貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鐘檢刑檢刑訴〔2020〕162號

被告人鄒某某，男，1952年**月**日出生，公民身份號碼5102251952********，漢族，初中文化，原系六盤水**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，戶籍所在地重慶市江津區(qū)，現(xiàn)住江津區(qū)**街道**街**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月22日由六盤水市公安局鐘山分局執(zhí)行逮捕后被寄押在云南省尋甸縣看守所，同年9月25日帶回六盤水市第二看守所關(guān)押。

本案由六盤水市公安局鐘山分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月24日延長審查起訴期限15日；因部分事實不清，本院于2019年12月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報；因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年2月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2010年10月，康某某（已判決）和楊某某發(fā)起成立六盤水**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）（已判決），康某某系該公司的法定代表人和董事長。2011年2月23日，**公司增加股東王某某（已判決）和周某某。2013年4月1日，康某某將其股份轉(zhuǎn)讓給喻某某，并辭去**公司法定代表人、董事長職務(wù)，股東會上公司全體股東一致推薦選舉王某某擔(dān)任公司法人兼董事長。2013年6月4日，**公司法定代表人變更為王某某。2014年4月28日，經(jīng)股東會選舉，喻某某任**公司董事長。2011年6月起，**公司因資金周轉(zhuǎn)困難，被告人**公司原副總經(jīng)理鄒某某伙同康某某、王某某等人，以公司資金短缺為由，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過口頭方式以月息3分至5分不等的高額利息為誘向社會不同人員發(fā)出欲吸取資金的信息，**公司非法吸收資金的行為通過公司各股東及高層管理人員的親屬、朋友擴(kuò)展到社會不特定人員。2011年6月至2014年4月期間，**公司共非法吸收蔡某某、李某某、謝某某等社會公眾資金共計人民幣5017.82萬元，支付利息306.5萬元，歸還本金718萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：**公司工商檔案、股東會議紀(jì)要、戶籍信息、到案經(jīng)過、收據(jù)、匯款憑證等；2.證人證言：證人童某某、黃某某等人的證言；3.被害人陳述：蔡某某、龍某某等被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人鄒某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，六盤水**房地產(chǎn)有限責(zé)任公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過口頭方式以高額利息為誘向公司股東及員工發(fā)出欲向社會吸收資金的信息，后明知吸收資金的信息向社會公眾擴(kuò)散而予以放任，其非法吸收資金行為通過單位內(nèi)部人員擴(kuò)展到社會不特定人員，向社會不特定公眾吸收資金共計5017.82萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，已被以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人鄒某某作為該公司非法吸收公眾存款的直接責(zé)任人員，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院

檢察員：冷允朝

2020年2月17日

附：

1.被告人鄒某某現(xiàn)被羈押于六盤水市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊。