柳林縣人民檢察院

起?訴?書

柳檢刑刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人李某甲，又名李某乙，男，1978年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261978********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住太原市萬(wàn)柏林區(qū)**屯**院**。2008年2月15日因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪被呂梁市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年、緩刑四年。2019年1月14日因涉嫌故意傷害罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪，被本院批準(zhǔn)逮捕（在逃），同年3月2日被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，又名李某戊，男，1970年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261970********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住呂梁市離石區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年1月18日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、故意毀壞財(cái)物罪、尋釁滋事罪，被本院批準(zhǔn)逮捕（在逃），同年9月8日被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，綽號(hào)“某某甲”，男，1984年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261984********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住呂梁市離石區(qū)**小區(qū)**單元**室。2008年7月4日因犯盜竊罪被呂梁市離石區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，2012年12月9日因犯盜竊罪被祁縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2016年3月31日因犯故意傷害罪被呂梁市離石區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2017年10月27日因犯盜竊罪被太原市尖草坪區(qū)法院判處有期徒刑十個(gè)月，2019年9月9日因犯盜竊罪被洪洞縣人民法院判處有期徒刑一年。2019年12月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某甲，男，1973年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1411241973********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，臨縣農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心工作，戶籍所在地山西省臨縣**街**號(hào)，住呂梁市離石區(qū)**園**單元**室。2019年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1972年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423311972********，漢族，大學(xué)專科文化，呂梁市離石區(qū)林業(yè)局工作，戶籍所在地山西省呂梁市離石區(qū)**路**號(hào)，住呂梁市離石區(qū)**小區(qū)**單元**室。2019年3月14日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某己，男，1984年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261984********，漢族，高中文化，臨縣房產(chǎn)管理局工作，戶籍所在地山西省臨縣**街**號(hào)，住原籍。2018年12月14日因涉嫌故意傷害罪，被柳林縣公安局刑事拘留；2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住太原市萬(wàn)柏林區(qū)**。2016年3月31日因犯故意傷害罪被呂梁市離石區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。2019年8月21日因涉嫌非法拘禁罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1411241991********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住呂梁市離石區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2012年8月29日因毆打他人被呂梁市離石區(qū)公安局行政拘留10日并處罰款500元，2016年3月31日因犯故意傷害罪被呂梁市離石區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2018年12月14日因涉嫌故意傷害罪、故意毀壞財(cái)物罪，被柳林縣公安局刑事拘留；2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1411241980********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本村。2019年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪被本院批準(zhǔn)逮捕（在逃），同年4月26日因病被柳林縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某庚，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261977********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本村。2008年因賭博被呂梁市離石區(qū)公安局行政拘留5日。2019年3月14日因涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某辛，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261988********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本村。2019年3月14日因涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某壬，又名李某癸，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261990********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住呂梁市離石區(qū)**村**小區(qū)。2019年3月23日因涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某A，又名李某B，男，1976年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261976********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本村。2013年10月12?日因吸毒被呂梁市離石區(qū)公安局行政拘留15日。2019年3月14日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，又名陳某某苗，女，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423021994********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑧艏诘厣轿魇瘟菏须x石區(qū)**路**號(hào)，住呂梁市離石區(qū)**街**號(hào)。2019年3月2日因涉嫌窩藏、包庇罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某C，男，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1423261987********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本村。2019年9月12日因涉嫌窩藏、包庇罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由呂梁市公安局指定柳林縣公安局管轄。該局偵查終結(jié)后，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪、故意毀壞財(cái)物罪、非法拘禁罪，被告人李某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、盜竊罪，被告人李某丁涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人李某己涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪，被告人劉某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，被告人張某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、故意毀壞財(cái)物罪，被告人武某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人李某庚涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、盜竊罪，被告人李某辛涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人李某壬涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人李某A涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人陳某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、窩藏、包庇罪，被告人李某C涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、窩藏、包庇罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴；以被告人崔某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月11日、2020年1月10日兩次退回補(bǔ)充偵查，并于2019年10月28日、2020年3月11日延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

