海寧市人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2020〕12號

被告人周安興，男，1987年**月**日生，身份證號碼3425311987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍地安徽省績溪縣**鎮(zhèn)**村**橋**號。因本案，于2019年1月11日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年2月15日被依法逮捕。

被告人張衢（曾用名張敏韡），男，1988年**月**日生，身份證號碼3304811988********，漢族，大專文化程度，海寧**中心**,戶籍地浙江省海寧市**街道**路**弄**號**室。2018年12月6日因犯非法吸收公眾存款罪被浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣六萬元，刑期自2018年11月28日至2022年1月21日止。因本案，于2019年4月18日被海寧市公安局解回再審。

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人周安興、張衢涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回海寧市公安局補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5、6月份以來，被告人張衢幫助被告人周安興先后在海寧市、杭州市余杭區(qū)注冊成立海寧多贊企業(yè)管理咨詢有限公司、浙江多贊資產(chǎn)管理有限公司余杭分公司，用于非法吸收公眾存款。其后，被告人張衢幫助被告人周安興籌借啟動資金用于公司開支、辦理用于收錢的POS機、印刷宣傳資料、教被告人周安興如何向客戶吸收存款等，并約定從中獲利。

2016年6月至2018年3月期間，被告人周安興作為海寧多贊企業(yè)管理咨詢有限公司、浙江**資產(chǎn)管理有限公司余杭**公司**，在未取得相關(guān)金融許可的情況下，通過發(fā)放宣傳單等途徑向社會公眾公開宣傳，招攬客戶至該公司投資，以海寧多贊企業(yè)管理咨詢有限公司、浙江多贊資產(chǎn)管理有限公司的名義與吳某某、徐某某、章某某等20余名集資參與人簽訂借款協(xié)議，并承諾支付高額年化收益，向社會不特定公眾吸收資金共計432萬余元，造成集資參與人實際經(jīng)濟損失257萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單及照片、接受證據(jù)清單、支付寶交易明細、借款合同、民事調(diào)解書、借條、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、工商登記資料、房屋租賃合同、刑事判決書、戶籍證明、情況說明等書證；

2.證人王某甲、程某某、江某某、徐某乙、宛興龍、李某甲、胡某某的證言以及民警高誠、鄭暉出具的抓獲經(jīng)過；

3.集資參與人吳某某、徐某某、章某某、吳某某、平某某、沈某某、范某某、陳某某、沈某某、王某某、李某某、王某某、謝某某、朱某某、滕某某、宋某某、徐某某、朱某某、張某某、丁某某、王某某的陳述；

4.被告人周安興、張衢的供述和辯解；

5.搜查筆錄及照片。

本院認為，被告人周安興、張衢違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額432萬余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周安興歸案后能夠如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張衢系在前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)其在前罪判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依照《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，并與前罪所判處的刑罰實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢??察??員：??黃暉

2020年1月21日

附：

1.被告人周安興、張衢現(xiàn)羈押于海寧市看守所；

卷宗11冊。