山東省利津縣人民檢察院

起?訴?書

利檢一部刑訴〔2019〕59號

被告人房某某，男，1988年**月**日生，漢族，公民身份證號碼3701051988********，大學?？莆幕?，中共黨員，戶籍所在地山東省濟南市，現(xiàn)住濟南市天橋區(qū)**街**號**室，中**國際旅行社有限公司**營業(yè)部負責人。房某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被利津縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)利津縣檢察院批準逮捕，同日由利津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省利津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人房某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于11月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人房某某在經(jīng)營中**國際旅行社有限公司**營業(yè)部中，自2018年起，以代辦日本、韓國簽證需繳納保證金為由，收取被害人田某某、張某甲、劉某某等人錢款共計1502500元；以辦理赴日旅行團為由收取被害人聞某甲25000元，未予辦理。上述錢款總計1527500元，應予退還被害人。期間房某某用上述錢款多次到澳門賭博揮霍。

（1）2019年5月，被害人田某某聯(lián)系周某某（系中**國際旅行社有限公司**營業(yè)部負責人）辦理日本三年期簽證，周某某委托被告人房某某辦理，房某某收取田某某12萬元保證金后，辦理了日本簽證。田某某歸國后，要求按約定退還保證金，房某某未予退還。

（2）2019年5月6日，被害人張某甲委托被告人房某某辦理日本三年期簽證，房某某收取張某甲12萬元保證金后，辦理了日本簽證。張某甲歸國后，要求按約定退還保證金，房某某未予退還。

（3）2019年5月7日，被害人劉某甲聯(lián)系周某某辦理日本三年期簽證，周某某委托被告人房某某辦理，房某某收取田某某12萬元保證金后，辦理了日本簽證。劉某甲歸國后，要求按約定退還保證金，房某某通過周某某退還劉某甲11萬元，1萬元未退還。

（4）2019年6月4日，被害人張某乙聯(lián)系周某某辦理日本簽證，周某某委托被告人房某某辦理，房某某收取張某乙12萬元保證金后，辦理日本簽證（簽證未郵寄給張某乙），保證金未予退還。

（5）2019年6月6日，被害人陳某某聯(lián)系周某某幫忙辦理日本三年期簽證，周某某委托被告人房某某辦理，房某某收取陳某某12萬元保證金后，未給陳某某辦理出簽證，保證金未予退還。

（6）2018年1月5日，被害人王某甲聯(lián)系被告人房某某辦理韓國旅游出國手續(xù)，房某某收取王某甲6萬元保證金，王某甲歸國后，保證金未予退還。2019年3月2日，王某甲聯(lián)系房某某辦理日本簽證，房某某又收取王某甲10萬元保證金，辦理了日本簽證。王某甲歸國后，要求按約定退還保證金，房某某未予退還。

（7）2019年5月2日，被害人賈某某聯(lián)系被告人房某某辦理日本簽證，房某某收取賈某某12萬元保證金后，未給賈某某辦理出簽證，保證金未予退還。

（8）2019年6月22日，被害人魏某某聯(lián)系被告人房某某為其公公高某某、婆婆耿某某辦理日本三年期簽證，房某某收取魏某某6萬元保證金；7月20日，房某某又收取魏某某2500元簽證費。后房某某未給高某某、耿某某辦理出簽證，保證金及簽證費未予退還。

（9）2019年6月22日，被害人李某某聯(lián)系被告人房某某辦理日本三年期簽證，房某某收取李某某保證金后，辦理了日本簽證。李某某歸國后，要求按約定退還保證金，房某某未予退還。

（10）2019年6月29日，被害人馬某某聯(lián)系被告人房某某辦理日本三年期簽證，房某某收取馬某某8萬元保證金后，未給馬某某辦理出簽證，保證金未予退還。

（11）2019年7月，被害人武某甲聯(lián)系被告人房某某辦理日本三年期簽證，房某某收取武某甲8萬元保證金。7月中旬，被害人武某乙聯(lián)系房某某辦理日本五年期簽證，房某某收取武某乙15萬元保證金；8月6日，武某乙聯(lián)系房某某欲將其妻子陸某某日本簽證由三年改為五年，房某某又收取武某乙3萬元保證金。后房某某未給武某甲、武某乙及陸某某三人辦理出簽證，保證金26萬未予退還。

（12）2019年7月，被害人劉某乙先后聯(lián)系被告人房某某為自己及其家人辦理日本簽證，房某某分三次共收取劉某乙10萬元保證金。8月8日，房某某又收取劉某乙1萬元簽證費。后房某某未給劉某乙及其家人辦理出簽證，保證金及簽證費未予退還。

（13）2019年7月17日，被害人王某乙聯(lián)系被告人房某某辦理日本三年期簽證，房某某收取王某乙10萬元保證金后，未給王某乙辦理出簽證，保證金未予退還。

（14）2019年8月2日，被害人孟某某聯(lián)系被告人房某某辦理日本簽證，房某某收取孟某某6萬元保證金、1000元簽證費后，未給孟某某辦理出簽證，保證金及簽證費未予退還。

（15）2019年7月份，被害人聞某乙聯(lián)系被告人房某某辦理8月14日的“七人日本旅游項目”，按照房某某要求，付款25000元。后房某某未給聞某乙辦理，所繳錢款未予退還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：電子檔案等；2.證人證言：證人楊某某的證言；3.被告人房某某的供述和辯解；4.辨認筆錄；5.檢查筆錄。

本院認為，被告人房某某用隱瞞事實真相的方法，騙取多名被害人錢款總計1527500元，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。房某某系被抓獲歸案，到案后如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。因此，建議判處房某某有期徒刑十年至十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省利津縣人民法院

檢察員：王朝旺

2019年12月31日

附：

1.被告人房某某現(xiàn)被羈押于利津縣看守所；

2.偵查卷宗六冊；

3.量刑建議書二份；

4.證人、鑒定人名單一份。