本院受理后，于2019年9月27日、2019年11月11日先后告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2003年7月，被告人李某甲伙同其兄李某D（已判決）在臨縣縣城故意傷害致一人死亡，一人輕傷。批捕在逃期間，?2005年8月，李某甲伙同王某甲（又名王某乙，另案處理）在呂梁市離石區(qū)東江大酒店與東北籍張澤宇（綽號(hào)“某某乙”）、張某丙等人聚眾斗毆，李某甲向張某丙猛刺兩刀致其重傷。2008年2月15日，李某甲因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪被呂梁市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因此李某甲在呂梁市離石區(qū)、臨縣一帶惡名遠(yuǎn)揚(yáng)。

出獄后，李某甲在臨縣注冊(cè)成立通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司，以此為依托，施以暴力威脅手段，強(qiáng)行承攬?zhí)I(yè)煤礦原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)。2008年6月到2009年3月，被告人李某丙、崔某甲、李某丁加入該公司，負(fù)責(zé)維持秩序、結(jié)算運(yùn)費(fèi)、派車等。2009年3月，泰業(yè)煤礦開始生產(chǎn)，該公司壟斷原煤外運(yùn)業(yè)務(wù)，開始實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪行為，該黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。后張某甲、李某己、劉某甲、張某乙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬、李某A、陳某某、李某C加入，該組織逐漸發(fā)展壯大，形成以李某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，李某丙、張某甲、崔某甲、李某丁為積極參加者，李某己、劉某甲、張某乙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬、李某A、陳某某、李某C為其他參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

在人員發(fā)展壯大的基礎(chǔ)上，李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織又先后成立了通泰達(dá)煤業(yè)公司、眾杰泰洗煤廠、山西泰華隆貿(mào)易有限公司、山西晉華源房地產(chǎn)有限公司，快成物流科技有限公司，進(jìn)一步壯大其組織，以期多渠道獲得更多非法利益。通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司、煤業(yè)公司實(shí)際運(yùn)行，眾杰泰洗煤廠在建未投產(chǎn)，其余三個(gè)公司未實(shí)際運(yùn)行。在該組織發(fā)展壯大的過(guò)程中，2012年5月購(gòu)買利祥大廈，2014年投入使用，其中九層、十層用作該組織辦公場(chǎng)所，其余樓層出租盈利。

組織特征：

該黑社會(huì)性質(zhì)組織人數(shù)較多，有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，并有明確的層級(jí)和職責(zé)分工。

被告人李某甲，發(fā)起、成立該組織并處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對(duì)整個(gè)組織及其運(yùn)行、活動(dòng)起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用，主要通過(guò)對(duì)積極參加者的管理實(shí)現(xiàn)對(duì)該組織的控制。管理方式粗暴，對(duì)**經(jīng)常兇罵吼叫、言語(yǔ)威脅。為組織成員擺平事端，免受法律追究，維護(hù)組織成員利益，系該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

被告人李某丙，負(fù)責(zé)管理通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司的**，同時(shí)兼任**保衛(wèi)**，受李某甲指使為其非法控制泰業(yè)煤礦運(yùn)輸業(yè)務(wù)提供服務(wù)，指使或伙同**多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，臨時(shí)糾集他人實(shí)施犯罪，為組織成員擺平事端，系該組織的積極參加者。被告人張某甲，雖然在通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司無(wú)具體職務(wù)，但直接受李某甲指使，積極參與較嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)且作用突出，系該組織的積極參加者。被告人崔某甲，全面管理該組織的財(cái)務(wù)、人員等，為該組織的發(fā)展壯大起積極作用，屬于其他在組織中起重要作用的犯罪分子，系該組織的積極參加者。被告人李某丁，主管該組織的業(yè)務(wù)，管理部分人員，為該組織的發(fā)展壯大起積極作用，屬于其他在組織中起重要作用的犯罪分子，系該組織的積極參加者。

被告人李某己，*乙公司**，但與李某甲來(lái)往密切，受李某甲指使，雇兇傷人，實(shí)施故意傷害犯罪；被告人劉某甲，受張某甲指使，參與該黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的非法拘禁罪、故意傷害罪；被告人張某乙，受李某甲指使駕車撞擊李某E，實(shí)施故意毀財(cái)罪、故意傷害罪；被告人武某某、李某庚、李某辛、李某壬，受李某丙指使，不同程度的參與了該黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)；被告人李某A，在該黑社會(huì)性質(zhì)組織中負(fù)責(zé)開派車證，參與該組織實(shí)施的強(qiáng)迫交易罪，作用明顯；被告人陳某某，加入該組織后擔(dān)任出納，在公安機(jī)關(guān)對(duì)李某甲開始調(diào)查后受李某甲指使為李某甲匯款等；被告人李某C，受李某甲指使為李某甲逃避偵查提供幫助。以上10人對(duì)該組織起一般作用，系該組織的其他參加者。

通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司為了維護(hù)自身的安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)利益，有約定俗成的紀(jì)律規(guī)約。李某甲組織**開會(huì)時(shí)多次強(qiáng)調(diào)，要注重維護(hù)公司的利益，要求**心往一處想，勁往一處使，對(duì)維護(hù)公司利益作出貢獻(xiàn)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。**隊(duì)維持秩序時(shí)，遇有插隊(duì)或者鬧事的，輕則呵斥，重則打罵。部分司機(jī)不聽話或插隊(duì)的，拖延發(fā)放派車證。維持秩序的**安排：派車室一個(gè)，磅房和煤場(chǎng)各安排一個(gè)，路上一般留兩個(gè)。

經(jīng)濟(jì)特征：

該組織以商養(yǎng)黑，以黑護(hù)商。有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，用于違法犯罪活動(dòng)或者維系該組織的生存、發(fā)展。

被告人李某甲于2008年5月成立通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司以后，2011年又成立了通泰達(dá)煤業(yè)公司。運(yùn)業(yè)公司先后給孝義樓東煤氣化公司、山西億祥洗煤廠等客戶派車運(yùn)輸或者由客戶向其繳納服務(wù)費(fèi)、好處費(fèi)、管理費(fèi)（以下統(tǒng)稱管理費(fèi)）后自行組織車輛運(yùn)輸。共收取管理費(fèi)、運(yùn)費(fèi)2.2億余元。另外運(yùn)業(yè)公司給柳林縣森澤煤鋁公司運(yùn)輸鋁土礦，給中陽(yáng)東義煤電鋁公司運(yùn)輸精煤，運(yùn)費(fèi)共計(jì)2000萬(wàn)余元。煤業(yè)公司從2011年至2018年煤炭銷售收入6億余元。

2014年3月，樓俊公司欠郝某某款696萬(wàn)元，樓俊公司銷售部用泰業(yè)煤礦原煤29000多噸抵頂。李某甲得知后，連續(xù)給郝某某打電話逼要，郝某某擔(dān)心原煤賣給別人運(yùn)不出去，只好答應(yīng)。至案發(fā)仍有410萬(wàn)元煤款未付。

以上獲取的經(jīng)濟(jì)利益部分用于李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)：為雇兇傷人購(gòu)買作案工具、提供報(bào)酬，為組織成員違法犯罪后以獎(jiǎng)金名義發(fā)放款項(xiàng)，為該組織積極參加者配備專車，為組織成員違法犯罪擺平事端提供費(fèi)用，*丁公司**的工資、福利、獎(jiǎng)金等；部分被李某甲大肆揮霍，購(gòu)買豪車、豪宅等。

行為特征：

2009年3月，李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織成立后，被告人李某甲等人為逞強(qiáng)斗狠、報(bào)復(fù)他人，打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、維護(hù)非法權(quán)威等有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物罪等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，稱霸一方。

1、強(qiáng)迫交易罪：從2009年3月至2018年5月，李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪行為，共收取泰業(yè)煤礦原煤用戶管理費(fèi)、運(yùn)費(fèi)2.2億余元。

2009年，李某甲通過(guò)暴力威脅手段，*戊公司**提供的維持運(yùn)煤秩序等服務(wù)。泰業(yè)煤礦共支付通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司**人**資合計(jì)3501450.6元。

2、尋釁滋事罪：2012年8月，被告人李某丙伙同武某某、李某庚、李某辛、李某壬隨意毆打李某F及其家人，造成李某F妻子某某丙輕傷。

3、非法拘禁罪：2015年5、6月，被告人李某甲以核對(duì)車輛維修費(fèi)用為由，伙同張某甲、劉某甲非法拘禁孫某甲并對(duì)其實(shí)施毆打，剝奪其人身自由。

4、故意傷害罪：2015年9月10日，李某甲妻子孫娟被打后，經(jīng)李某甲默許，被告人張某甲伙同劉某甲、王某丙等人使用車撞、刀砍的方式將他人毆打致傷。該案形成輿情，社會(huì)影響惡劣。

5、故意傷害罪、故意毀財(cái)罪：2017年正月，被告人李某甲指使被告人李某己雇傭張某?。ㄒ雅校?、樊某某（已判）、劉某乙（已判）、秦某某（已判）故意傷害李某E，致李某E輕傷并造成車損。

2017年10月26日，被告人李某甲授意被告人李某丙找人碰撞李某E的車。李某丙指使王某?。ㄒ雅校{駛崔某乙（已判）的大車碰撞李某E的奧迪車。受李某甲指使，張某乙駕車將李某G撞成輕傷，致奧迪車受損。

6、違法行為：李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織除上述犯罪行為外，還實(shí)施了一系列違法行為。（1）2009年秋，被告人李某丙伙同他人毆打李某H；（2）2009年，被告人武某某用對(duì)講機(jī)毆打到泰業(yè)煤礦拉民用煤的段某某，將其頭部砸破，致其昏迷。（3）2012年12月，李某丙伙同武某某毆打到泰業(yè)煤礦運(yùn)輸民用煤的李某I，致其鼻梁粉碎性骨折；（4）2013年左右，被告人李某庚因李某J的司機(jī)王某戊磅房附近卸炭，將其頭部打破，大車玻璃搗爛；（5）2016年農(nóng)歷8月，李某丙指使李某庚將李某G停在地磅的小轎車用鏟車推開，致該車受損；（6）違法使用警用標(biāo)識(shí)。李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織成員在維護(hù)運(yùn)煤秩序的過(guò)程中，使用噴成警車外觀，印有“公安”字樣的白色無(wú)牌面包車、安裝有警笛的摩托車。

社會(huì)危害特征：

李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)實(shí)施一系列違法犯罪，在臨縣三交鎮(zhèn)田家山村、泰業(yè)煤礦周邊形成非法控制和重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

把持基層政權(quán)：李某甲出獄后，利用其打架斗毆、故意傷害等惡名給村民造成威懾與壓力，通過(guò)將通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司**安插到選舉委員會(huì)、恐嚇與其競(jìng)爭(zhēng)的候選人退出競(jìng)選、翻看選民選票等一系列非法手段破壞選舉秩序。從2008年到2018年，李某甲及其犯罪組織成員連選連任村干部。

當(dāng)選后，村里的一切事務(wù)都由李某甲一人做主，當(dāng)選的村委副主任李某K由于跟李某甲不和，李某甲違背民意，指定通泰達(dá)公司**李某L履行副主任職責(zé)，架空李某K。

李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織對(duì)泰業(yè)煤礦原煤運(yùn)輸市場(chǎng)形成非法控制、壟斷，操控泰業(yè)煤礦原煤運(yùn)輸價(jià)格，控制市場(chǎng)準(zhǔn)入，嚴(yán)重破壞泰業(yè)煤礦原煤運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。2015年底2016年初，李某甲放開泰業(yè)煤礦原煤運(yùn)輸市場(chǎng)，由購(gòu)煤客戶自行運(yùn)輸，不收取管理費(fèi)。2016年4月前后，通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司恢復(fù)統(tǒng)一管理原煤運(yùn)輸，統(tǒng)一使用通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司派車證，收取管理費(fèi)。泰業(yè)煤礦客戶迫于淫威，只能接受通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司規(guī)定的高額運(yùn)費(fèi)或者管理費(fèi)。

李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，在臨縣三交鎮(zhèn)田家山村周邊稱霸一方，致使合法利益受損的群眾不敢舉報(bào)控告。該組織違法犯罪活動(dòng)中的被害人某某丙、孫某甲、李某I、李某G等遭受嚴(yán)重侵害，但是迫于李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織的淫威，不敢通過(guò)正當(dāng)途徑控告李某甲等違法犯罪分子，維護(hù)自己的合法權(quán)益。

李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織非法控制泰業(yè)煤礦原煤運(yùn)輸市場(chǎng)，嚴(yán)重影響該礦正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序。該組織通過(guò)派到泰業(yè)煤礦的**，非法控制該礦煤場(chǎng)、磅房周邊，采取不派或少派車的方式，致使部分客戶無(wú)法正常運(yùn)煤，被迫轉(zhuǎn)售，放棄購(gòu)買泰業(yè)煤礦原煤，影響煤礦原煤銷售。

二、強(qiáng)迫交易罪

1、2008年2月15日，被告人李某甲因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪，被判處有期徒刑三年，緩刑四年。出獄后，2008年5月28日，李某甲注冊(cè)成立了通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司，隨后多次單獨(dú)或相跟剃光頭的年輕人找時(shí)任臨縣泰業(yè)煤礦**魏某某，意欲承包該礦的建筑工程，威脅說(shuō)他在礦上必須要有個(gè)事做，土建工程做不成的話，運(yùn)輸業(yè)務(wù)他必須要做，揚(yáng)言若不答應(yīng)，讓泰業(yè)煤礦準(zhǔn)備什么也干不成。魏某某將此情況匯報(bào)給泰業(yè)煤礦所屬的樓俊集團(tuán)實(shí)際控制人郭某某、辛某某、張某戊。同時(shí)李某甲多次找上述三人。上述三人迫于壓力，將泰業(yè)煤礦的原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交給李某甲，辛某某電話通知泰業(yè)煤礦銷售科李某M，煤礦以后只認(rèn)李某甲通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司的派車證。2011?年下半年，原山西聯(lián)盛能源有限公司控股樓俊公司后，李某甲指使被告人李某丁找樓俊公司**王某己，要求繼續(xù)延續(xù)履行之前與樓俊公司簽訂的原煤運(yùn)輸合同。王某己迫于李某甲淫威，與李某甲的通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司簽訂運(yùn)輸協(xié)議。

李某甲利用暴力威脅的方式強(qiáng)行承攬下泰業(yè)煤礦原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，交易行為通過(guò)被告人李某丙、崔某甲、李某丁、李某A實(shí)施，其中崔某甲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，2014年后全面負(fù)責(zé)；李某丁負(fù)責(zé)運(yùn)輸業(yè)務(wù)；李某A負(fù)責(zé)開派車證或者給派車證蓋章。李某丙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬五被告人維護(hù)運(yùn)煤車輛秩序，保證強(qiáng)迫交易順利實(shí)施。

2009年3月以后，通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司先后給孝義樓東煤氣化公司、山西億祥洗煤廠等客戶運(yùn)輸原煤或者由客戶向其繳納管理費(fèi)后自行組織車輛運(yùn)輸原煤，共收取管理費(fèi)、運(yùn)費(fèi)224059077.34元。其中給孝義樓東煤氣化公司運(yùn)輸內(nèi)調(diào)原煤約118萬(wàn)噸，結(jié)算運(yùn)費(fèi)101193807元。2011年8月至2018年5月，泰業(yè)煤礦外銷原煤168宗3989063.23噸，由通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司調(diào)運(yùn)或者經(jīng)該公司許可后調(diào)運(yùn)。

2、2009年的一天，**煤礦**魏某某，讓該礦接受其提供的**服務(wù)。魏某某被迫答應(yīng)。原山西聯(lián)盛能源有限公司控股樓俊公司后，迫于李某甲淫威，繼續(xù)接受李某甲給泰業(yè)煤礦提供的**服務(wù)。通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司的**受李某甲雇傭管理，同時(shí)為通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司和泰業(yè)煤礦服務(wù)。泰業(yè)煤礦直接給**工資卡打工資，通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司給**少量補(bǔ)助。2011—2019年，*己公司**支付工資3501450.6元。

三、尋釁滋事罪

2012年8月23日，臨縣三交鎮(zhèn)政府以泰業(yè)煤礦附近李某F等人的彩鋼活動(dòng)房影響防洪為由，指派副鎮(zhèn)長(zhǎng)劉保富帶隊(duì)，由三交派出所配合，拆除李某F等人的活動(dòng)房，因派出所民警與李某F家屬發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)、撕扯后暫停。被告人李某丙通知武某某、李某庚、李某辛、李某壬四被告人趕到現(xiàn)場(chǎng)。期間，因李某甲的父親李秋旺與李某F的家人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，李某丙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬毆打李某F及其家人，致李某F妻子某某丙輕傷。事后，李某甲、李某丙召集**開會(huì)，給參與打架的上述五人每人獎(jiǎng)勵(lì)一萬(wàn)元。李某甲訓(xùn)斥了打架未到場(chǎng)的**。李某丙付給某某丙賠償款四萬(wàn)元。通過(guò)此次犯罪，李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織樹立了非法權(quán)威，擴(kuò)大了非法影響。

四、非法拘禁罪

2015年5、6月一天的下午兩、三點(diǎn)，被告人李某甲安排被告人張某甲電話通知被害人孫某甲到利祥大廈。孫某甲到了十樓李某甲辦公室，李某甲就讓把手機(jī)放在茶幾上，辦公室門口站兩個(gè)年輕人守著。先是張某甲與孫某甲對(duì)賬，張某甲出了辦公室后，李某甲以孫某甲維修費(fèi)過(guò)高為由，毆打?qū)O某甲。孫某甲想跑，李某甲將其打倒在沙發(fā)上。后指使張某甲、劉某甲將其非法控制，至晚七時(shí)左右才讓孫某甲離開。李某甲欠孫某甲維修費(fèi)59709元，一直不給其結(jié)算付款。孫某甲不敢索要。2018年5月，在公安機(jī)關(guān)對(duì)李某甲前期調(diào)查中，才將所欠維修費(fèi)全部付清。

五、故意傷害罪（已決犯罪）

2015年，李某甲的妻子孫娟與他人合伙開辦璀璨美睫美甲店，孫娟為法定代表人。

2015年9月10日中午，因使用該店美容產(chǎn)品產(chǎn)生糾紛，林國(guó)強(qiáng)、叔梓禎、張澤飛等人到該店討要說(shuō)法，叔梓禎將孫娟和店員打了幾巴掌，孫娟打電話告知李某甲此事后報(bào)警，派出所民警到場(chǎng)后，在高浩理的說(shuō)合下達(dá)成一致，互不追究。

林國(guó)強(qiáng)等人欲離開時(shí)，被告人張某甲、劉某甲、王某丙分別駕駛李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織的奔馳轎車、福特皮卡車、路虎車先后到場(chǎng)，伙同其他人采取車撞、刀砍等方式故意傷害林國(guó)強(qiáng)、趙曉明、薛某某、王麗君、高浩理等人。

經(jīng)鑒定，被害人薛某某為輕傷二級(jí)，高浩理為輕傷二級(jí)。

后有群眾以“黑社會(huì)砍傷無(wú)辜群眾”為標(biāo)題，對(duì)該案的部分現(xiàn)場(chǎng)視頻及照片在天涯論壇等國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)站和微信朋友圈****，點(diǎn)擊量達(dá)到16萬(wàn)余人次，擴(kuò)大了李某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織的影響力。

六、故意傷害罪、故意毀壞財(cái)物罪

1、2016年農(nóng)歷8、9月的一天，由于被告人李某甲不給派車運(yùn)輸原煤，被害人李某E讓李某G等人用小轎車堵泰業(yè)煤礦的磅房，李某丙指使李某庚開鏟車將李某G的小轎車強(qiáng)行推開。李某甲得知后，于2016年冬天指使經(jīng)常與其相跟的被告人李某己找人教訓(xùn)李某E，并明確要求起碼打斷李某E一條腿，讓其住上一兩個(gè)月院。隨后，通過(guò)李某己、張某丁以30萬(wàn)元報(bào)酬蓄謀報(bào)復(fù)。2017年2月6日，經(jīng)張某丁電話聯(lián)系，樊某某相跟“光頭”、“大個(gè)”從太原市來(lái)到離石。次日，樊某某糾集劉某乙，劉某乙糾集秦某某，三人乘坐李某己事先準(zhǔn)備、由“光頭”駕駛、通泰達(dá)運(yùn)業(yè)公司的白色比亞迪越野車，由楊亮亮（已判）帶路，攜帶作案工具鍬把、斧頭，頭套，跟蹤李某E到達(dá)其離石區(qū)麗景街辦事處。13時(shí)許，李某E在打開車門取水時(shí)，經(jīng)“光頭”提醒，樊某某持斧頭，劉某乙、秦某某持鍬把下車，在李某E頭部、上身、胳膊、腿部亂砍亂打。樊某某在追砍李某E過(guò)程中，將其駕駛的奧迪車砍損。作案后，樊某某、劉某乙、秦某某和“光頭”駕車逃離現(xiàn)場(chǎng)。被告人李某己指使楊亮亮到現(xiàn)場(chǎng)查看毆打李某E情況后，在方山縣大武鎮(zhèn)附近的公路旁將李某甲交給其的30萬(wàn)元現(xiàn)金交給張某丁。事后，張某丁分兩次付給?樊某某好處費(fèi)62000元，樊某某給了“光頭”7000元，給了劉某乙14000元(其中含給秦某某7000元)。

經(jīng)鑒定，李某E右脛骨平臺(tái)部損傷為輕傷二級(jí)；右肢體皮膚裂傷累計(jì)達(dá)23.5cm，為輕傷二級(jí)。晉J****6奧迪A6轎車修復(fù)費(fèi)用為人民幣5752.8元。

2、2017年10月，被告人李某甲讓被告人李某丙找人碰撞被害人李某E的車。李某丙通過(guò)崔某乙、王某丁預(yù)謀實(shí)施碰車。10月25日，李某E的父親過(guò)三周年，李某E讓李某甲給他幫忙，李某甲試圖生事。10月26日上午，李某甲與被告人張某乙找楊海衛(wèi)，跟其借用晉J****8本田雅閣黑色轎車。同日10時(shí)30分左右，李某E開車路過(guò)臨縣三交鎮(zhèn)安橋溝路段時(shí)，王某丁駕駛崔某乙的大型貨車，碰撞李某E駕駛的黑色奧迪轎車，致該車左前側(cè)受損。李某E、李某G等人下車查看被撞情況時(shí)，受李某甲指使，張某乙駕車碰撞李某E的奧迪車及周圍的人，致李某E奧迪車的右側(cè)尾部受損，李某G被撞成輕傷。事后，李某丙到臨縣交警大隊(duì)，為崔某乙、王某丁、張某乙拿回了被扣的車輛手續(xù)和駕駛證等，并叮囑王某丁，有人問(wèn)起來(lái)就說(shuō)是為了躲摩托車碰上的。被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給楊海****，讓其修車和去醫(yī)院看望李某G，并囑咐楊海衛(wèi)如有外人問(wèn)起，不要說(shuō)該車是李某甲給張某乙借的。張某乙也囑咐楊海衛(wèi)，不要說(shuō)車是李某甲出面給他借的。

經(jīng)鑒定，晉J****6黑色奧迪左前側(cè)車損價(jià)格為21321元；右尾部車損價(jià)格為7341元；李某G左趾骨骨折為輕傷二級(jí)。

七、盜竊罪

2014年夏天的一天，被告人李某丙和被告人李某庚預(yù)謀盜竊泰業(yè)煤礦的PVC阻燃傳輸帶，并由李某丙聯(lián)系李崇泰（已判）駕駛的鏟車搬運(yùn)。當(dāng)晚22時(shí)左右，由李某庚指揮，李崇泰駕駛鏟車將泰業(yè)煤礦院內(nèi)的五捆型號(hào)為1250S*1000mm的PVC阻燃傳輸帶分兩次盜走，藏匿于離煤礦大門500米遠(yuǎn)的一個(gè)溝渠內(nèi)，李某庚隨手用雜草將該五捆皮帶遮蓋。次日，泰業(yè)煤礦發(fā)現(xiàn)皮帶丟失并報(bào)案。李某丙讓李某庚再次聯(lián)系李崇泰將所盜輸送帶送還煤礦。經(jīng)鑒定，被盜PVC阻燃傳輸帶價(jià)格為人民幣118375元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、被告人的供述與辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為：被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)的組織，對(duì)該組織運(yùn)行起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用，被告人李某丙接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與該組織的違法犯罪活動(dòng)；被告人張某甲接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，積極參與該組織較嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)且作用突出；被告人崔某甲、李某丁接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，具體主管該組織的財(cái)務(wù)、人員管理等事項(xiàng)，在該組織中發(fā)揮積極作用；被告人李某己、劉某甲、張某乙、武某某、李某庚、李某辛、李耀鋒、李某A、陳某某、李某C參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，上述被告人有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第294條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、李某丙、崔某甲、李某丁、武某某、李某庚、李某辛、李某壬、李某A共同以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第226條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某丙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬共同隨意毆打他人，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第293條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲作為該黑社會(huì)性質(zhì)組織的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第26條之規(guī)定，也應(yīng)當(dāng)對(duì)尋釁滋事罪承擔(dān)刑事責(zé)任。

被告人李某甲、李某己共同故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第234條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、張某甲、劉某甲共同非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第238條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、張某乙共同故意傷害他人身體，致人輕傷；共同故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第234條、第275條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、李某丙共同故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第275條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲、劉某甲作為黑社會(huì)性質(zhì)組織成員，以該組織名義，共同故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為已構(gòu)成故意傷害罪（已判）。被告人李某甲作為該黑社會(huì)性質(zhì)組織的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第26條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某丙、李某庚盜竊他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第264之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、李某丙、張某甲、崔某甲、李某丁、李某己、劉某甲、張某乙、武某某、李某庚、李某辛、李耀鋒、李某A均為一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第69條之規(guī)定處罰。被告人張某乙在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第77條之規(guī)定處罰。

被告人李某A在強(qiáng)迫交易罪中起次要作用，被告人劉某甲在非法拘禁罪中起次要作用，被告人武某某、李某庚、李某辛、李某壬在強(qiáng)迫交易罪中起輔助作用，上述被告人均屬?gòu)姆福瑧?yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第27條之規(guī)定處罰。

被告人李某丁犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第67條第1款之規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳林縣人民法院

檢??察??員：??馮仁亮
????王??珊
助理檢察員：??高海燕
????許東輝

2020年3月25日

附：1、本案卷宗58冊(cè)，光盤90張；

被告人李某甲、李某丙、張某甲、崔某甲、李某丁、李某己、劉某甲、張某乙、李某庚、李某辛、李耀鋒、李某A、李某C羈押于柳林縣看守所；被告人陳某某羈押于呂梁市看守所；

被告人武某某取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

偵查中，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了李某甲在臨縣通泰達(dá)煤業(yè)有限公司持有的90%股權(quán)，以高曉峰名義在臨縣通泰達(dá)煤業(yè)有限公司持有的10%股權(quán)；在臨縣通泰達(dá)運(yùn)業(yè)有限公司持有的30%股權(quán)、通泰達(dá)煤業(yè)有限公司持有的通泰達(dá)運(yùn)業(yè)有限公司70%股權(quán)；在臨縣快成物流科技有限公司持有的36%股權(quán)；以李某D的名義在臨縣眾杰泰洗煤有限公司持有的51%股權(quán)；李某甲及其家人在中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司投保的保險(xiǎn)費(fèi)2692125元人民幣；凍結(jié)公司及個(gè)人銀行賬戶資金人民幣473435.37元，港幣3021.45元，美元1109.13元?？垩含F(xiàn)金43214元人民幣。查封離石、太原房產(chǎn)共8套，扣押小轎車6輛。