湖北省巴東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂巴檢二部刑訴〔2019〕195號(hào)

被告人張某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231974********，土家族，高中文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地湖北省巴東縣，住巴東縣**宿舍。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月14日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巴東縣公安局執(zhí)行。

本案由巴東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年4月20日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（2019年5月31日至6月28日、2019年8月12日至9月12日），因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年5月19日至6月2日、2019年7月29日至8月12日、2019年9月13日至10月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年以來(lái)，被告人張某某隱瞞其入股的公司未產(chǎn)生實(shí)際收益、其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的**店虧損、個(gè)人負(fù)債的事實(shí)，虛構(gòu)其本人經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的假象，采用高額利息為誘餌，以投資巴東**開(kāi)發(fā)有限公司、做過(guò)橋資金生意、在武漢做房屋轉(zhuǎn)租生意、做信用卡養(yǎng)卡生意等需要資金等為名，向王某甲等46名被害人非法集資，所得款項(xiàng)大部分用于償還前期借款本金、高額利息，部分用于購(gòu)買(mǎi)房屋、車(chē)輛、家庭生活等支出。案發(fā)時(shí)，被告人張某某未歸還本金為1251.8802萬(wàn)元，已歸還利息為686.8099萬(wàn)元，實(shí)際集資詐騙數(shù)額為565.0703萬(wàn)元。

2018年11月26日，被告人張某某自知已無(wú)能力償還借款本息，將手機(jī)關(guān)機(jī)后失聯(lián)，2018年12月14日，在廣東省東莞市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人馬某某、王某乙、王某丙等人的證言；3.被害人鄧某某、陳某某、王某甲等人的陳述；4.巴東縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄；5.電子物證檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)；6.被告人張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省巴東縣人民法院

檢??察??員：??譚利民

2019年10月24日

附：

1.被告人羈押于恩施市看守所；

案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)；

3.查封、扣押款物保存于巴東縣公安局。