福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕119號

被告人蔣某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼4509221985********，漢族，大專文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號**座**層**號房。2020年1月10日至2020年1月11日臨時羈押于廣西南寧市第一看守所；2020年1月11日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留；2月14日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼4501051969********，漢族，大學專科，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**號**棟**號房。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，6月13日變更強制措施為取保候審；2020年4月15日，本院決定取保候審。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人蔣某某、呂某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2018年5月份以來，被告人蔣某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市直接聯系陶某某（另案處理）或者通過陶某某向被告人呂某某、開卡人盧某某收買到配套有U盾、密碼以及綁定的手機號碼等信息資料的信用卡共計7張，后進一步非法提供給其上家梁某某、“表弟”（另案處理）。其中，被告人蔣某某直接向陶某某收買信用卡1張，通過陶某某收買到被告人呂某某以及開卡人盧某某名下信用卡各2張，剩余2張信用卡是由被告人呂某某無償從其母親陸某某處獲取，后在對方不知情的情況下，通過陶某某進一步非法提供給被告人蔣某某。

嗣后，上述信用卡中呂某某名下的廣西北部灣銀行信用卡（卡號62233560********）收取到電信詐騙被害人王某某在晉江轄區(qū)內，被人以“網絡賭博”的方式詐騙走的部分贓款人民幣40000元。

2019年6月5日，被告人呂某某在廣東肇慶市**鎮(zhèn)**街**公寓**號，被抓獲歸案；2020年1月9日，被告人蔣某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市華強派出所被抓獲歸案，并被查獲到用于聯系作案的“華為”牌手機一部、“蘋果”牌手機一部。

認定上述事實的證據如下：

1.物證，查獲到的手機及銀行卡、手寫記錄紙照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經過、身份證明、調取證據通知書以及銀行開戶信息、交易流水、手寫記錄紙等；

3.證人證言，證人王某某、陸某某、盧某某、以及陶某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人蔣某某、呂某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄、提取筆錄，被告人及證人的辨認筆錄，被告人蔣某某手機中提取的微信支付交易明細，被告人呂某某手機中提取的微信轉賬記錄等。

本院認為，被告人蔣某某收買、非法提供他人信用卡信息，數量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人呂某某非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人蔣某某、呂某某歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人呂某某非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人呂某某歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人呂某某自愿認罪認罰，故建議在有期徒刑六個月至九個月的幅度內對其判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官：吳潮陽

檢察官助理：呂士明

2020年5月29日

附件：

1.被告人蔣某某現被羈押在晉江市看守所，被告人呂某某在現被取保候審在廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)；

2.本案案卷材料叁冊；

3.證人名單壹份；

4.被告人呂某某認罪認罰具結書壹份；

5.光盤叁張。