江西省上饒市信州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

饒信檢公訴刑訴〔2019〕164號(hào)

被告人張某某，女，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623261967*********，漢族，碩士研究生，教學(xué)人員，上饒**學(xué)院副教授，住江西省上饒市**公租房*棟*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月28日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月2日被執(zhí)行逮捕。

本案由上饒市公安局信州分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年1月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

易商通（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立易商通平臺(tái)對(duì)外公開(kāi)吸收公眾存款。2015年10月2日，被告人張某某注冊(cè)成為易商通（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司會(huì)員，2016年上半年成為上饒市信州區(qū)一級(jí)代理。2016年11月注冊(cè)成立信州區(qū)軍創(chuàng)易商通服務(wù)中心。被告人張某某以購(gòu)物返積分、現(xiàn)金為由，通過(guò)口頭宣傳、微信群宣傳等方式對(duì)外進(jìn)行公開(kāi)宣傳，發(fā)展會(huì)員540余人，會(huì)員投資累計(jì)金額5476余萬(wàn)元。部分被害人資金直接匯款給易商通（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人高某某（另案處理），部分被害人將資金給張某某，由張某某匯給高某某的個(gè)人賬戶或者公司對(duì)公賬戶。被告人張某某從中獲利錢款部分用于建房、購(gòu)買別墅等大額消費(fèi)，部分獲利未進(jìn)行提現(xiàn)操作。經(jīng)北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書認(rèn)定，被告人張某某作為易商通（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司上饒市信州區(qū)一級(jí)代理，在新業(yè)態(tài)、本地電商兩個(gè)項(xiàng)目中共有859名會(huì)員在其名下報(bào)單，報(bào)單總金額為75,711,000.00元。（其中，新業(yè)態(tài)項(xiàng)目報(bào)單總金額為74,975,000元，本地電商項(xiàng)目報(bào)單總金額為736，000元）提現(xiàn)總金額48557017.58元,差額17206801.33元。

2018年9月28日，被告人張某某在上饒**學(xué)院被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息表、歸案情況說(shuō)明、微信聊天記錄截圖等書證；

2.證人王某某的證言；

3.被害人楊某甲、曾某某、楊某乙、徐某某、余某某的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人張某某作為易商通（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的一級(jí)代理，在公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品寄存代售等方式，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。歸案后如實(shí)供述，具備《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江西省上饒市信州區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????檢察員：石文

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年6月10日

附：

? ??1.被告人張某某現(xiàn)羈押于上饒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)，證據(jù)目錄1份。

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