延川縣人民檢察院

起?訴?書

延川檢察公訴刑訴〔2020〕9號

被告人陶某某，女性，****年**月**日出生，居民身份證號碼610622********1024，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省延安市延川縣，現(xiàn)住****高層****室。于2019年7月12日因涉嫌詐騙、尋釁滋事罪被延川縣公安局刑事拘留，于2019年8月16日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于延川縣看守所。

本案由延川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌詐騙、尋釁滋事罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月20日補查重報；本院于2020年2月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月19日補查重報。本院于2019年12月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：一、2013年6月份的一天，被告人陶某某以非法占有為目的，采用隱瞞事實真相的方法在向苗某某借款30萬元，私自扣除一個月利息3萬元，事后陶一直按補打借條數(shù)額30萬元主張權(quán)利。

二、被告人陶某某自2012年以來，未經(jīng)任何部門批準，私自向多人放高利息貸款，數(shù)額巨大，在討債的過程中，具有辱罵、攔截、跟蹤、威脅等一些“軟暴力”行為：

1、2014年4月的一天，陶某某通過辱罵、威脅的手段向苗某某索要8萬元利息，直至下午6時，陶某某跟隨苗某某到王某某家，一直到苗某某說服王某某打下8萬元借條后才讓苗離開。

2、2015年年初的一天，陶某某為了向苗某某討債，通過威脅的手段，將苗某某領(lǐng)到延川縣****、梁某某家里不讓苗離開，直至苗給了5萬元錢后才讓離開。

3、2014年冬的一天，張某甲向陶某某討要2013年給陶裝修房費時，陶某某以房子未裝修好為由，拒付工錢，后二人發(fā)生爭執(zhí)，陶便乘機打了張某甲兩耳光。

4、2015年5月的一天，陶某某為向年某討債，每隔幾分鐘就給年某的保人張某乙打電話，讓其替年某還錢。

5、2015年6、7月的一天，陶某某向康某討債，陶將康叫到****門口坐在車上讓還錢，持續(xù)約6小時。

6、2015年5月的一天，陶某某為向呼某甲討債，多次在保人賀某某門市部謾罵、威脅賀某某及其妻讓替呼還錢，致使賀的門市無法正常營業(yè)。

7、2016年的一天，陶某某為向呼某甲討債，將呼某甲堵在其茶樓約6小時，直至康某擔保1萬元利息后，才讓呼離開。

8、2016年的一天，陶某某為向呼某乙討債，通過謾罵、威脅的手段，不讓其離開君品茶樓，逼迫呼某乙還錢。

9、2017年4月的一天，陶某某替楊某某為向年某討債，帶領(lǐng)楊在延川縣******找到年某，授意楊要不得就不要下車，持續(xù)約3小時。

10、2018年2月的一天，陶某某為了向劉某討債，通過威脅的手段，坐在劉某車上跟隨到***持續(xù)約4小時。

11、2019年3月的一天，陶某某為了討債，不讓劉某某和劉某離開其茶樓，持續(xù)約12小時，次日，陶繼續(xù)向該二人討債，迫使劉某某用房抵賬。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人陶某某以非法占有為目的，隱瞞事實真相，騙取他人3萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第266條之規(guī)定，陶在向他人討債的過程中，具有辱罵、滋擾、威脅、恐嚇他人的行為，嚴重破壞了社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第293條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延川縣人民法院

檢察員：閆治中

2020年4月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于延川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.光盤六張。