新疆維吾爾自治區(qū)霍爾果斯市人民檢察院

起?訴?書

霍市檢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人胡某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼23022519**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市東寧市**村**號(hào)，現(xiàn)住新疆霍爾果斯市**團(tuán)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2010年9月25日因犯聚眾斗毆罪被黑龍江省穆棱市人民法院判處有期徒刑三年，2013年4月刑滿釋放；2017年5月17日因犯走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪被霍城縣人民法院判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金10000元，2017年7月刑滿釋放；2018年10月12日因走私加熱不燃燒卷煙被霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心海關(guān)行政處罰。2019年3月27日因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)伊犁州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被霍爾果斯海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第四師看守所。系累犯。

委托辯護(hù)人阿塔，新疆建盈律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼23102419**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市綏芬河市**街**大廈**單元**室，現(xiàn)住新疆霍爾果斯市**團(tuán)**小區(qū)*號(hào)樓**單元**室。2018年6月22日因打架斗毆被霍爾果斯市公安局行政拘留13天，并處罰款800元；2018年10月12日因走私煙草制品被霍爾果斯邊境合作中心海關(guān)行政處罰。2019年3月27日因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)伊犁州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被霍爾果斯海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第四師看守所。

被告人王某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼65412319**********，漢族，初中文化程度，霍城縣**快遞店負(fù)責(zé)人，戶籍所在地新疆霍城縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。2019年3月27日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)伊犁州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被霍爾果斯海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕，于2019年9月4日被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。無前科。

委托辯護(hù)人安明杰，新疆邊塞律師事務(wù)所律師。

被告人阿某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼65412319**********，回族，高中文化程度，無業(yè)。戶籍所在地新疆霍城縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)阿拉山口海關(guān)緝私分局決定，于2019年5月16日被阿拉山口海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?019年9月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙o前科。

被告人馬某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼65412119**********，回族，小學(xué)文化，伊寧市**快遞員工，戶籍所在地新疆伊寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住新疆伊寧市**路**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)莆田市公安局城廂分局決定，于2019年5月1日被福建省莆田市公安局城廂分局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41140219**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省商丘市**區(qū)**鄉(xiāng)**莊**號(hào)，因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)霍爾果斯海關(guān)緝私分局決定，于2019年8月30日被霍爾果斯海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月4日被霍爾果斯海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。無前科。

本案由霍爾果斯海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某等人涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人.本院于2019年8月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月29日、2019年10月10日、2019年12月23日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

——走私雪茄煙、金圣華天下沉香卷煙

2018年10月至2019年3月，犯罪嫌疑人呂某某（在逃）與被告人胡某某商議，利用海關(guān)總署令第58號(hào)（中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)中國(guó)籍旅客進(jìn)出境行李物品的管理規(guī)定）關(guān)于旅客限量自用合理范圍免稅香煙400支、雪茄煙100支的規(guī)定，?犯罪嫌疑人呂某某每條（盒）雪茄煙、金圣華天下沉香卷煙支付給胡某某30-35元（包含水客帶貨費(fèi)和郵費(fèi)）的酬勞。由被告人胡某某負(fù)責(zé)組織“水客”采取螞蟻搬家的方式走私雪茄煙和金圣華天下沉香卷煙。被告人胡某某又聯(lián)系被告人李某某，由李某某負(fù)責(zé)在中哈霍爾果斯合作中心（以下簡(jiǎn)稱合作中心）內(nèi)中科商場(chǎng)接貨，呂某某指示被告人田某某給李某某送貨，并使用現(xiàn)金、無卡存款的方式給胡某某支付走私雪茄煙等的費(fèi)用。被告人李某某再組織“水客”楊某某、于某某等人以每份（雪茄煙100支或金圣華天下沉香卷煙兩條）15-20元的好處費(fèi)從合作中心走私入境。被告人胡某某、李某某再到各“水客”家中收取雪茄煙和金圣華天下沉香卷煙，之后再聯(lián)系線路車司機(jī)王某乙、劉某某以每次150-200元人民幣的價(jià)格將走私入境的煙草制品運(yùn)到霍城縣文某某家中分揀、打包。被告人胡某某、李某某根據(jù)呂某某的指示，將國(guó)內(nèi)客戶收貨信息通過微信發(fā)送給王某甲，王某甲根據(jù)提供的國(guó)內(nèi)客戶收貨信息打印出快遞面單并通過微信與胡某某、李某某進(jìn)行確認(rèn)，待確認(rèn)無誤后開始發(fā)運(yùn)至國(guó)內(nèi)客戶。

