山東省淄博市淄川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川檢一部刑訴〔2020〕148號(hào)

被告人涂某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424231990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市葉集區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年5月14日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年6月13日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)?；?jīng)我院決定，于2019年6月19日被安徽省六安市公安局葉集分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曲某某，曾用名曲某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307241993********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，原北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司職員，戶籍所在地河北省張家口市沽源縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2018年4月10日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2018年5月17日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)?；?jīng)我院決定，于2019年6月19日被河北省沽源縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130261992********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市固始縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2018年6月19日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2018年7月26日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)?；?jīng)我院決定，于2019年6月19日被河南省固始縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307221990********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省張家口市張北縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)村**號(hào)，現(xiàn)住北京市海淀區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年4月28日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年5月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)?；?jīng)我院決定，于2019年6月17日被河北省張北縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729251990********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**莊。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年3月11日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年4月10日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)?；?jīng)我院決定，于2019年6月17日被山東省單縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人霍某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301311990********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省平山縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年3月12日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年4月11日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彛唤?jīng)我院決定，于2019年6月17日被河北省平山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307321995********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省赤城縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住河北省赤城縣**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年5月9日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年6月8日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彛唤?jīng)我院決定，于2019年6月19日被河北省赤城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302251992********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省唐山市樂亭縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河北省石家莊市橋西區(qū)**公寓。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年3月12日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年4月10日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彛唤?jīng)我院決定，于2019年6月17日被河北省樂亭縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省淄博市公安局淄川分局偵查終結(jié)，以被告人涂某某、曲某某、高某某、張某某、田某某、霍某某、李某某、溫某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人涂某某、曲某某、高某某、張某某、田某某、霍某某、李某某、溫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，李某甲（已判決）伙同白某某（在逃）等人在北京注冊(cè)成立“北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司”，李某某為“北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司”的法人代表，并在該公司擔(dān)任總監(jiān)，此后白某某、李某甲等人以非法占有為目的，招募張某、吳某某、李某乙、姚某某、段某某、康某某、楊某某、高某某（以上八人均已判決）、被告人涂某某、曲某某、高某某、張某某、田某某、霍某某、李某某、溫某某等公司成員。設(shè)立交易部（被告人涂某某、張某、吳某某為操盤手）、銷售部、人事部（高某某為主管）、講師團(tuán)隊(duì)（劉某某、被告人曲某某為講師，后擔(dān)任李某甲的助理）等部門，并在銷售部下設(shè)置博遠(yuǎn)一部（郵幣卡一區(qū)，經(jīng)理為李某乙，主管為被告人高某某）、博遠(yuǎn)二部（郵幣卡二區(qū)，經(jīng)理為姚某某，主管為被告人張某某、田某某）、博遠(yuǎn)三部（郵幣卡三區(qū)，經(jīng)理為康某某，主管為被告人李某某、霍某某）、博遠(yuǎn)四部（郵幣卡四區(qū)，經(jīng)理為楊某某）、獨(dú)立團(tuán)（郵幣卡五區(qū)，經(jīng)理為段某某，主管為被告人溫某某）等部門，銷售部業(yè)務(wù)員通過微信或者QQ添加好友、電話等多種方式，利用給客戶編造目標(biāo)價(jià)格、分析郵票走勢(shì)等謊言向客戶推薦該公司在“河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)”托管上市的《第一屆農(nóng)運(yùn)會(huì)自行車載重比賽》、《中國(guó)古鎮(zhèn)》、《黃梅戲》等郵票，誘使客戶通過網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)賬號(hào)的形式進(jìn)行交易。該公司利用持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)及從“河北**大宗商品交易平臺(tái)”獲得的盤口信息優(yōu)勢(shì)，操縱公司自己托管的三支郵幣卡價(jià)格走勢(shì)，致使被害人損失，從而賺取客損，從而達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?。該詐騙團(tuán)伙層級(jí)清楚、分工明確，講師、操盤手、業(yè)務(wù)員三者相互配合，以操盤手拉動(dòng)郵票價(jià)格上漲，投資者買進(jìn)而操盤手高價(jià)位拋售，操盤手操縱郵票價(jià)格下跌，業(yè)務(wù)員鼓動(dòng)投資者加大入金，操盤手等待時(shí)機(jī)抄底回收郵票的模式，循環(huán)性、周期性的賺取投資人的差價(jià)，騙取被害人損失共計(jì)人民幣12551117.75元。

其中，北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司發(fā)展的交易會(huì)員中郵幣卡一至六區(qū)會(huì)員在第一屆農(nóng)運(yùn)會(huì)-自行車（600011）、黃梅戲（602033）、中國(guó)古鎮(zhèn)（602006）三支郵票的交易虧損共計(jì)人民幣12551117.75元。郵幣卡一區(qū)至六區(qū)交易虧損分別如下：一區(qū)三支郵票交易虧損927100.54元；二區(qū)三支郵票票交易虧損4491519.84元；三區(qū)三支郵票交易虧損861602.75元；五區(qū)三支郵票交易交易虧損4878005.24元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、微信截圖、交易明細(xì)等書證；2.證人證言：證人陳某某、劉某某、張某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人莊某某、孫某某、高某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：八名被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：山東啟新會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法司法鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。八名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人涂某某、曲某某、高某某、張某某、田某某、霍某某、李某某、溫某某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，以上被告人的行為均已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，八名被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法減輕處罰；八名被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十一條、第六十七條第三款之規(guī)定，綜合考慮各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、作用、情節(jié)、社會(huì)危害性，建議判處被告人曲某某、高某某、張某某、田某某、霍某某、李某某、溫某某有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，建議判處被告人涂某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省淄博市淄川區(qū)人民法院

檢察官：于汝鑫

2020年7月2日

附件：

1.被告人涂某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐×彩腥~集區(qū)**鄉(xiāng)**村；被告人曲某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤颖笔埣铱谑泄猎纯h**鄉(xiāng)**村**號(hào)；被告人高某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤幽鲜」淌伎h**鄉(xiāng)**村**組；被告人張某某取現(xiàn)被保候?qū)徲诤颖笔埣铱谑袕埍笨h**鎮(zhèn)**村**號(hào)村**號(hào)；被告人田某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谏綎|省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村；被告人霍某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤颖笔∑缴娇h**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)；被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤颖笔埣铱谑谐喑强h**小區(qū)**室；被告人溫某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤颖笔√粕绞袠吠たh**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)二十冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書各八份。