漯河市舞陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

漯舞檢二部刑訴〔2020〕73號(hào)

????被告人茍某某，男，曾用名：楊某某，出生于19**年**月**日，居民身份證號(hào)碼為51082319**********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住四川省劍閣縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2019年10月29日被舞陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因結(jié)伙作案被延長(zhǎng)刑事拘留期限至2019年11月28日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于?2019年12月5日被舞陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。?

????被告人李某某，女，出生于19**年**月**日，居民身份證號(hào)碼為23230219**********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住黑龍江省安達(dá)市**街。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2019年11月1日被舞陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因結(jié)伙作案被延長(zhǎng)刑事拘留期限至2019年12月1日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于2019年12月5日被舞陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

本案由舞陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人茍某某、李某某嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。2020年2月6日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，被告人同意適用普通程序?qū)徖?，依法訊?wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2020年3月20日退回補(bǔ)充偵查，舞陽(yáng)縣公安局于2020年4月24日重新移送審查起訴。

????經(jīng)依法審查查明：

2018年2月份以來(lái)，被告人茍某某去到柬埔寨金貝娛樂(lè)公司，明知該公司系賭博犯罪集團(tuán)，而為其充當(dāng)代理并將本人在國(guó)內(nèi)辦理的銀行卡提供給金貝娛樂(lè)公司用于吸收賭資。2018年02月26日至2018年05月14日期間，茍某某提供給金貝娛樂(lè)公司的中國(guó)建設(shè)銀行卡收入賭資共計(jì)3419688.00元。

2018年3月份以來(lái)，被告人李某某去到柬埔寨金貝娛樂(lè)公司，明知該公司系賭博犯罪集團(tuán)，而將本人在國(guó)內(nèi)辦理的銀行卡提供給金貝娛樂(lè)公司用于吸收賭資。2018年03月16日至2018年05月17日日期間李某某提供給金貝娛樂(lè)公司的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡收入賭資共計(jì)3601692.10元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：

被告人茍某某、李某某供述及辯解；同案犯陳某、劉某某等人供述及辯解；證人于某某、華某某等人證言；視聽(tīng)資料；鑒定意見(jiàn)；書證等。

本院認(rèn)為，被告人茍某某、李某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人茍某某到案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人茍某某認(rèn)罪悔罪，自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，建議對(duì)其判處一年以上一年三個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。被告人李某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪悔罪，自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，建議對(duì)其判處一年以上一年三個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舞陽(yáng)縣人民法院

?????檢察官：劉兵

???????????????????????????????????2020年5月22日

附：

1、被告人茍某某現(xiàn)被羈押于舞陽(yáng)縣看守所，被告人李某某現(xiàn)被羈押于漯河市第二看守所。

2、本案?jìng)刹榫碜?冊(cè)。

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