河北省石家莊市長安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石長檢訴刑訴〔2019〕1609號

被告人邢某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1305281994********，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省邢臺市寧晉縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，原**有限公司石家莊分公司業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月18日被石家莊市公安局長安分局刑事拘留；2019年10月16日經(jīng)石家莊市長安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被長安分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼130184198610******，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省石家莊市新樂市**鎮(zhèn)**村**街**排**號，現(xiàn)住新華區(qū)北城路**號**棟**單元**室，原**管理有限公司石家莊分公司業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月27日經(jīng)石家莊市公安局長安分局決定，被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1301251987********，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省石家莊市行唐縣**鄉(xiāng)**村**路**號，現(xiàn)住河北省石家莊市行唐縣**鄉(xiāng)**村**路**號，原**有限公司石家莊分公司業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月27日經(jīng)石家莊市公安局長安分局決定，被行唐公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人康某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1301261986********，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省石家莊市靈壽縣**鄉(xiāng)**村**街**排**號，現(xiàn)住靈壽縣**鄉(xiāng)**村**街**排**號，原**有限公司石家莊分公司業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月27日經(jīng)石家莊市公安局長安分局決定，被靈壽公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1979年3月2日出生，居民身份證號碼130185197903******，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省石家莊市鹿泉市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號，現(xiàn)住石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**號樓**單元***室，原**有限公司石家莊分公司業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月11日經(jīng)石家莊市公安局長安分局決定，被鹿泉公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由石家莊市公安局長安分局偵查終結(jié)，以被告人邢某某、葛某某、王某某、康某某、賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，12月23日告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。??

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月以來，北京**有限公司石家莊分公司經(jīng)理張某某、副總經(jīng)理何某某、總監(jiān)林某某,業(yè)務(wù)員邢某某、葛某某、王某某、康某某、賈某某等人在石家莊市長安區(qū)**大廈**室、**室、**室的辦公地點，以3個月年化利率7%，6個月年化利率9.2%，12個月年化利率10.5%等利息為誘餌，向白某某、田某某等社會不特定人群非法集資。截至目前，該公司非法吸收公眾存款數(shù)額達(dá)2024.4618萬元，返還金額為166.909093萬元，投資人損失1857.552707萬元。被告人邢某某涉及16名報案集資人，投資金額為366.8546萬元；被告人葛某某涉及9名報案集資人，投資金額為146.39萬元;?被告人王某某涉及12名報案集資人，投資金額為130.18萬元?；被告人康某某涉及18名報案集資人，投資金額為287.66萬元；被告人賈某某涉及11名報案集資人，投資金額為171.734萬元?。被告人葛某某已退賠違法所得提成10.45萬元；被告人王某某已退賠違法所得提成3.62萬元；被告人康某某已退賠違法所得提成6.49萬元；被告人賈某某已退賠違法所得提成8.287萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、APP客戶端；2.證人證言：曹某某、劉某某、詹某某、劉某某、劉某某、陳某某、姚某某、程某某、劉某某、張某某、羅某某、付某某等證人證言；3.被告人供述與辯解：被告人邢某某、葛某某、王某某、康某某、賈某某等人的供述與辯解；4.鑒定意見：河北中瑞司法會計鑒定中心出具的鑒定意見書；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：集資參與人對邢某某、葛某某、王某某、康某某、賈某某的辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子筆錄光盤、掃描件。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀證實，足以認(rèn)定指控事實。被告人邢某某、葛某某、王某某、康某某、賈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邢某某、葛某某、王某某、康某某、賈某某非法吸收公眾存款，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會不特定的對象吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

河北省石家莊市長安區(qū)人民法院

檢察員：杜彥玲

2019年12月24日

附：

1.被告人邢某某現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所；被告人葛某某、王某某、康某某、賈某某現(xiàn)在戶籍地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)26冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。