2018年10月至2019年3月案發(fā)時(shí)，被告人胡某某、李某某、王某甲、田某某共走私、郵寄雪茄煙5634盒、金圣華天下沉香卷煙1040條，共計(jì)價(jià)值13474049.2元，偷逃稅款8269746.7元。

——走私煙彈

2018年，被告人李某某、胡某某先后在合作中心內(nèi)認(rèn)識(shí)了做煙彈生意的阿某乙（另案處理）。為獲取非法利益，經(jīng)多次預(yù)謀后，從2018年10月開始，胡某某、李某某在明知阿某乙的煙彈是走私入境的情況下，先后多次前往阿某乙位于霍爾果斯**團(tuán)和霍爾果斯口岸的家中以每條110-140元的價(jià)格購買用于銷售牟利。阿某乙被福建莆田公安抓獲后，李某某與阿某乙的哥哥阿某甲取得聯(lián)系。2019年3月中旬開始，被告人李某某、胡某某從阿某甲處以每條110-140元的價(jià)格購買了阿某乙走私入境的煙彈493條，后阿某甲又單獨(dú)走私入境472條煙彈出售給胡某某、李某某用于銷售牟利。此外，被告人李某某在2019年3月另又從合作中心內(nèi)哈方貨主處購買了200條煙彈，通過水客楊青山走私入境用于銷售牟利。

被告人胡某某共計(jì)購買走私煙彈3523條，偷逃稅款895130.18元。被告人李某某共計(jì)購買了1812條煙彈，偷逃稅款460396.25元。被告人胡某某、李某某將所購煙彈通過霍城縣王某甲經(jīng)營(yíng)對(duì)**快遞及王某甲聯(lián)系的伊寧市馬某某的**快遞發(fā)往全國(guó)各地，其中王某甲郵寄了4230條，王某甲交由馬某某郵寄了1105條，合計(jì)價(jià)值1942376元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：偵查機(jī)關(guān)扣押204盒雪茄煙、190條金圣華天下沉香卷煙、563條煙彈。

2.書證：快遞運(yùn)單、被告人的戶籍信息、犯罪前科信息等。

3.證人楊某某、于某某等人的證言。

4.被告人胡某某、李某某等人的供述和辯解。

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄等。

6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某（系累犯）、李某某、田某某幫助呂某某走私雪茄煙、金圣華天下沉香卷煙，偷逃應(yīng)繳納稅款8269746.7元，犯罪嫌疑人呂某某（在逃）系主犯，被告人胡某某、李某某、田某某系從犯，承擔(dān)次要責(zé)任。被告人胡某某又購買走私煙彈3523條用于銷售謀利，偷逃應(yīng)繳納稅款895130.18元，被告人胡某某對(duì)該起犯罪事實(shí)承擔(dān)全部責(zé)任；被告人李某某又購買走私煙彈1812條，偷逃應(yīng)繳納稅款460396.25元，被告人李某某對(duì)該起犯罪事實(shí)承擔(dān)全部責(zé)任。被告人阿某甲在中哈霍爾果斯合作中心采取化整為零、螞蟻搬家的方式，雇傭“水客”走私煙彈入境，共計(jì)982條，后將走私的煙彈銷售給被告人胡某某、李某某。偷逃應(yīng)繳納稅款250270.59元。

被告人胡某某、李某某、阿某甲、田某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)、第一百五十四條第（二）項(xiàng)、第一百五十五條第（一）項(xiàng)、第一百五十六條、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、李某某、阿某甲、田某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。

被告人王某甲明知郵寄煙草制品屬違法行為，仍幫胡某某、李某某將雪茄煙、金圣華天下沉香卷煙、煙彈等煙草制品郵寄至其他省市客戶。其中郵寄雪茄煙5634盒、金圣華天下沉香卷煙1040條、煙彈4230條，價(jià)值共計(jì)5791152.5元。被告人馬某某明知郵寄煙草制品屬違法行為，仍幫助王某甲郵寄煙彈1105條，價(jià)值121550元。被告人王某甲、馬某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，被告人王某甲、馬某某在整個(gè)犯罪過程中其次要作用，系從犯。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，依法對(duì)被告人胡某某、李某某、王某甲、阿某甲、馬某某、田某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)霍爾果斯市人民法院

檢察員：李學(xué)慶

2020年1月6日

附：

????1.被告人胡某某、李某某現(xiàn)羈押于新疆第四師看守所，被告人王某甲（186********）、阿某甲（139********）、馬某某（132********）、田某某（136********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)36冊(cè)。