北京市西城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京西檢第二檢察部刑訴〔2020〕347號(hào)

被告人馬某，別名馬某，女，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼230405******10028，漢族，中專(zhuān)文化，案發(fā)前系**某公司經(jīng)理，**省**市人，戶籍地**省**市**小區(qū)**號(hào)樓*單元*室，現(xiàn)住**市**區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元*號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日被北京市公安局西城分局刑事拘留；于2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局西城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，女，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼110228******1524，漢族，大專(zhuān)文化，案發(fā)前系**有限公司銷(xiāo)售總監(jiān)，**市**區(qū)人，戶籍地**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住**市**區(qū)***大街**號(hào)樓*單元*號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日被北京市公安局西城分局刑事拘留；于2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局西城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼231027******82225，漢族，大專(zhuān)文化，案發(fā)前系**投資管理有限公司財(cái)務(wù)，**省**市人，戶籍地**省**市**鄉(xiāng)，現(xiàn)住**市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓*單元*號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日被北京市公安局西城分局刑事拘留；于2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局西城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局西城分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、劉某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復(fù)雜，本院于2020年6月30日至2020年7月14日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2019年11月間，被告人馬某某、劉某、李某某在*市**區(qū)**大街**號(hào)院*號(hào)樓**限公司門(mén)店，通過(guò)發(fā)放宣傳單等方式，銷(xiāo)售建信盈等理財(cái)產(chǎn)品，并承諾高額年化收益和保本付息，向社會(huì)公眾吸收資金合計(jì)人民幣5600余萬(wàn)元，造成集資參與人損失合計(jì)人民幣5400余萬(wàn)元。

被告人馬某某為**有限公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)門(mén)店的日常經(jīng)營(yíng)。被告人劉某為公司銷(xiāo)售總監(jiān)，其個(gè)人募集金額合計(jì)人民幣2500余萬(wàn)元。被告人李某某為公司財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)向集資參與人返息等，其個(gè)人募集金額合計(jì)人民幣1600余萬(wàn)元。

被告人馬某某于2019年11月26日到某某派出所自動(dòng)投案，被告人劉某于2019年11月25日在集資參與人報(bào)案后在現(xiàn)場(chǎng)等待，被告人李某某于2019年11月25日在集資參與人報(bào)案后在現(xiàn)場(chǎng)等待。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、宣傳單、投資咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等；2.證人證言：證人張某某、王某某等的證言；3.被告人供述和辯解：被告人馬某某、劉某、李某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：某某事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、劉某、李某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人馬某某、劉某、李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以分別依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市西城區(qū)人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢察員：劉*

****年**月**日

??????????????????????????????????

附件：

1.被告人馬某某、劉某、李某某現(xiàn)羈押于北京市西城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)54冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

4.量刑建議書(shū)。

5.隨案移送物品清單。

6.換押證。