撫順市人民檢察院

起?訴?書(shū)

撫檢訴刑訴〔2015〕17號(hào)

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼：2104041976********，漢族，大專(zhuān)文化，原系交通銀行撫順?lè)中泄ぷ魅藛T，戶(hù)籍所在地：遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**委**組。2014年10月28日涉嫌非法吸收公共存款罪被撫順市公安局刑事拘留，2014年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由撫順市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于撫順市第一看守所。

本案由撫順市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2015年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年1月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某甲原系交通銀行撫順?lè)中械墓ぷ魅藛T，為達(dá)到籌措資金用于償還個(gè)人債務(wù)的目的，自2007年以來(lái)，謊稱(chēng)自己與他人一起從事出國(guó)資金證明業(yè)務(wù)，以給予一定數(shù)額的利息或紅利回報(bào)為誘惑，通過(guò)借款或邀請(qǐng)投資的方式騙取他人資金。劉某甲在明知自己無(wú)力及時(shí)償還本金及利息的情況下，還通過(guò)偽造銀行存單、虛假房產(chǎn)證抵押等方法取得被害人信任，騙取被害人資金，直至2013年資金鏈斷裂。自2013年至2014年5月間，劉某甲通過(guò)上述方式向其同事、同學(xué)、朋友被害人黃某甲、張某甲、李某甲、蔡某某、張某乙、曲某某、王某某、姜某甲、湯某某等人騙得款項(xiàng)118341256元，返還100504457元。截止案發(fā)，仍有17，836，799元人民幣未予歸還。其中：

黃某甲（黃某乙、趙某某）投入金額32，919，300元，返還30，051，300元，尚欠2，868，000元；

張某甲投入金額26，008，245元，返回23，142，590元，尚欠2，865，655元；

李某甲投入金額300，000元，返回約42，000元，尚欠258，000元；

蔡某某投入金額11，205，750元，以房產(chǎn)抵頂返回部分款項(xiàng)，尚欠約400，000元；

張某乙共計(jì)投入金額10，724，000元，返回8，374，456元，尚欠2，349，544元；

曲某某投入金額8，010，961元，以房產(chǎn)抵頂返回部分款項(xiàng)，尚欠約200，000元；

李某乙（王某某）投入金額24637000元，返回16，444，400元，尚欠8，192，600元；

姜某甲（姜某乙、楊某某）投入金額3，900，000元，返回3，311，500元，尚欠588，500元；

湯某某投入金額636，000元，返回521，500元，尚欠114，500元；

被告人劉某甲于2014年10月28日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行記錄、欠條等；2.被害人陳述：被害人黃某甲、張某乙等人陳述；3.證人證言：證人陳某某等人證言；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣17，836，799元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

撫順市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??閆淑平、潘娜

2015年7月29日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于撫順市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.證人名單。