江西省上饒市信州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

饒信檢一部刑訴〔2021〕28號

被告人余劍，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3602811968********，漢族，初中，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市樂平市，住江西省景德鎮(zhèn)市樂平市**街道**路**號，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年11月9日被上饒市公安局信州分局逮捕。因犯搶劫罪、故意傷害罪、流氓罪，于1993年11月2日被江西省景德鎮(zhèn)市中級人民法院判處有期徒刑二十年，剝奪政治權利五年，2009年11月24日刑滿釋放。因涉嫌集資詐騙罪于2018年8月1日被湖北省黃石市西塞山區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金六萬元。因涉嫌集資詐騙罪于2019年12月21日被武漢市江漢區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利一年，并處罰金十萬元。連同前犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十七年，剝奪政治權利一年，并處罰金人民幣十六萬元。

本案由上饒市公安局信州分局偵查終結，以被告人余劍涉嫌集資詐騙罪，于2020年12月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的訴訟權利義務，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，被告人余劍在上饒市信州區(qū)注冊成立上海**資產(chǎn)管理有限公司上饒分公司并任法人代表，該公司從2015年11月起以龍騰養(yǎng)老山莊、石英礦加工廠項目建設為由，向不特定社會公眾非法融資，以發(fā)放禮品、召開會議等形式進行虛假宣傳，同時以月利息2%為餌，誘導老年人進行投資。以上海**資產(chǎn)管理有限公司上饒分公司的名義與集資人員簽訂《借款合同》。經(jīng)公安機關偵查，涉案被害人達60人，融資金額為1374999元，已支付利息為125800元，被害人投資款為1249199元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常駐人口查詢、抓獲經(jīng)過情況說明、湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院刑事判決書、上海**資產(chǎn)管理公司上饒分公司與被害人簽訂的《借款合同》85份；企業(yè)信息、任命書；寫字樓租賃合同；營業(yè)執(zhí)照、公司章程、組織機構代碼證、稅務登記證

2.被害人陳述：被害人白某某、劉某某、鄭某某、徐某甲、楊某甲、楊某乙、諸某某、顏某某、齊某某、黃某某、江某某、張某甲、周某甲、吳某某、何某甲、歐某某、應某某、施某甲、李某某、童某某、余某某、施某乙、章某某、周某乙、何某乙、熊某某、諸某某、張某乙、張某丙、馮某某、呂某某、羅某某、項某某、鄢某某、蔡某某、楊某丙、徐某乙的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人余劍的供述和辯解；

4.鑒定意見：贛饒華信專審字[2021]第006號《專項審計報告》

5.視聽資料：光盤一張。

本院認為，被告人余劍以非法占有為目的，通過虛構養(yǎng)老山莊、石英礦加工等工程項目，向不特定社會公眾非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。犯罪嫌疑人余劍如實供述，具備《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。犯罪嫌疑人余劍承認指控的犯罪事實，并自愿接受處罰，具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情形，應當依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信州區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官?：林鋒

?????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：馮婕

???????????????????????????????????????????????????????????????????2021年1月15日

附件：

1.被告人羈押于上饒市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤兩張，證據(jù)目錄一份；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。