月**日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于****年*月**日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于****年*月**日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

本案被告人陳某某、劉某某伙同***（另案處理），以******為目的，于****年*月至****年**月間，先后以**********有限公司、**********有限公司的名義，在*********的情況下********。**********************，********************。

（1）被告人李某某在****年*月至****年**月通過(guò)使用自己***********************，以及***、***、***、**等人的****，伙同***、***、***、**等人在*******的情況下******。被告人陳某某負(fù)責(zé)管理***開(kāi)辦的**********有限公司****，與**************、****，通過(guò)自己*******，以及***、***、***、**等人的********公司*******（******），由**去往*********連鎖有限公司********（******）。被告人陳某某通過(guò)指使***（另案處理）********和****，使用***為*******、***等，以及******等工作，同時(shí)指使***（另案處理）***********等方式********活動(dòng)，與*********。

經(jīng)******會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)：陳某某使用*********，以及***、***、***等人****為*******有限公司************************。****年*月至****年*月，通過(guò)以上****************有限公司****（*****）的********?****************。****年*月**日至****年**月*日，陳某某收取**到************有限公司**************有限公司************************。*****************************。陳某某參與*******************************。

（2）被告人趙某某自****年*月開(kāi)始在***經(jīng)營(yíng)的**********有限公司工作，在**********的情況下伙同***等人******。劉某某主要負(fù)責(zé)**********有限公司的******、****，到**、**、**等地*************，******的********等**。

****年*月，被告人劉某某成立*********有限公司，作為***經(jīng)營(yíng)的****有限公司的***在*******的情況下******，并****。

經(jīng)******會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)：被告人劉某某分公司****************

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源，抓捕經(jīng)過(guò)，立案決定書(shū)，戶籍證明，拘留通知書(shū)，變更羈押期限通知書(shū)，逮捕通知書(shū)，批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限決定書(shū)，取保候?qū)彌Q定書(shū)，*********材料（**與***微信截圖），****有限公司********的情況，**到**************及*******，關(guān)于**************回復(fù)，關(guān)于***涉嫌**************的回復(fù)，******合同，調(diào)取證據(jù)清單，客戶明細(xì)帳*份，情況說(shuō)明*份，***微信截圖，辦公制度新規(guī)；2.證人證言：證人***、***、***等人的證言；?3.被告人陳某某、劉某某的供述和辯解等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、馮某、趙某某******，以**********的，在明知*****************為其的**********，**********，******的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第*****條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、劉某某與***系****，兩名被告人在****過(guò)程中起****，系**，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)刑法》第***條、***條規(guī)定予以處罰。被告人陳某某、劉某某在案發(fā)后能夠如實(shí)供述自己的犯罪過(guò)程，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，現(xiàn)已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第**條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某某******，****，并處**。建議判處被告人劉某某********，并處**。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第*****條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

*******人民法院

檢察官：**

檢察官助理：***

****年*月**日

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附件：

1.被告人李某某、馮某、趙某某羈押在鐵嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。