新疆維吾爾自治區(qū)尼勒克縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

尼檢一部刑訴〔2020〕100號(hào)

被告人趙某某，女，漢族，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6541281984********，本科文化程度，戶籍所在地及住所地新疆尼勒克縣，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)尼勒克縣公安局決定，于2019年12月7日被尼勒克縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)尼勒克縣公安局決定，于2019年12月21日被尼勒克縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)尼勒克縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月3日被尼勒克縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尼勒克縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2020年4月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至11月，被告人趙某某沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博，在自身不具備還款能力情況下，以非法占有為目的，以還信用卡到期之債為由向被害人借款，并通過(guò)謊稱短時(shí)間還款和給好處費(fèi)、高額利息的手段騙取被害人信任后，從被害人葛某某、王某某等10人處共騙取人民幣326500元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博、還債務(wù)及個(gè)人揮霍。被告人趙某某現(xiàn)已退賠共計(jì)人民幣52382元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年6月15日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人姚某某借款，通過(guò)謊稱2小時(shí)后還款和給予好處費(fèi)2000元的方式，騙取被害人姚某某的信任后，先用隨身攜帶的poss機(jī)從被害人姚某某的工商銀行卡進(jìn)行套現(xiàn)，未能成功。又讓被害人姚某某通過(guò)支付寶向其轉(zhuǎn)賬人民幣40000元。被告人趙某某騙取資金后，當(dāng)場(chǎng)將其中的25000元通過(guò)手機(jī)用于網(wǎng)絡(luò)賭博，并謊稱信用卡不能提現(xiàn)無(wú)法還款并離開(kāi)。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人姚某某退賠人民幣20000元。

2.2019年7月，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人馬某甲借款，通過(guò)謊稱3個(gè)小時(shí)后還款的方式，騙取被害人馬某甲信任后，在農(nóng)業(yè)銀行門口用隨身攜帶的poos進(jìn)行套現(xiàn)，騙取被害人馬某甲人民幣23000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博和償還債務(wù)。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人馬某甲退賠人民幣10000元。

3.2017年9月，被告人趙某某向談某某借款人民幣60000元，被害人王某某為擔(dān)保人。后因被告人趙某某未還款，談某某將擔(dān)保人王某某起訴至尼勒克縣人民法院。2019年11月16日，被害人王某某在自己店中將人民幣30000元交給被告人趙某某用于歸還談某某欠款，兩人一同前往尼勒克縣談某某的臺(tái)球廳，王某某在門口等候，被告人趙某某進(jìn)入臺(tái)球廳內(nèi)歸還談某某欠款。被告人趙某某從臺(tái)球廳出來(lái)后謊稱已經(jīng)將30000元?dú)w還談某某并離開(kāi)。被告人趙某某將騙取的30000元用于網(wǎng)絡(luò)賭博和個(gè)人揮霍。

4.2019年9月24日，被告人趙某某對(duì)燈具店老板被害人葛某某謊稱在尼勒克縣菜市場(chǎng)旁邊的小區(qū)有自己的房子要裝修，需要購(gòu)買燈具。以借款還信用卡到期之債，之后再用信用卡購(gòu)買燈具為由，騙取被害人葛某某信任后騙取人民幣50000元。被告人趙某某將騙取的50000元用于網(wǎng)絡(luò)賭博、償還債務(wù)和個(gè)人揮霍。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人葛某某退賠人民幣5000元。

5.2019年10月，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由，先通過(guò)向被害人任某某借款后及時(shí)還款和給予1000元好處費(fèi)的方式騙取任某某的信任，當(dāng)天在還款的同時(shí)，被告人趙某某再次以相同的理由騙取被害人任某某共計(jì)人民幣63000元。2019年11月13日，被告人趙某某謊稱要貸款請(qǐng)銀行工作人員吃飯，再次騙取被害人任某某1500元。被告人趙某某將騙取的64500元用于網(wǎng)絡(luò)賭博、償還債務(wù)和個(gè)人揮霍。

6.2019年10月16日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人吳某某借款，通過(guò)謊稱2個(gè)小時(shí)后還款并給予手續(xù)費(fèi)1000元的方式，騙取被害人吳某某信任后，騙取被害人吳某某人民幣32000元。被告人趙某某將騙取的32000元用于網(wǎng)絡(luò)賭博、償還債務(wù)和個(gè)人揮霍。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人吳某某退賠人民幣4000元。

7.2019年10月18日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人陳某某借款，通過(guò)謊稱24小時(shí)后還款并當(dāng)場(chǎng)給予好處費(fèi)1000的方式，騙取被害人陳某某的信任后騙取人民幣20000元。被告人趙某某將騙取的20000元用于網(wǎng)絡(luò)賭博和償還債務(wù)。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人陳某某退賠人民幣10242元。

8.2019年10月31日至11月1日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人馬某乙借款，通過(guò)謊稱24小時(shí)后還款并許諾給予好處費(fèi)的方式，騙取被害人馬某乙的信任后，騙取被害人馬某乙共計(jì)人民幣40000元。被告人趙某某將騙取的40000元大部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博。經(jīng)被害人多次索要被告人趙某某向被害人馬某乙退賠人民幣1140元。

9.2019年11月10日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由向被害人張某某借款，通過(guò)謊稱2天后還款的方式，騙取被害人張某某信任后騙取人民幣2000元。當(dāng)天晚上被告人趙某某將騙取的2000元全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，被告人趙某某的姐姐趙某乙?guī)推湎虮缓θ藦埬衬惩速r人民幣2000元。

10.2019年11月12日，被告人趙某某以還信用卡到期之債為由，騙取了被害人馬某丙的信任后騙取人民幣20000元。之后被告人趙某某再次以同樣的借口騙取被害人馬某丙人民幣5000元。被告人趙某某將騙取的25000元全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：農(nóng)業(yè)銀行卡2張、郵政銀行卡2張、中國(guó)工商銀行卡1張、藍(lán)色poss機(jī)1部、銀色VIVOX20A手機(jī)1部；

2.書(shū)證：被告人趙某某?？谛畔ⅰ⑥r(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行等銀行流水賬單、民事起訴狀、民事調(diào)解書(shū)、收條復(fù)印件、被害人微信、支付寶聊天轉(zhuǎn)賬截圖等書(shū)證；

3.證人證言：證人唐某某、葉某某、賀某某、戴某某、董某某、趙某甲、趙某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人葛某某、王某某、姚某某、張某某、吳某某、馬某丙、馬某乙、任某某、陳某某、馬某甲的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)筆錄：電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)報(bào)告1份；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)光盤2張。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，多次騙取被害人葛某某、王某某等10人共計(jì)人民幣326500元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)尼勒克縣人民法院

檢察官：苗曉玲

檢察官助理：周福友

2020年8月17日

附件：1.被告人現(xiàn)在羈押于尼勒克縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)?