桐鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕695號(hào)

被告人徐某甲，化名徐某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623011998********，漢族，大專文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地江西省上饒市信州區(qū)**鄉(xiāng)**村***號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人梁某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4502211990********，壯族，初中文程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人鄧甲，化名鄧乙，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241999********，漢族，大專文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地湖南省常德市臨澧縣**街道**社區(qū)**組***號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623211994********，漢族，初中文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)****附近租房（戶籍地江西省上饒市上饒縣**鎮(zhèn)**村*****號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人任某甲，化名任某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6124011993********，漢族，初中文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市白云區(qū)**街道租房（戶籍地陜西省安康市**區(qū)***村*組***號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623211983********，漢族，初中文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)一租房（戶籍地江西省上饒市上饒縣**鎮(zhèn)**村*****號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被桐鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，化名何甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4527311999********，漢族，初中文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人周某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623211990********，漢族，小學(xué)文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地江西省上饒市上饒縣**鎮(zhèn)**村*****號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人何某乙，化名何乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4512291998********，漢族，初中文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯*號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人李某乙，化名李乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623211996********，漢族，初中文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地江西省上饒市上饒縣**鎮(zhèn)**村*****號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被桐鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人洪甲，化名洪某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301831990********，漢族，高中文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)**街道**村****號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人劉甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4416251985********，漢族，小學(xué)文化程度，廣州******有限公司**，住廣東省廣州市天河區(qū)**路**公司員工宿舍（戶籍地廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)***村委會(huì)**小組*號(hào)）。因本案，于2019年6月29日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月5日被依法逮捕。

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、梁某、鄧甲、李某甲、任某甲、周某甲、何某甲、周某乙、何某乙、李某乙、洪甲、劉甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)律師（或值班律師）的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年11月6日至11月20日、自2020年1月21日至2月4日），退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月20日至12月19日、自2020年2月4日至3月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至6月底，周丙、周丁等人（均另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀，以廣州******有限公司的名義先后租用廣東省廣州市天河區(qū)****廣場(chǎng)**樓***室、**樓****室，招募員工進(jìn)行集團(tuán)詐騙。由被告人徐某某擔(dān)任**，被告人梁某擔(dān)任**，被告人鄧甲擔(dān)任**，**客戶經(jīng)理有被告人李某甲、任某甲、周某甲及黃某甲（另案處理）等人。其中被告人何某甲為**的客戶經(jīng)理。由被告人周某乙擔(dān)任**、被告人何某乙擔(dān)任**，**客戶經(jīng)理有被告人李某乙、洪甲、劉甲等人。被告人徐某某、周某乙作為**，負(fù)責(zé)所在部的日常管理、分發(fā)客戶資料、與客戶商談拍賣費(fèi)用等事務(wù)，并按照所在組組員的全部銷售業(yè)績(jī)提成。各被告人的詐騙業(yè)績(jī)均由公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。

具體實(shí)施每一起詐騙犯罪之前，均由公司管理人員將被害人的電話號(hào)碼、藏品等相關(guān)信息資源提供給各部總監(jiān)，然后各部總監(jiān)再將信息分發(fā)給各組組員，后由各組組員分別按照公司提供的話術(shù)并以公司客戶經(jīng)理等身份，騙取被害人到公司或者通過快遞將藏品郵寄到公司進(jìn)行鑒定，通過鑒定故意夸大藏品價(jià)值，編造公司可以幫被害人高價(jià)出手藏品等理由，誘騙被害人將藏品交由公司幫助出售，從而騙取被害人鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)。為進(jìn)一步取得被害人信任，該詐騙集團(tuán)將聘請(qǐng)的外國(guó)模特包裝成海外買家瀏覽藏品，并制作虛假交易、拍賣視頻發(fā)送給被害人或?qū)ν膺M(jìn)行宣傳。

直至2019年6月28日被抓獲，被告人徐某某涉案數(shù)額380400余元，被告人梁某涉案數(shù)額87700余元，被告人鄧甲涉案數(shù)額152400余元，被告人李某甲涉案數(shù)額73100余元，被告人任某甲涉案數(shù)額98800余元，被告人周某甲涉案數(shù)額23100元，被告人何某甲涉案數(shù)額28700元，被告人周某乙涉案數(shù)額323200余元，被告人何某乙涉案數(shù)額196600余元，被告人李某乙涉案數(shù)額21800元，被告人洪甲涉案數(shù)額109000余元，被告人劉甲涉案數(shù)額198700余元。

具體部分犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年5月，被告人周某甲使用上述方式騙取被害人杜某甲鑒定費(fèi)人民幣300元。

2、2019年6月20日，被告人周某甲、鄧甲結(jié)伙，使用上述方式騙取被害人劉乙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣20300元。

3、2019年5月30日，被告人鄧甲使用上述方式騙取被害人鄧丙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣7600元。

4、2019年6月19日，被告人鄧甲使用上述方式騙取被害人楊甲鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣3300元。

5、2019年6月20日，被告人鄧甲使用上述方式騙取被害人魏某某服務(wù)費(fèi)人民幣7000元。

6、2019年5月16日，被告人鄧甲伙同林某甲（另案處理）使用上述方式騙取被害人楊某乙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣8300元。

