江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰海檢二部刑訴〔2020〕28號

被告人李某某，男，1973年**月**日生，身份證號碼3210201973********，漢族，大學文化，原系浙江**控股集團有限公司泰州分公司負責人，住江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)（戶籍地江蘇省泰州市海陵區(qū)**路**號）。被告人李某某曾因?qū)め呑淌卤缓贾菔泄簿治骱志中姓辛羰迦铡１桓嫒死钅衬骋蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?020年9月2日被泰州市公安局海陵分局取保候?qū)彛?月18日日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼商┲菔泄簿趾Ａ攴志謭?zhí)行。

本案由泰州市公安局海陵分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某自2015年9月至2016年9月，擔任浙江**控股集團有限公司泰州分公司負責人期間，明知該公司沒有吸收公眾存款資質(zhì)，通過發(fā)放傳單、召開酒會、口口相傳等方式，以年化收益率9.5%-12%的高額利息為誘餌，宣傳浙江**控股集團有限公司“年年鑫、月月利、影視基金”等理財產(chǎn)品，向30余名社會不特定對象吸收存款160余萬元，造成損失150余萬元。（詳見附表）。

案發(fā)后，被告人李某某自動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局海陵分局依法調(diào)取的《出借咨詢與服務協(xié)議》、《刑事判決書》、《銀行交易流水》、《工商注冊資料》等書證。

2.證人王某甲、王某乙等人的證言。

3.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，浙江**控股集團有限公司非法吸收他人存款，擾亂金融秩序，被告人李某某系直接責任人員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人李某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院

檢察官：步婷婷

2020年9月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀娫挘?895266****）

2.全部案卷材料。