安徽省安慶市宜秀區(qū)人民檢察院

起???訴???書

??宜檢刑訴〔2019〕168?號

被告人焦某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼6104271980********，漢族，大學(xué)本科，安徽某商貿(mào)有限公司、無為某有限公司法人代表，陜西省彬縣人，戶籍地為陜西省彬縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省蕪湖市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人焦某某因犯非法吸收公眾存款罪，曾于2018年6月15日被安慶市中級人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年并處罰金人民幣100000元；因犯非法吸收公眾存款罪于2018年11月15日被安徽省六安市裕安區(qū)人民院判處有期徒刑三年并處罰金人民幣50000元，撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年并處罰金人民幣150000元。被告人焦某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日被安慶市公安局宜秀分局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3401211992********，漢族，初中文化，安徽**商貿(mào)有限公司、無為**公司安慶分公司經(jīng)理，安徽省長豐縣人，戶籍地為安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。被告人鄭某某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年6月15日被安慶市中級人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年并處罰金人民幣30000元。被告人鄭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由安慶市公安局宜秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3408111988********，漢族，大專文化，安徽**商貿(mào)有限公司、無為**公司安慶分公司會計，安徽省安慶市人，戶籍地為安徽省安慶市宜秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住安慶市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人江某某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年**月**日被安慶市中級人民法院判處有期徒刑二年緩刑二年六個月并處罰金人民幣20000?元。被告人江某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日被安慶市公安局宜秀分局取保候?qū)彛?019年6月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由安慶市公安局宜秀分局偵查終結(jié)，以被告人焦某某涉嫌集資詐騙罪、被告人鄭某某、江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料（期間，于2019年7月19日依法延長審查起訴期限半個月，2019年8月2日依法將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日重新移送審查起訴,2019年10月2日依法延長審查起訴半個月，同年10月17日將案件再次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日重新移送審查起訴,2019年12月15日依法延長審查起訴期間半個月）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月19日及2014年12月30日，被告人焦某某先后注冊成立了安徽**商貿(mào)有限公司、無為縣**公司（以下分別簡稱“**商貿(mào)公司”、“無為**公司”），并擔(dān)任公司法人代表，后又先后在蕪湖、馬鞍山、宣城、安慶、銅陵、池州、六安七個地市分別成立**商貿(mào)公司各分公司及無為**公司各分公司，并招聘被告人鄭某某、江某某分別擔(dān)任**商貿(mào)公司安慶分公司及無為**公司安慶分公司經(jīng)理及會計。

2013年3月至2016年12月，被告人焦某某在未經(jīng)相關(guān)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，以**商貿(mào)公司以及**商貿(mào)公司、無為**公司各分公司名義，雇傭員工向社會中老年人虛假宣傳公司經(jīng)營的環(huán)保草毯項目具有巨大投資前景，承諾向公司投資可以獲得月息三分至八分不等的高額返利，向1345名社會不特定公眾非法募集資金共計人民幣120656285元（詳見附表），除已歸還9972393.78元以外，造成被害人實(shí)際損失110683891.22元。經(jīng)查，上述募集的資金除1000余萬元用于購買生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備等外，大部分用于為其本人及其親屬、公司員工購置豪車、房產(chǎn)、支付員工工資以及投資人利息等，至今仍有部分車輛以及資金去向不明。

2015年7月至2016年9月，被告人鄭某某在擔(dān)任安慶分公司經(jīng)理期間，明知安慶分公司從事非法吸收公眾存款活動，仍按照被告人焦某某的安排，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施安慶分公司的集資活動，對分公司人員進(jìn)行管理和考核，并從集資款中抽取一定比例的提成，至案發(fā)時，除先期已判決外還向130名社會不特定公眾非法吸收公眾存款共計人民幣11545918元，造成被害人損失共計人民幣10107242元。被告人江某某則自2015年8月31日進(jìn)入安慶分公司擔(dān)任會計，明知安慶分公司從事非法吸收公眾存款活動，仍提供個人銀行賬戶幫助安慶分公司轉(zhuǎn)賬、開具收款收據(jù)等，并負(fù)責(zé)保管安慶分公司印章及私章、借款合同等，參與非法吸收公眾存款共計人民幣11496918元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水、企業(yè)登記信息、納稅申報表等書證；

2.安慶會計審計報告；

3.證人方某某、趙某某、陶某某、陳某某等證言；

4.被害人饒某某、鮑某某、周某某、汪某某、官某某等陳述；

5.同案犯袁某某、胡某某、顧某某、陸某某等供述和辯解；

6.被告人焦某某、鄭某某、江某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人焦某某以非法占有為目的，采用虛假宣傳、隱瞞真相等詐騙手段，向社會不特定公眾非法集資120656285元，造成被害人實(shí)際損失110683891.22元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、江某某違反國家金融管理規(guī)定，未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，向社會不特定公眾非法吸收存款，其中被告人鄭某某涉案金額共計人民幣11545918元，被告人江某某涉案金額共計人民幣11496918元，數(shù)額巨大，造成被害人損失10107242元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任，且系共同犯罪，其中鄭某某、江某某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯。被告人鄭某某、江某某自動投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首。被告人焦某某、鄭某某、江某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款以及《中華人民共和國刑法》第六十九條、七十七條之規(guī)定，建議判處被告人焦某某有期徒刑11年并處罰金人民幣150000元，與安徽省六安市裕安區(qū)人民法院(2018）皖1503刑初320號刑事判決書中被告人焦玉龍犯非法吸收公眾存款罪，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑十二年并處罰金人民幣300000元；建議判處被告人鄭某某有期徒刑二年并處罰金人民幣30000元，撤銷安慶市中級人民法院（2018）皖08刑終75號刑事判決書中對被告人鄭某某犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑二年緩刑三年并處罰金人民幣30000元的緩刑部分，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑三年緩刑四年并處罰金60000元；建議判處被告人江某某有期徒刑一年并處罰金人民幣20000元，撤銷安慶市中級人民法院（2018）皖08刑終75號刑事判決書中對被告人江某某犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑二年緩刑二年六個月并處罰金人民幣20000元的緩刑部分，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑二年六個月緩刑三年并處罰金40000元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省安慶市宜秀區(qū)人民法院

檢察員：趙海燕

?2019年12月30日

附:?

1.被告人焦某某、鄭某某現(xiàn)羈押于安慶市看守所；

2.被告人江某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1875568****）；

3.隨案移送案卷111冊、補(bǔ)充材料及光盤2份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

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