江西省鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鷹月檢公訴刑訴〔2019〕128號(hào)

被告人陳某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302231971********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**棟**室。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年11月28日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼3621311976********，漢族，大學(xué)文化，鷹潭市月湖區(qū)**管理局職工，戶(hù)籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年4月11日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1949年**月**日生，公民身份號(hào)碼3606211949********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省貴溪市，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年6月4日被寄押于上海鐵路公安處看守所，2018年6月6日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人桂某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼3606221984********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年6月11日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人艾某某，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼3606021963********，漢族，大專(zhuān)文化，鷹潭市**材料有限公司負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**村**棟**號(hào)。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年6月20日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼3606221973********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省鷹潭市余江區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年6月27日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年6月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼4325221985********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省莒南縣，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**路**村。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年8月18日被昆明邊防檢查站寄押，2018年8月21日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人艾某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606021969********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年1月4日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月1日被逮捕。

本案由鷹潭市公安局月湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某、艾某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別于2018年11月26日、2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法并案審查起訴，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“雙創(chuàng)幫扶”項(xiàng)目系以深圳市幫***實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深圳幫扶公司）及其關(guān)聯(lián)公司為依托，借“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”之名，打著黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、中央部委、央視等官方媒體旗號(hào)，大肆進(jìn)行虛假宣傳，虛構(gòu)、渲染該項(xiàng)目有“紅色背景”和“國(guó)家支持”，蠱惑社會(huì)公眾投資。該項(xiàng)目通過(guò)網(wǎng)上下載所謂“雙創(chuàng)幫扶”課程，并通過(guò)微信等方式進(jìn)行“拉人頭”購(gòu)買(mǎi)自制課程，發(fā)展會(huì)員，以獲取高額下線(xiàn)投資返利。

2017年2月下旬，被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某、艾某某，每人出資1.25萬(wàn)元，8人共出資10萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)了深圳幫扶公司在本市月湖區(qū)的區(qū)域代理權(quán)，注冊(cè)成立鷹潭月湖區(qū)幫***發(fā)展有限公司，并以陳某某的注冊(cè)賬號(hào)78731為代理賬號(hào)，通過(guò)微信對(duì)外公開(kāi)進(jìn)行宣傳，發(fā)展投資會(huì)員，至案發(fā)共獲取非法利益人民幣818840元。

經(jīng)鑒定，陳某某等人共利用深圳幫扶公司鷹潭市月湖區(qū)區(qū)域代理權(quán)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員48043人，下線(xiàn)層數(shù)為30層，其中大于0元會(huì)員數(shù)28865人，大于999元的會(huì)員數(shù)28816人。

案發(fā)后，陳某某、胡某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，徐某某、艾某某被抓獲歸案，8人均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：歸案情況說(shuō)明、戶(hù)籍信息及基本情況表、樹(shù)形表、銀行流水、合伙協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押決定書(shū)、獲利及發(fā)放清單、廣東省公安廳經(jīng)偵局網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)分析系統(tǒng)截圖、直接發(fā)展下線(xiàn)人員表、轉(zhuǎn)賬及取款記錄、鷹潭市生態(tài)環(huán)境局文件；2、證人鄒某某、薄某某、匡某某、陳某某、徐某某、歐某某、江某甲、候某某、江某乙、朱某某、張某某、李某某的證言；3、被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某、艾某某的供述與辯解；4、鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5、發(fā)展人員電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某、艾某某共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，陳某某、胡某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鷹潭市月湖區(qū)人民法院

檢察員：黃炎

2019年3月25日

附：1、被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥槐桓嫒税衬超F(xiàn)羈押于鷹潭市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。_?

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