浙江省寧波市人民檢察院

起 訴 書

???????????????????????????甬檢刑訴〔2019〕62號

被告人邱某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3308251978********，漢族，高中文化，系蘇州**供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省金華市婺城區(qū)**路**幢**單元**室（戶籍地浙江省龍游縣**鄉(xiāng)**村**路**號）。因本案于2018年4月18日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人邱某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3308251981********，漢族，高中文化，系蘇州**供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司員工，住浙江省龍游縣**小區(qū)**號（戶籍地浙江省龍游縣**鄉(xiāng)**路**號）。因犯聚眾斗毆罪于2010年6月28日被浙江省龍游縣人民法院判處有期徒刑一年三個月，因犯故意傷害罪于同年10月15日被浙江省龍游縣人民法院判處有期徒刑六個月，與前罪未執(zhí)行的刑罰實行兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月。因本案于2018年4月18日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3602221986********，漢族，大學(xué)文化，原蘇州**供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司員工，住江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地江西省景德鎮(zhèn)市**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年4月18日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人豐某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3307211980********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2018年4月18日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人豐某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3307211978********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2018年1月10日被大榭海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?月18日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼4123281971********，漢族，小學(xué)文化，裝卸工，暫住浙江省義烏市**街**區(qū)**幢**樓（戶籍地河南省永城市**鄉(xiāng)**村**莊**號）。因本案于2018年5月8日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4127281979********，漢族，初中文化，集卡車司機(jī)，暫住浙江省寧波市北侖區(qū)**棟**室（戶籍地河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**路**號）。因本案于2018年6月26日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，于同年7月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4127281982********，漢族，小學(xué)文化，集卡車司機(jī)，暫住浙江省寧波市北侖區(qū)**村**號**樓（戶籍地河南省沈丘縣**鄉(xiāng)**寨**村**號）。因本案于2018年4月18日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4127281976********，漢族，初中文化，集卡車司機(jī)，暫住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**房**（戶籍地河南沈丘縣**鄉(xiāng)**）。因本案于2018年7月2日被大榭海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人樸某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2301841989********，朝鮮族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營，暫住安徽省滁州市**鄉(xiāng)**村（戶籍地黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**）。因本案于2018年5月16日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，于同年6月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3411271968********，漢族，半文盲，無固定職業(yè)，住安徽省明光市**幢**單元**室（戶籍地安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年5月5日被大榭海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月7日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲、邱某乙、徐某某、豐某甲、豐某乙、張某甲、董某某、張某丙、王某某、樸某某、陳某某涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪，蘇州**供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪、詐騙罪，于2018年10月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、走私國家禁止進(jìn)出口的貨物

2017年3月以來，經(jīng)被告人邱某甲介紹、安排，被告人邱某乙、徐某某為牟取非法利益，以“包通關(guān)”的方式接受“大姐”等客戶的委托，雇傭被告人張某甲、董某某、張某丙、王某某等人在江蘇省常熟市采用偽報品名、開箱換貨等方式，走私出口以木材為原料直接燒制的木炭（以下簡稱木炭）至韓國。期間，經(jīng)被告人陳某某介紹，邱某甲另安排邱某乙以上述方式為被告人樸某某走私出口一個集裝箱木炭至韓國。

同年10月，在被告人邱某甲安排下，被告人邱某乙將上述走私業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至浙江省義烏市，交由被告人豐某甲負(fù)責(zé)。后豐某甲雇傭被告人豐某乙，與被告人徐某某、張某甲、董某某、張某丙、王某某等人，先后在浙江省義烏市、嵊州市以同樣方式繼續(xù)從事走私出口木炭活動。

在實施具體走私犯罪過程中，被告人徐某某主要負(fù)責(zé)與客戶“大姐”聯(lián)系，接收對方發(fā)來的待出口木炭數(shù)量、運輸司機(jī)情況、申報品名等信息，再轉(zhuǎn)發(fā)給被告人邱某乙、豐某乙。之后，邱某乙、豐某乙指揮司機(jī)將木炭運至事先租好的倉庫；又聯(lián)系被告人董某某安排被告人張某丙、王某某駕駛集卡車拖帶空集裝箱至上述倉庫，由被告人張某甲組織搬運工將服裝等“道具貨”裝入集裝箱，再由邱某乙或被告人豐某甲根據(jù)“道具貨”的數(shù)量、品名等委托報關(guān)公司向海關(guān)申報出口。董某某、張某丙、王某某根據(jù)豐某乙、張某甲的指示，將裝有“道具貨”的集裝箱拖至海關(guān)加封后再拉回上述倉庫，由張某甲負(fù)責(zé)開箱換成木炭。之后，董某某、張某丙、王某某將集裝箱運往寧波口岸轉(zhuǎn)關(guān)出口。期間，上述走私貨物中的3個集裝箱木炭，重約74.44噸，被海關(guān)當(dāng)場查獲。

