湖北襄陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂襄檢刑訴〔2020〕1號

被告人許某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3307241970********，漢族，高中文化，系襄陽**制品有限公司法定代表人。出生地浙江省金華市，戶籍所在地浙江省金華市東陽市，住湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月26日被湖北省襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，同年12月29日經湖北省襄陽市樊城區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由湖北省襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由湖北省襄陽市公安局樊城區(qū)分局偵查終結，以被告人許某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月4日向湖北省襄陽市樊城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，并于同年6月18日轉至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次。

經依法審查查明：

2006年1月，被告人許某某注冊成立襄陽**制品有限公司并擔任公司法定代表人。2007年至2017年1月，許某某以非法占有為目的，先后在市區(qū)租借門面設立三個體驗館，隱瞞公司不具備經營能力的事實，虛構老年公寓、游艇、房車等項目投資用途，夸大公司經營業(yè)績和收益前景，以高回報率為誘餌,通過體驗館工作人員分發(fā)宣傳單、口口相傳等形式向社會公眾宣傳，以投資“顧問團”、“金牌顧問團”、“雙金牌顧問團”方式向社會公眾吸收資金。截止案發(fā)，共向1119戶非法吸收社會公眾資金人民幣8886.317萬元，上述款項除一部分被用于兌付投資人本息、向員工發(fā)放工資和提成等外，其余被許某某揮霍，造成被害人損失人民幣8031.8865萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.宣傳單、顧問團支持費用領取表、銀行流水等書證；2.證人聶某某、孫某某、溫某某等人的證言；3.被害人代某某、段某某、祝某某等人的陳述；4.湖北華炬會計師事務有限公司專項審計報告；5.被告人許某某的供述和辯解。

本院認為，被告人許某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省襄陽市中級人民法院

檢察員：陳爽

2020年1月20日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于襄陽市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)38冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.被害人名單1份。