福建省建甌市人民檢察院

起?訴?書

甌檢訴刑訴〔2019〕432號(hào)

被告人藍(lán)某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4416211983********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民,出生地廣東省紫金縣，戶籍地廣東省紫金縣**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省紫金縣**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪,于2019年6月4日被福建省建甌市公安局刑事拘留,于2019年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被福建省建甌市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4409231975********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民,出生地廣東省電白縣，戶籍地廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪,于2019年4月7日被福建省建甌市公安局刑事拘留,于2019年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被福建省建甌市公安局逮捕。

被告人溫某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4416211982********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民,出生地廣東省紫金縣，戶籍地廣東省紫金縣**街**巷**號(hào)，現(xiàn)住廣東省紫金縣**街**巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪,于2019年4月9日被福建省建甌市公安局刑事拘留,于2019年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被福建省建甌市公安局逮捕。

本案由建甌市公安局偵查終結(jié)，以被告人藍(lán)某某、陳某某、溫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月7日至2019年9月6日，2019年9月25日至2019年10月25日）

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月5日，被害人楊某甲于1月5日在家中固定電話接到一個(gè)冒充公安機(jī)關(guān)查案電話，后被對(duì)方以其身份辦理的銀行賬戶涉嫌洗錢，需對(duì)其個(gè)人賬戶所有資金進(jìn)行清查的方式詐騙18．5萬(wàn)元。楊某甲于2019年1月6日12時(shí)38分轉(zhuǎn)出現(xiàn)金160000元到楊玉杰的卡上，銀行賬戶6222032120********(開戶行：工商銀行，開戶人：楊某乙)；楊某甲于2019年1月6日15時(shí)24分轉(zhuǎn)出現(xiàn)金25000元到楊玉杰的卡上，銀行賬戶經(jīng)查明，被告人溫某某、陳某某經(jīng)被告人藍(lán)某某介紹，受雇于詐騙分子，在澳門賭場(chǎng)負(fù)責(zé)為詐騙分子將詐騙得來(lái)的人民幣兌換成港幣，將港幣現(xiàn)金交由詐騙分子。經(jīng)審計(jì)，楊某甲匯款到嫌疑賬戶上的金額在被溫某某、陳某某以人民幣兌換成港幣提現(xiàn)取走，經(jīng)藍(lán)某某介紹，2019年1月2日至1月9日間，陳廣深為詐騙分子以人民幣兌換成港幣方式洗錢總金額為8613500元；溫某某為詐騙分子以人民幣兌換成港幣方式洗錢總金額為5671500元。

被告人藍(lán)某某于2019年6月4日，在廣東省深圳地鐵三號(hào)線草埔站被廣東省深圳市公安局東站公交派出所民警抓獲。被告人陳某某于2019年4月7日，在廣東省深圳西麗地鐵站被廣東省深圳市公安局車公廟公交派出所民警抓獲。被告人溫某某于2019年4月9日，在廣東省深圳硅谷動(dòng)力清湖園被廣東省深圳市公安局車公廟公交派出所民警抓獲犯罪嫌疑人溫某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案記錄、立案材料、歸案說(shuō)明、戶籍證明、違法信息查詢表、銀行流水、查詢凍結(jié)記錄截圖、手機(jī)截圖等書證、物證。

2.證人曹某甲、曹某乙的證言。

3.被害人楊某甲陳述。

4.被告人藍(lán)某某、陳某某、溫某某的供述與辯解。

5.福建省五緣友誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司報(bào)告書。

6.福建省建甌市公安局制作辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某某、陳某某、溫某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，共同幫助他人將巨額現(xiàn)金在不同銀行賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪。追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省建甌市人民法院

檢察員：章新華

2019年11月13日

附：

1.被告人藍(lán)某某、陳某某、溫某某現(xiàn)羈押于建甌市看守所。

2.案卷6冊(cè)?！?