山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書

壽檢二部刑訴〔2019〕729號

被告人周某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3707231965********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址壽光市**鎮(zhèn)**家園，因涉嫌詐騙罪于2019年5月7日被壽光市公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人封某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2308041970********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)，住黑龍江省佳木斯市**區(qū)**組**號，因涉嫌詐騙罪于2019年5月11日被壽光市公安局刑事拘留，同年6月17日被壽光市公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年8月14日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3705221978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山東省東營市**縣，住山東省利津縣**街道**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2019年5月13日被壽光市公安局刑事拘留，同年6月17日被壽光市公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年8月14日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人富某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2308031962********，漢族，專科文化程度，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)，住黑龍江省佳木斯市**組**號，因涉嫌詐騙罪于2019年5月11日被壽光市公安局刑事拘留，同年6月17日被壽光市公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年8月14日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3705021975********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山東省東營市**區(qū)，住山東省東營市東營區(qū)**街**號**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被壽光市公安局刑事拘留，同年6月8日被壽光市公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年8月14日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由壽光市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、富某某、封某某、劉某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因需補充證據(jù)，本院于2019年9月25日決定退回偵查機關(guān)補充偵查，壽光市公安局于2019年10月25日重新移送審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2019年9月14日、2019年11月26日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年以來，被告人周某某、封某某、富某某、劉某某、李某某通過微信平臺加入“福民慈善基金會”和“李氏愛國慈善基金會”等非法組織，在明知上述組織不具真實性的情況下，周某某、富某某、封某某依然積極參與且長期擔(dān)任“福民慈善基金會”的骨干職務(wù)，并向下屬會員非法吸收資金600余萬元；劉某某、李某某擔(dān)任“愛國李氏基金會”骨干職務(wù)，并向下屬會員非法吸收資金400余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、辦案說明、周某某等人微信聊天記錄截屏等；2.被害人陳述：被害人楊某某、黃某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、富某某、封某某、劉某某、李某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查證；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：富某某、封某某、李某某等人的銀行卡交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人周某某、富某某、封某某、劉某某、李某某在明知各資產(chǎn)解凍類平臺不真實的情況下仍參與管理，收取下屬會員錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察員：周亞男

2019年12月9日

附：1.被告人周某某現(xiàn)羈押于壽光市看守所；富某某取保候?qū)徳诤邶埥〖涯舅故?*組**號；封某某取保候?qū)徳诤邶埥〖涯舅故袞|風(fēng)區(qū)**組**號；劉某某取保候?qū)徳谏綎|省利津縣**街道**小區(qū)**號樓**單元**室；李某某取保候?qū)徳谏綎|省東營市東營區(qū)**街**號**號樓**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。