河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛西檢訴刑訴〔2019〕76號(hào)

被告人于某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4109221983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住河南省清豐縣六塔鄉(xiāng)**村**號(hào)。2018年6月15日因涉嫌詐騙罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2018年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局依法逮捕。

被告人朱某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103281966********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河南省洛寧縣東宋鄉(xiāng)**村**組。2018年5月24日因涉嫌詐騙罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2018年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局依法逮捕，2019年3月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月11日、2018年12月10日、2019年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，被告人于某某通過(guò)李某某（另案處理）接觸了解財(cái)富天下投資平臺(tái)，后將該投資平臺(tái)介紹給被告人朱某某。2018年1月期間，被告人于某某、朱某某、李某某等人先后在洛陽(yáng)市洛寧縣、西工區(qū)、偃師市等地組織大量群眾，向群眾宣傳財(cái)富天下投資平臺(tái)，以短期高效收益為誘餌，讓群眾向財(cái)富天下投資平臺(tái)進(jìn)行投資，被告人于某某、朱某某從中獲取提成。2018年2月，財(cái)富投資平臺(tái)投資網(wǎng)站關(guān)閉，群眾投資資金未返還。經(jīng)審計(jì)，涉及投資金額1636620元，涉及投資群眾44人，涉案損失金額1088029元。被告人于某某共計(jì)收賬金額24050元，被告人朱某某共計(jì)收賬金額32260元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、違法犯罪證明、抓獲證明、臨時(shí)羈押證明、到案情況說(shuō)明、未羈押證明、住宿信息表、財(cái)富天下宣傳資料、受害人投資統(tǒng)計(jì)表、扣押清單、現(xiàn)金繳款單、投資情況調(diào)查表、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、報(bào)案材料；

2.證人劉某某、賈某某、許某某、吳某某、王某某、苗某某、孫某某、張某某、焦某某等人的證言；

3.被告人于某某、朱某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人于某某、朱某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院

檢察員：朱楠楠

2019年3月10日

附：

????1.被告人于某某現(xiàn)被羈押于洛陽(yáng)市看守所，被告人朱某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹拾貳冊(cè)。