浙江省開化縣人民檢察院

起?訴?書

開檢一部刑訴〔2019〕13號

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4414241988********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣，住廣東省深圳市寶安區(qū)**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年3月1日被開化縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4509811998********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**，住**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年2月25日被開化縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4452241991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣，住廣東省花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月14日被開化縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由開化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、陳某某、方某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，微信名為“晴兒”（身份不明）的人聯(lián)系原深圳凌某某網(wǎng)絡(luò)公司員工被告人周某某，讓其幫忙在UC瀏覽器上推廣虛假貸款網(wǎng)站“微粒貸”，后周某某明知該網(wǎng)站系詐騙網(wǎng)站，仍然幫忙推廣和維護(hù)。2019年1月，“晴兒”聯(lián)系被告人陳某某，讓陳某某幫忙接收詐騙款后轉(zhuǎn)賬至指定的賬戶，并支付8%的手續(xù)費(fèi)，后陳某某明知所接收的系詐騙款項(xiàng)仍多次幫“晴兒”轉(zhuǎn)賬至其指定的賬戶（其中一個系被告人方某某的微信賬戶）。與此同時，“晴兒”又聯(lián)方某某，讓方某某幫忙接收詐騙款，并支付4%的手續(xù)費(fèi)，后方某某明知系詐騙款項(xiàng)仍多次通過微信接收（其中部分款項(xiàng)系陳某某賬戶轉(zhuǎn)至方某某），并將款項(xiàng)取現(xiàn)后放在“晴兒”指定的地方。周某某因此獲利4000元，陳某某因此獲利4200元，方某某因此獲利2000元。

在此模式下，其中2019年2月3日，“晴兒”利用周某某幫其推廣和維護(hù)的詐騙網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://sm88.hxk2h.cn/bb/），騙取被害人朱某某7554元，其中7266元轉(zhuǎn)至陳某某，陳某某扣除手續(xù)費(fèi)后將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)給方某某，方某某收到款項(xiàng)后，扣除手續(xù)費(fèi)，將剩下的款項(xiàng)取現(xiàn)放在“晴兒”指定的地點(diǎn)。

被告人陳某某、周某某、方某某均系被抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述自己的罪行，且退出了違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書及清單、戶籍證明等；

2.證人證言：證人寧某某、黃某某、林某某的證言；

3.被害人朱某某陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人周某某、陳某某、方某某的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬光盤。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然提供互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持，詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、方某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍然提供資金結(jié)算賬戶，并且?guī)椭D(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、陳某某、方某某均系從犯，適用《刑法》第二十七條；被告人周某某、陳某某、方某某均系坦白，適用《刑法》第六十七條第三款。建議對被告人周某某、陳某某、方某某均判處有期徒刑六個月至八個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開化縣人民法院

檢察員：龔高華

2019年10月26日

附：

1.??被告人周某某、陳某某、方某某現(xiàn)在居住地候?qū)彛?/span>

1.??偵查卷2卷，檢察卷1卷。