河津市人民檢察院

起 訴 書

河檢公訴二刑訴〔2016〕150號

被告人雷某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4103231964********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省洛陽市新安縣，住河南省洛陽市新安縣**村。2016年2月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被河津市公安局刑事拘留；同年3月25日，經(jīng)本院批準并由河津市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省河津市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年5月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2016年6月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2016年7月15日補查重報；本院于2016年8月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2016年9月7日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月12日，黃某某（在逃）在河津市注冊成立了山西**投資有限公司（以下簡稱“**公司”），注冊資本5000萬元，經(jīng)營范圍為以自有資金對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、高科技、房地產(chǎn)、能源、礦山、旅游、公路進行投資。黃某某為**公司法定代表人，任執(zhí)行董事兼經(jīng)理；被告人雷某某為**公司股東，任監(jiān)事；裴某某（在逃）為**公司實際控制人。

公司成立后，主要由雷某某負責開展公司業(yè)務(wù)，公開招聘業(yè)務(wù)員，通過業(yè)務(wù)員宣傳在社會上發(fā)展客戶吸收存款。從2014年9月至2015年2月，雷某某以洛陽市**貿(mào)易有限公司（2014年8月14日，公司法人由裴某某變更為張某某）為借款單位，**公司為擔保單位，月息1.3%-1.5%，與12名被害人簽訂投資協(xié)議，非法吸收存款1074000元，現(xiàn)有1034000元存款未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：印章兩枚；

2.書證：報案材料、到案經(jīng)過、公司登記資料、投資協(xié)議書、賬本、銀行明細單、營業(yè)執(zhí)照照片、在逃人員登記表、戶籍信息等；

3.證人證言：證人張某某、柴某某、衛(wèi)某某的證言；

4.被害人陳述：被害人侯某某等11人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人雷某某的供述與辯解。

本院認為，被告人雷某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河津市人民法院

代檢察員：侯佳妮

2016年9月23日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于河津市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊、印章兩枚、賬本兩冊。