遼寧省法庫縣人民檢察院

起?訴?書

法檢訴字刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人孟某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼2112261973********，漢族，大專文化，原法庫縣***工作人員，住遼寧省法庫縣**街**組**號(hào)。被告人孟某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被法庫縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼2112261977********，漢族，高中文化，無業(yè)，住法庫縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。被告人李某甲曾因犯尋釁滋事罪，于2017年11月24日被法庫縣人民法院判處有期徒刑一年。被告人李某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月10日被法庫縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101231987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住遼寧省康平縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人孔某某曾犯尋釁滋事罪，于2017年11月24日被法庫縣人民法院判處有期徒刑一年。被告人孔某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月8日被法庫縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人翟某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住遼寧省法庫縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。被告人翟某某曾因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2009年被沈陽市沈河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。被告人翟某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月7日被法庫縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101241985********，蒙古族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住遼寧省法庫縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人劉某甲曾因吸毒違法行為，于2017年7月被法庫縣公安局罰款人民幣500元。被告人劉某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月11日被法庫縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由法庫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，被告人李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年4月12日延長審查起訴期限15日，?2020年4月26日第一次將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2019年1月間，被告人孟某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，與被害人謝某某等人簽訂虛假借貸協(xié)議，虛增借貸金額，形成虛假債權(quán)債務(wù)，后借助訴訟及采用非法拘禁等手段，非法占有被害人財(cái)物，其行為形成“套路貸”。具體犯罪事實(shí)分述如下：

2016年6月16日、7月4日、7月24日，被告人孟某某分三次借款給謝某某，每次借款10000元，約定每10000元本金的借款日息150元，孟某某三次共借給謝某某30000元，扣除高額利息后，實(shí)際給付謝某某21500元。孟某某讓謝某某在三次借款時(shí)，分別簽下三張10000元的借條，同時(shí)簽下兩張30000元的虛假借款協(xié)議作為高額利息的擔(dān)保，兩張?zhí)摷俳杩顓f(xié)議的擔(dān)保人分別為宋某某、陳某甲。2016年7月25日至2016年11月5日期間，謝某某支付給孟某某每十天一個(gè)周期的利息共計(jì)十次，支付利息45000元。2016年11月15日，謝某某償還給孟某某本金10000元。此后，孟某某不承認(rèn)謝某某還款10000元一事，并繼續(xù)向謝某某索要每十天一個(gè)周期的4500元高額利息，謝某某拒絕支付。

2016年12月初的一天，孟某某找被告人李某甲幫忙向謝某某索債，孟某某與李某甲、被告人孔某某商談索債事宜，并帶領(lǐng)李某甲、孔某某來到謝某某經(jīng)營的**店指認(rèn)謝某某。數(shù)日后的一天7時(shí)許，孟某某將謝某某約至法庫縣***附近，孔某某在孟某某、李某甲的指使下，伙同李某乙（另案處理）、朱某某（另案處理）等人，在法庫縣***門前將謝某某強(qiáng)行帶至康平縣李某甲經(jīng)營的***小額貸款公司內(nèi)進(jìn)行看管，剝奪人身自由。期間，孔某某等人多次言語恐嚇謝某某，逼迫謝某某還債。直至當(dāng)日21時(shí)許，經(jīng)謝某某朋友陳某乙、綦某某、劉某乙與李某甲、孔某某協(xié)商，在謝某某許諾幾日后還款的情況下，謝某某被釋放。數(shù)日后，謝某某在自己家中交給孔某某14700元。

2017年1月份的一天，孟某某伙同被告人翟某某、被告人劉某甲等人在法庫縣法庫鎮(zhèn)***小區(qū)東側(cè)路上，找到謝某某索要高額債務(wù)，并將謝某某帶至孟某某的車上，因謝某某提前報(bào)警，被法庫縣公安局團(tuán)結(jié)派出所出警制止。

2017年1月25日19時(shí)許，孟某某指使翟某某向謝某某索債，翟某某伙同劉某甲、張某某（另案處理）、王某某（另案處理）等人，將謝某某從家中強(qiáng)行帶至法庫縣******房間內(nèi)進(jìn)行看管，向其索債。直至1月26日15時(shí)許，翟某某指使張雙等人押解謝某某前往法庫縣***結(jié)算菜款，當(dāng)日16時(shí)許，謝某某在翟某某等人押解下，在法庫縣龍山路附近交給孟某某20000元。

2017年7月3日，孟某某以謝某某沒有償還借款為由，以兩張30000元的虛假借款協(xié)議及一張10000元的借款協(xié)議，分別向法庫縣人民法院起訴謝某某及兩名擔(dān)保人宋某某、陳某甲，要求償還借款本息，孟某某通過使用虛假借條取得勝訴判決。孟某某通過虛假訴訟手段，騙取擔(dān)保人陳某甲人民幣40000元，騙取擔(dān)保人宋某某位于法庫縣法庫鎮(zhèn)***小區(qū)內(nèi)46平方米的房屋一套，協(xié)商價(jià)格43000元。

2016年11月1日、11月3日，?孟某某分兩次借款給黃某某，每次借款10000元，約定每10000元本金的借款日息150元，孟某某兩次共借給黃某某20000元，扣除高額利息后，實(shí)際給付黃某某17000元。孟某某在黃某某兩次借款時(shí)，均與黃某某簽署兩張30000元的虛假借款協(xié)議作為高額利息擔(dān)保，兩張?zhí)摷俳杩顓f(xié)議的擔(dān)保人均為李某甲。在黃某某支付了十個(gè)月共計(jì)90000元高額利息后，又償還孟某某本金10000元。因孟某某不承認(rèn)黃某某提前還款10000元，黃某某拒絕支付高額利息。2018年7月12日、2019年1月3日，孟某某以黃某某沒有償還借款為由，以兩張30000元的虛假借款協(xié)議，分別向法庫縣人民法院起訴黃某某及擔(dān)保人李某甲，要求償還借款本息，孟某某通過使用虛假借條取得勝訴判決，孟某某通過虛假訴訟手段，騙取黃某某3000元。

被告人孟某某騙取謝某某、宋某某、陳某甲、黃某某四人共計(jì)人民幣237200元。

2020年6月12日，孟某某原配偶張某某償還謝某某80000元，償還宋某某70000元，償還陳某甲40000元。

2019年12月7日，被告人孟某某、孔某某、翟某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年12月10日，被告人李某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2019年12月11日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、借款協(xié)議、刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；2.證人陳某乙等人證言；3.被害人謝某某、陳某甲、宋某某、黃某某的陳述；4.被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孟某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孟某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

法庫縣人民法院

檢察官：劉洪亮

檢察官助理：薛勝男

2020年6月24日

附：1.被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲現(xiàn)羈押于法庫縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)