寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶某某院公訴刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人白某某，男，1979年**月**日出生，漢族，初中文化程度，居民身份證號(hào)碼6106021979********，戶籍所在地延安市寶某某**街**號(hào)院**樓**號(hào),現(xiàn)住西安曲江**小區(qū)**號(hào)樓**室，系陜西**商貿(mào)有限公司法人代表。2019年6月20日因涉嫌虛假訴訟被延安市公安局寶塔分局刑事拘留，2019年7月24日被我院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶塔分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于寶某某看守所。

本案由延安市公安局寶塔分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。???

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月初，董某某找被告人白某某說劉某某欠他6000萬的債務(wù)，其中有3500萬的賭博賬是非法債務(wù)，無法訴訟。兩人私下商定由董某某提供資金2000萬，白某某出面給劉某某出借8000萬，讓劉某某再給董某某還款6000萬，從而讓其中的非法債務(wù)合法化。2015年8月19日，董某某、白某某二人謊稱董某某欠白某某6000萬元，與劉某某商定，由白某某與劉某某分別簽訂了借款金額為2000萬、3000萬、3000萬的借款合同，共計(jì)8000萬。8月20日，董某某向白某某卡內(nèi)打入2000萬元，8月21日，白某某將這2000萬元轉(zhuǎn)給劉某某，劉某某將2000萬轉(zhuǎn)給董某某后董某某又將這2000萬轉(zhuǎn)給白某某，讓白某某轉(zhuǎn)給劉某某，如此循環(huán)4次，形成了與借款合同金額相符的8000萬銀行流水，將董某某的6000萬債權(quán)轉(zhuǎn)移到白某某名下。

2016年的12月12日，白某某向延安仲裁委員會(huì)提出申請，要求劉某某及其借款連帶責(zé)任人清償借款及利息，并且提供了借款合同和銀行轉(zhuǎn)賬記錄，同時(shí)白某某向中級(jí)人民法院申請了財(cái)產(chǎn)保全，將劉某某名下的資產(chǎn)凍結(jié)。2017年11月13日，延安仲裁委員會(huì)對此案做出了[2016]延仲裁字第145號(hào)、[2016]延仲裁字第146號(hào)、[2016]延仲裁字第147號(hào)裁決書，裁決劉某某償還白某某全部借款8000萬并承擔(dān)約定利息及仲裁費(fèi)用。2018年7月2日，白某某又向延安市中級(jí)人民法院執(zhí)行案件局提出執(zhí)行申請，2019年1月9日執(zhí)行局正式立案對劉某某及其連帶責(zé)任人進(jìn)行執(zhí)行，2019年6月19日，雙方達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人被告人白某某與董某某合謀，利用2000萬循環(huán)轉(zhuǎn)賬，制造8000萬的銀行交易流水，將董某某與劉某某之間的非法債務(wù)偽裝成白某某與劉某某之間的合法債務(wù)，并以此向延安仲裁委員會(huì)提出仲裁，作出仲裁裁決后又以此向法院申請執(zhí)行，導(dǎo)致延安市中級(jí)人民法院采取了財(cái)產(chǎn)保全措施及立案執(zhí)行仲裁裁決，妨害司法程序并侵害了劉某某的合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寶某某人民法院

檢察員：景鑫

2020年1月10日

附：

????1.被告人白某某現(xiàn)羈押于寶某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊。