新疆維吾爾自治區(qū)尼勒克縣人民檢察院

起?訴?書

尼檢一部刑訴〔2020〕100號

被告人趙某某，女，漢族，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6541281984********，本科文化程度，戶籍所在地及住所地新疆尼勒克縣，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)尼勒克縣公安局決定，于2019年12月7日被尼勒克縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)尼勒克縣公安局決定，于2019年12月21日被尼勒克縣公安局取保候審；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)尼勒克縣人民檢察院批準逮捕，于2020年1月3日被尼勒克縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尼勒克縣公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日延長審查起訴期限。本院于2020年4月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月18日補查重報；本院于2020年6月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月18日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至11月，被告人趙某某沉迷于網(wǎng)絡賭博，在自身不具備還款能力情況下，以非法占有為目的，以還信用卡到期之債為由向被害人借款，并通過謊稱短時間還款和給好處費、高額利息的手段騙取被害人信任后，從被害人葛某某、王某某等10人處共騙取人民幣326500元，用于網(wǎng)絡賭博、還債務及個人揮霍。被告人趙某某現(xiàn)已退賠共計人民幣52382元。具體犯罪事實如下：

1.2019年6月15日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人姚某某借款，通過謊稱2小時后還款和給予好處費2000元的方式，騙取被害人姚某某的信任后，先用隨身攜帶的poss機從被害人姚某某的工商銀行卡進行套現(xiàn)，未能成功。又讓被害人姚某某通過支付寶向其轉賬人民幣40000元。被告人趙某某騙取資金后，當場將其中的25000元通過手機用于網(wǎng)絡賭博，并謊稱信用卡不能提現(xiàn)無法還款并離開。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人姚某某退賠人民幣20000元。

2.2019年7月，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人馬某甲借款，通過謊稱3個小時后還款的方式，騙取被害人馬某甲信任后，在農(nóng)業(yè)銀行門口用隨身攜帶的poos進行套現(xiàn)，騙取被害人馬某甲人民幣23000元，用于網(wǎng)絡賭博和償還債務。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人馬某甲退賠人民幣10000元。

3.2017年9月，被告人趙某某向談某某借款人民幣60000元，被害人王某某為擔保人。后因被告人趙某某未還款，談某某將擔保人王某某起訴至尼勒克縣人民法院。2019年11月16日，被害人王某某在自己店中將人民幣30000元交給被告人趙某某用于歸還談某某欠款，兩人一同前往尼勒克縣談某某的臺球廳，王某某在門口等候，被告人趙某某進入臺球廳內(nèi)歸還談某某欠款。被告人趙某某從臺球廳出來后謊稱已經(jīng)將30000元歸還談某某并離開。被告人趙某某將騙取的30000元用于網(wǎng)絡賭博和個人揮霍。

4.2019年9月24日，被告人趙某某對燈具店老板被害人葛某某謊稱在尼勒克縣菜市場旁邊的小區(qū)有自己的房子要裝修，需要購買燈具。以借款還信用卡到期之債，之后再用信用卡購買燈具為由，騙取被害人葛某某信任后騙取人民幣50000元。被告人趙某某將騙取的50000元用于網(wǎng)絡賭博、償還債務和個人揮霍。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人葛某某退賠人民幣5000元。

5.2019年10月，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由，先通過向被害人任某某借款后及時還款和給予1000元好處費的方式騙取任某某的信任，當天在還款的同時，被告人趙某某再次以相同的理由騙取被害人任某某共計人民幣63000元。2019年11月13日，被告人趙某某謊稱要貸款請銀行工作人員吃飯，再次騙取被害人任某某1500元。被告人趙某某將騙取的64500元用于網(wǎng)絡賭博、償還債務和個人揮霍。

6.2019年10月16日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人吳某某借款，通過謊稱2個小時后還款并給予手續(xù)費1000元的方式，騙取被害人吳某某信任后，騙取被害人吳某某人民幣32000元。被告人趙某某將騙取的32000元用于網(wǎng)絡賭博、償還債務和個人揮霍。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人吳某某退賠人民幣4000元。

7.2019年10月18日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人陳某某借款，通過謊稱24小時后還款并當場給予好處費1000的方式，騙取被害人陳某某的信任后騙取人民幣20000元。被告人趙某某將騙取的20000元用于網(wǎng)絡賭博和償還債務。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人陳某某退賠人民幣10242元。

8.2019年10月31日至11月1日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人馬某乙借款，通過謊稱24小時后還款并許諾給予好處費的方式，騙取被害人馬某乙的信任后，騙取被害人馬某乙共計人民幣40000元。被告人趙某某將騙取的40000元大部分用于網(wǎng)絡賭博。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人馬某乙退賠人民幣1140元。

9.2019年11月10日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人張某某借款，通過謊稱2天后還款的方式，騙取被害人張某某信任后騙取人民幣2000元。當天晚上被告人趙某某將騙取的2000元全部用于網(wǎng)絡賭博。公安機關立案偵查后，被告人趙某某的姐姐趙某乙?guī)推湎虮缓θ藦埬衬惩速r人民幣2000元。

10.2019年11月12日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由，騙取了被害人馬某丙的信任后騙取人民幣20000元。之后被告人趙某某再次以同樣的借口騙取被害人馬某丙人民幣5000元。被告人趙某某將騙取的25000元全部用于網(wǎng)絡賭博。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：農(nóng)業(yè)銀行卡2張、郵政銀行卡2張、中國工商銀行卡1張、藍色poss機1部、銀色VIVOX20A手機1部；

2.書證：被告人趙某某?？谛畔ⅰ⑥r(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行等銀行流水賬單、民事起訴狀、民事調(diào)解書、收條復印件、被害人微信、支付寶聊天轉賬截圖等書證；

3.證人證言：證人唐某某、葉某某、賀某某、戴某某、董某某、趙某甲、趙某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人葛某某、王某某、姚某某、張某某、吳某某、馬某丙、馬某乙、任某某、陳某某、馬某甲的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解；

6.勘驗筆錄：電子數(shù)據(jù)勘驗報告1份；

7.電子數(shù)據(jù)：手機電子數(shù)據(jù)光盤2張。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，多次騙取被害人葛某某、王某某等10人共計人民幣326500元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)尼勒克縣人民法院

檢察官：苗曉玲

檢察官助理：周福友

2020年8月17日

附件：1.被告人現(xiàn)在羈押于尼勒克縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊?