阜新市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

阜海檢刑訴〔2019〕13號

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼2301021987********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)，戶籍地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**。該人曾于2017年因犯故意傷害罪被黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年4月12日被遼寧省彰武縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)阜新市細(xì)河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由彰武縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2301821986********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地黑龍江省雙城市五家鎮(zhèn)，戶籍地黑龍江省雙城市**鎮(zhèn)**村**委**組，捕前住黑龍江省雙城市**小區(qū)**號樓**單元**室。該人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年4月12日被遼寧省彰武縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)阜新市細(xì)河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由彰武縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彰武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人劉某甲、張某某依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問二被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲自2017年9月5日至11月29日向遼寧省北票市韓某某（另案處理）開設(shè)的非法原油加工廠提供原油，韓某某指使楊某某（另案處理）通過房某某名下的銀行卡向張五堂名下的銀行卡轉(zhuǎn)賬，自2017年11月23日至11月29日，劉某甲向韓某某廠區(qū)送原油7車次256.19噸，脫水后251.09噸，金額835,500.00元。2018年2月11日至4月10日期間非法收、售原油5737.52噸，合計金額12,344,100.00元。

故被告人劉某甲自2017年11月23日至2018年4月10日期間非法收、售原油合計5993.71噸，金額合計13,179,600.00元。

被告人張某某于2018年2月7日與史寶民見面同意參與收、售原油，次日起參與押車運(yùn)輸原油到遼寧兩次，2月19日開始在劉某甲蔣化屯收油點(diǎn)開車、放哨，輔助劉某甲收售原油，自2018年2月19日至4月10日，張某某輔助劉某甲非法收售原油5307.14噸，金額合計11,570,300.00元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.贠憲斌辨認(rèn)照片、細(xì)河分局現(xiàn)場勘查照片；

2.搜查證、搜查筆錄、扣押清單；

3.提取被告人劉某甲手機(jī)微信記錄、銀行卡交易明細(xì)、情況說明；

4.證人韓某某、楊某某、房某某、閻某某、劉某乙、尹某某、李某某的證言；

5.被告人劉某甲、張某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、刑事案件現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.光盤、光盤制作說明；

8.戶籍證明信、案件來源、抓捕經(jīng)過；

9.刑事判決書；

10.情況說明。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、張某某非法收購、出售原油，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條一款之規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

阜新市海州區(qū)人民法院

檢察員：吳曉云

孫敬

趙凡

2019年1月15日

附：

????1.二被告人現(xiàn)羈押于阜新市看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊

3.起訴書13份

4.張某某同步錄音錄像光盤1張、劉某甲手機(jī)光盤3張

5.有關(guān)法律條款

《中華人民共和國刑法》　

第三百一十二條??????明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。???

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　???????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)

任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??????人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。