江西省鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鷹月檢公訴刑訴〔2019〕128號

被告人陳某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼4302231971********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**棟**室。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2017年11月28日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼3621311976********，漢族，大學文化，鷹潭市月湖區(qū)**管理局職工，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**道**號**棟**單元**室。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2018年4月11日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1949年**月**日生，公民身份號碼3606211949********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省貴溪市，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2018年6月4日被寄押于上海鐵路公安處看守所，2018年6月6日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人桂某某，女，1984年**月**日生，公民身份號碼3606221984********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**路**號。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2018年6月11日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人艾某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼3606021963********，漢族，大專文化，鷹潭市**材料有限公司負責人，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**村**棟**號。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2018年6月20日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼3606221973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市余江區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2018年6月27日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年6月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1985年**月**日生，公民身份號碼4325221985********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省莒南縣，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**路**村。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2018年8月18日被昆明邊防檢查站寄押，2018年8月21日被鷹潭市公安局月湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人艾某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3606021969********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2019年1月4日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年2月1日被逮捕。

本案由鷹潭市公安局月湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某、艾某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，分別于2018年11月26日、2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法并案審查起訴，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“雙創(chuàng)幫扶”項目系以深圳市幫***實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱深圳幫扶公司）及其關聯(lián)公司為依托，借“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”之名，打著黨和國家領導人、中央部委、央視等官方媒體旗號，大肆進行虛假宣傳，虛構、渲染該項目有“紅色背景”和“國家支持”，蠱惑社會公眾投資。該項目通過網(wǎng)上下載所謂“雙創(chuàng)幫扶”課程，并通過微信等方式進行“拉人頭”購買自制課程，發(fā)展會員，以獲取高額下線投資返利。

2017年2月下旬，被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某、艾某某，每人出資1.25萬元，8人共出資10萬元，購買了深圳幫扶公司在本市月湖區(qū)的區(qū)域代理權，注冊成立鷹潭月湖區(qū)幫***發(fā)展有限公司，并以陳某某的注冊賬號78731為代理賬號，通過微信對外公開進行宣傳，發(fā)展投資會員，至案發(fā)共獲取非法利益人民幣818840元。

經(jīng)鑒定，陳某某等人共利用深圳幫扶公司鷹潭市月湖區(qū)區(qū)域代理權發(fā)展下線會員48043人，下線層數(shù)為30層，其中大于0元會員數(shù)28865人，大于999元的會員數(shù)28816人。

案發(fā)后，陳某某、胡某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某主動向公安機關投案，徐某某、艾某某被抓獲歸案，8人均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：歸案情況說明、戶籍信息及基本情況表、樹形表、銀行流水、合伙協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、扣押決定書、獲利及發(fā)放清單、廣東省公安廳經(jīng)偵局網(wǎng)絡傳銷分析系統(tǒng)截圖、直接發(fā)展下線人員表、轉(zhuǎn)賬及取款記錄、鷹潭市生態(tài)環(huán)境局文件；2、證人鄒某某、薄某某、匡某某、陳某某、徐某某、歐某某、江某甲、候某某、江某乙、朱某某、張某某、李某某的證言；3、被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某、艾某某的供述與辯解；4、鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；5、發(fā)展人員電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某、艾某某共同組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。同時，陳某某、胡某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鷹潭市月湖區(qū)人民法院

檢察員：黃炎

2019年3月25日

附：1、被告人陳某某、胡某某、徐某某、桂某某、艾某某、劉某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥槐桓嫒税衬超F(xiàn)羈押于鷹潭市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)8冊。_?

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