7、2019年5月至6月期間，被告人鄧甲使用上述方式騙取被害人胡某某服務(wù)費(fèi)人民幣40000元。

8、2019年4月29日，被告人梁某使用上述方式騙取被害人王某甲服務(wù)費(fèi)人民幣13000元。

9、2019年6月22日，被告人梁某伙使用上述方式騙取被害人陳某甲鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣12900元。

10、2019年5月13日，被告人梁某使用上述方式騙取被害人廖某某咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣1300元。

11、2019年6月25日，被告人梁某使用上述方式騙取被害人肖某鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣18300元。

12、2019年5月7日，被告人任某甲使用上述方式騙取被害人謝某某鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣12300元。

13、2019年6月4日，被告人任某甲使用上述方式騙取被害人羅某某鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣50600元。

14、2019年5月20日，被告人任某甲使用上述方式騙取被害人張某甲鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣12300元。

15、2019年6月10日，被告人任某甲使用上述方式騙取被害人余某甲鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣23300元。

16、2019年6月16日，被告人李某甲伙同被告人范某某（另案處理）使用上述方式騙取被害人陳某乙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣8600元。

17、2019年5月24日，被告人李某甲（另案處理）伙同被告人鄧甲使用上述方式騙取被害人黃某乙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)8900元。

18、2019年6月4日，被告人李某甲使用上述方式騙取被害人蒲某某鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣20300元。

19、2019年6月21日，被告人李某甲、鄧甲結(jié)伙，使用上述方式騙取被害人劉某丙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣18300元。

20、2018年12月4日，被告人鄧甲在廣州**文化公司就業(yè)期間，使用同樣的方式騙取被害人王某乙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣42300元；

21、2019年6月16日，被告人何某甲使用上述方式騙取被害人李某丙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣20600元。

22、2019年5月23日，被告人劉甲、何某乙結(jié)伙，使用上述方式騙取被害人杜某乙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣5600元。

23、2019年6月14日，被告人劉甲、何某乙結(jié)伙，使用上述方式騙取被害人張某乙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣151800元。

24、2019年6月20日，被告人劉甲使用上述方式騙取被害人黃某丙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣33600元。

25、2019年6月27日，被告人劉甲使用上述方式騙取被害人余某乙鑒定費(fèi)人民幣900元。

26、2019年5月9日，被告人李某乙結(jié)伙林某乙（另案處理）使用上述方式騙取被害人楊某丙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)人民幣20300元。

27、2019年5月31日，被告人洪甲使用上述方式騙取被害人陳某丙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)人民幣32300元。

28、2019年5月14日、6月12日，被告人洪甲、何某乙結(jié)伙，使用上述方式騙取被害人李某丁鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣30300元。

29、2019年6月26日，被告人何某乙使用上述方式騙取被害人劉某丙鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)合計(jì)人民幣8600元。

30、2018年10月，被告人洪甲在**公司任職期間，通過同樣的方式騙取被害人李某戊鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)共計(jì)45300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.筆記本等物證；

2.銀行交易記錄、收款收據(jù)、公司業(yè)績(jī)表等書證；

3.被害人劉乙等人的陳述；

4.十二被告人的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子勘驗(yàn)檢查等筆錄；

6.電子勘查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、梁某、鄧甲、李某甲、任某甲、周某甲、何某甲、周某乙、何某乙、李某乙、洪甲、劉甲結(jié)伙他人，以非法占有為目的，采用隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)等手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中，被告人徐某某系**，涉案數(shù)額380400余元，數(shù)額巨大；被告人梁某涉案數(shù)額87700余元，數(shù)額巨大；被告人鄧甲涉案數(shù)額152400余元，數(shù)額巨大；被告人李某甲涉案數(shù)額73100余元，數(shù)額巨大；被告人任某甲涉案數(shù)額98800余元，數(shù)額巨大；被告人周某甲涉案數(shù)額23100元，數(shù)額較大；被告人何某甲涉案數(shù)額28700元，數(shù)額較大；被告人周某乙系**，涉案數(shù)額323200余元，數(shù)額巨大；被告人何某乙涉案數(shù)額196600余元，數(shù)額巨大；被告人李某乙涉案數(shù)額21800元，數(shù)額較大；被告人洪甲涉案數(shù)額109000余元，數(shù)額巨大；被告人劉甲涉案數(shù)額198700余元，數(shù)額巨大。十二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。十二被告人在整個(gè)犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人梁某、李某甲、任某甲、周某甲、何某乙、李某乙、洪甲、劉甲歸案后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第二款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人梁某、李某甲、任某甲、周某甲、何某乙、李某乙、洪甲、劉甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：姚善慶、姚璟璟

2020年4月1日

附：

????1．被告人徐某某、梁某、鄧甲、李某甲、任某甲、何某甲、周某乙、何某乙、洪甲、劉甲現(xiàn)均羈押于桐鄉(xiāng)市看守所，被告人周某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谠?/span>。

2．卷宗十二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份?！?/span>