汝州市人民檢察院

起?訴?書

汝檢二部刑訴〔2020〕643號

被告人陳某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41048219********，漢族，本科文化，群眾，戶籍所在地河南省汝州市**鎮(zhèn)**村*組，住河南省汝州市**苑**號樓**樓**戶。因涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬薄、財務(wù)會計報告罪于2020年8月17日被汝州市公安局刑事拘留，因涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬薄、財務(wù)會計報告罪于2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被汝州市公安局逮捕。

本案由汝州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬薄、財務(wù)會計報告罪，洗錢罪于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬薄、財務(wù)會計報告

2010年至2014，被告人陳某某在汝州市**擔(dān)保有限公司（下稱**公司）先后任出納、會計，2016年至2019年3月，陳某某在河南**資產(chǎn)管理公司（下稱**公司）任會計兼出納。汝州市公安局在偵辦楊某某等人黑社會性質(zhì)犯罪案件時，發(fā)現(xiàn)楊某某任法人的億潤公司在沒有相關(guān)國家融資資質(zhì)的情況下對外以一分至二分的利息回報引誘社會群眾以投資理財?shù)拿x簽訂理財合同非法吸收公眾存款，后因汝州市工信局要求汝州市擔(dān)保公司整體綜合整頓，2015年8月汝州市**擔(dān)保公司應(yīng)政府要求登報公示注銷，并將汝州市**擔(dān)保公司遺留的尚未兌付本金客戶轉(zhuǎn)至**公司名下，以**公司名義處置剩余遺留客戶業(yè)務(wù)。汝州市公安局因偵查案件需要，調(diào)取**擔(dān)保公司及**公司的相關(guān)會計資料時，陳某某隱匿或故意銷毀會計憑證、會計賬薄、財務(wù)會計報告。

二、洗錢

被告人陳某某明知**擔(dān)保公司沒有辦理金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證，不具備對外開展吸收公眾存款業(yè)務(wù)的條件，沒有經(jīng)過中國人民銀行和其他有關(guān)部門的批準(zhǔn)而吸收存款，幫助**擔(dān)保公司開展吸收存款和發(fā)放貸款業(yè)務(wù)，為了規(guī)避政府部門對**擔(dān)保公司對公賬戶的監(jiān)管，陳某某以自己的名義在多家銀行開立銀行卡賬戶用來存放億潤公司吸收的存款、發(fā)放億潤公司的貸款，共存放吸收的存款6081116元，發(fā)放貸款或支付利息12717964.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.被害人楊軍某、劉某某、武某某、焦某某的陳述；

3.證人王某某、路某某、楊妍某、張某某、李某某、王某某、閆某某、毛某某、張嫣某、路金某的證言；

?????4.被告人陳某某的供述與辯解；

????5.同案犯罪嫌疑人楊某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某隱匿或故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬薄、財務(wù)會計報告，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一之規(guī)定。?

被告人陳某某明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定。

犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬薄、財務(wù)會計報告罪，洗錢罪追究被告人的刑事責(zé)任。其屬判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汝州市人民法院

檢??察??官：陳冬偉

檢察官助理：錢小鋒

2020年11月30日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于汝州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。