經(jīng)查，2017年3月至2018年1月，被告人邱某甲、邱某乙等人采用上述方式走私出口木炭共138個集裝箱，重約2772.911噸。其中，被告人邱某甲、邱某乙參與走私木炭共138個集裝箱，重約2772.911噸；被告人徐某某參與走私木炭121個集裝箱，重約2421.185噸；被告人豐某甲、豐某乙參與走私木炭60個集裝箱，重約1159.217噸；被告人張某甲參與走私木炭131個集裝箱，重約2624.443噸；被告人董某某參與走私木炭138個集裝箱，重約2772.911噸；被告人張某丙參與走私木炭72個集裝箱，重約1419.989噸；被告人王某某參與走私木炭50個集裝箱，重約1055.364噸；被告人樸某某、陳某某參與走私木炭1個集裝箱，重約21.049噸。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查扣的木炭；

2.書證：戶籍證明、報關(guān)單證、銀行交易流水等；

3.證人證言：證人潘某某、戴某某、涂某某等的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人邱某甲、邱某乙、徐某某、豐某甲、豐某乙、張某甲、董某某、張某丙、王某某、樸某某、陳某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等;

6.電子數(shù)據(jù)：電腦及手機(jī)提取數(shù)據(jù)等。

二、詐騙

2016年8月，被告人邱某甲得知在江蘇省常熟市服裝城內(nèi)注冊的商戶，以市場采購貿(mào)易方式在常熟報關(guān)出口紡織品可以獲取當(dāng)?shù)卣龀纸鸺斑\費補(bǔ)貼，隨即先后成立常熟悅**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱“悅**”）、常熟匯**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱“匯**”）、常熟市一**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱“一**”）等五家公司，其本人為上述公司的實際控制者。同時，邱某甲又指使他人先后注冊常熟市服裝城管委會清**紡織品經(jīng)營部（以下簡稱“清**商行”）、常熟市服裝城管委會辰**百貨商行（以下簡稱“辰**商行”）、常熟市服裝城管委會戴**服裝商行（以下簡稱“戴**商行”）等十二家商戶，并將該十二家商戶的銀行賬戶交由邱某甲實際控制的蘇州**供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司（以下簡稱“絲**公司”）財務(wù)人員管理。

2016年10月起，被告人邱某甲在該十二家商戶均未實際經(jīng)營市場采購貿(mào)易的情況下，指使絲**公司業(yè)務(wù)人員，以代理出口或買斷數(shù)據(jù)的方式，將他人不符合領(lǐng)取補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的出口業(yè)務(wù)掛在其掌控的清**商行、辰**商行、戴**商行等商戶名下，通過悅**、一**、匯**等五家公司申報出口，從常熟服裝城管理委員會騙取扶持金及運費補(bǔ)貼共計人民幣2331萬余元。

期間，被告人邱某乙利用其在絲**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)人員的便利，將部分走私出口的木炭，偽報成紡織品，以戴**商行等商戶的名義，通過匯**公司申報出口，向常熟服裝城管理委員會騙取扶持金及運費補(bǔ)貼共計人民幣79萬余元。

2018年4月18日，被告人邱某甲因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪被大榭海關(guān)緝私分局抓獲。到案后，邱某甲如實供述了司法機(jī)關(guān)尚未掌握的詐騙犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：補(bǔ)貼明細(xì)表、出口記錄單等；

2.證人證言：證人崔某某、徐某甲、戴某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人邱某甲、邱某乙的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：銀行查詢記錄等。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲、邱某乙、徐某某、豐某甲、豐某乙、張某甲、董某某、張某丙、王某某、樸某某、陳某某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，采用偽報品名、開箱換貨等方式將木炭走私出境，其中被告人邱某甲、邱某乙、徐某某、豐某甲、豐某乙、張某甲、董某某、張某丙、王某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某甲、邱某乙還以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方式騙取政府補(bǔ)貼款，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同走私犯罪中，被告人邱某甲、邱某乙、徐某某、豐某甲、樸某某起主要作用，系主犯；被告人豐某乙、張某甲、董某某、張某丙、王某某、陳某某起次要作用，系從犯。在詐騙犯罪中，被告人邱某甲有自首情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省寧波市中級人民法院?

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??檢??察??員：陳亞琴

代理檢察員：戰(zhàn)曉寧

2019年5月6日

附：

1.被告人邱某甲、邱某乙、徐某某、豐某甲、豐某乙、張某甲、張某丙、陳某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所；被告人董某某、王某某、樸某某均取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.證據(jù)材料詳見移送清單。